证券代码：688610 证券简称：埃科光电
合肥埃科光电科技股份有限公司
2023 年第二次临时股东大会会议资料
2023 年 9 月
目录
2023 年第二次临时股东大会会议须知...... 3
2023 年第二次临时股东大会会议议程...... 5
2023 年第二次临时股东大会会议议案...... 7议案 1：关于变更注册资本、公司类型、发起人名称、修订《公司章程》并授权
办理工商变更登记的议案...... 7
议案 2：关于修订公司部分内部制度的议案...... 26
议案 3：关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案...... 27
合肥埃科光电科技股份有限公司
2023 年第二次临时股东大会会议须知
为了维护合肥埃科光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证股东大会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则》以及《合肥埃科光电科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）、《合肥埃科光电科技股份有限公司股东大会议事规则》等相关规定，特制定股东大会会议须知：
一、为能及时统计出席会议的股东及股东代理人所代表的持股总数，做好会务接待工作，希望拟参加本次股东大会现场会议的各位股东及股东代理人配合公司做好提前登记工作，并请登记出席股东大会的各位股东及股东代理人准时出席会议。
二、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，除出席会议的股东及股东代理人、公司董事、监事、高级管理人员、公司聘请的律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他无关人员进入会场。为确认出席大会的股东或其代理人或其他出席者的出席资格，会议工作人员将对出席会议者的身份进行必要的核对工作，请被核对者给予配合。
三、出席会议的股东及股东代理人须在会议召开前半小时到达会议现场办理签到手续，并按规定出示股票账户卡、身份证明文件、授权委托书等证明材料，经验证后方可出席会议。会议开始后，由会议主持人宣布现场出席会议的股东及股东代理人人数及所持有表决权的股份总数，在此之后进场的股东及股东代理人无权参与现场投票表决。
四、会议按照会议通知上所列顺序审议、表决议案。
五、股东及股东代理人参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利的同时应认真履行其法定义务，不得侵犯公司和其他股东及股东代理人的合法权益，不得扰乱股东大会的正常秩序。
六、要求发言的股东及股东代理人，应当按照会议的议程，经会议主持人许可方可发言。有多名股东及股东代理人同时要求发言时，先举手者发言；不能确
定先后时，由主持人指定发言者。股东及股东代理人发言或提问应围绕本次股东大会的议题进行，简明扼要，时间不超过 5 分钟。发言或提问时需说明股东名称或姓名及所持股份总数。
七、股东及股东代理人要求发言时，不得打断会议报告人的报告或其他股东及股东代理人的发言，在股东大会进行表决时，股东及股东代理人不再进行发言。股东及股东代理人违反上述规定，会议主持人有权予以拒绝或制止。
八、主持人可安排公司董事、监事、高级管理人员回答股东所提问题。对于可能将泄露公司商业秘密或内幕信息，损害公司、股东共同利益的提问，主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。
九、出席股东大会的股东及股东代理人，应当对提交表决的议案发表以下意见之一：同意、反对或弃权。出席现场会议的股东及股东代理人务必在表决票上签署股东名称或姓名。未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视投票人放弃表决权利，其所持股份的表决结果计为“弃权”。
十、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，结合现场投票和网络投票的表决结果发布股东大会决议公告。
十一、本次股东大会由公司聘请的律师事务所执业律师现场见证并出具法律意见书。
十二、开会期间参会人员应注意维护会场秩序，不得随意走动，手机调整为静音状态，谢绝个人录音、录像及拍照，对干扰会议正常秩序或侵犯其他股东合法权益的行为，会议工作人员有权予以制止，并报告有关部门处理。
十三、股东及股东代理人出席本次股东大会所产生的费用由股东及股东代理人自行承担。本公司不向参加股东大会的股东及股东代理人发放礼品，不负责安排参加股东大会股东及股东代理人的住宿等事项，平等对待所有股东。
十四、本次股东大会登记方法等具体内容，请参见公司于 2023 年 8 月 29
日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《合肥埃科光电科技股份有限公司关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-012）。
合肥埃科光电科技股份有限公司
2023 年第二次临时股东大会会议议程
一、会议时间、地点及投票方式
（一）现场会议时间：2023 年 9 月 18 日 14 点 00 分
（二）现场会议地点：合肥市高新区望江西路中安创谷科技园二期 J2 栋 3F
公司会议室
（三）会议召集人：董事会
（四）会议主持人：董事长董宁先生
（五）会议投票方式：现场投票和网络投票相结合
（六）网络投票的系统、起止日期和投票时间
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2023 年 9 月 18 日至 2023 年 9 月 18 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
二、现场会议议程
（一）参会人员签到，领取会议资料；
（二）主持人宣布会议开始，并报告现场出席会议的股东及股东代理人人数、所持有表决权的股份数，介绍现场会议参会人员、列席人员
（三）主持人宣读股东大会会议须知
（四）推举计票人和监票人
（五）逐项审议各项议案
序号 议案名称
1 《关于变更注册资本、公司类型、发起人名称、修订<公司章程>并授
权办理工商变更登记的议案》
2 《关于修订公司部分内部制度的议案》
3 《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》
（六）与会股东及股东代理人发言或提问
（七）与会股东及股东代理人对各项议案投票表决
（八）休会，计票人、监票人统计现场投票表决结果
（九）汇总网络投票与现场投票表决结果
（十）复会，主持人宣读会议表决结果及股东大会决议
（十一）见证律师宣读本次股东大会法律意见书
（十二）签署会议相关文件
（十三）主持人宣布会议结束
合肥埃科光电科技股份有限公司
2023 年第二次临时股东大会会议议案
议案 1：关于变更注册资本、公司类型、发起人名称、
修订《公司章程》并授权办理工商变更登记的议案
各位股东及股东代理人：
根据中国证券监督管理委员会于 2023 年 4 月 25 日出具的《关于同意合肥埃
科光电科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2023]969
号），并经上海证券交易所同意，公司首次向社会公开发行人民币普通股（A 股）
股票 1,700.00 万股，发行价格为每股 73.33 元。根据容诚会计师事务所（特殊普
通合伙）出具的《验资报告》（容诚验字[2023]230Z0183 号），公司首次公开发行
股票完成后，注册资本由 5,100 万元变更为 6,800 万元，公司的股份总数由 5,100
万股变更为 6,800 万股。
公司于 2023 年 7 月 19 日在上海证券交易所科创板上市，公司类型由“其他
股份有限公司（非上市）”变更为“股份有限公司（上市）”。
因公司部分发起人已更名，公司拟对发起人名称进行变更：发起人“中小企
业发展基金同创（合肥）合伙企业（有限合伙）”名称变更为“合肥同创中小企
业发展基金合伙企业（有限合伙）”；发起人“中小企业发展基金（江苏有限合伙
贰号）”名称变更为“江苏高投毅达中小贰号创业投资合伙企业（有限合伙）”。
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》和其他有关规定，
结合公司实际情况，公司拟对《合肥埃科光电科技股份有限公司章程（草案）》
进行修订，形成新的《合肥埃科光电科技股份有限公司章程》，并对相关条款进
行如下修订：
修订前 修订后
第三条 公司于【】年【】月【】日经中国 第三条 公司于 2023 年 4 月 25 日经中国证
证券监督管理委员会（以下简称“中国证监 券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）
会”）同意注册，首次向社会公众发行人民币 同意注册，首次向社会公众发行人民币普通
普通股【】股，于【】年【】月【】日在上 股 1,700 万股，于 2023 年 7 月 19 日在上海证
海证券交易所上市。 券交易所上市。
第四条 公司注册名称：合肥埃科光电科技 第四条 公司注册名称：合肥埃科光电科技
股份有限公司 股份有限公司
英文名称：Hefei i-tek OptoElectronics 英文名称：Hefei I-TEK OptoElectronics
Co.,Ltd. Co.,Ltd.
第五条 公司住所：合肥市高新区燕子河路 第五条 公司住所：合肥市高新区望江西路
388 号亿智科技产业园 1 号楼，邮政编码： 中安创谷科技园二期 J2 栋 3F，邮政编码：
230088 230088
第六条 公司注册资本为人民币【】万元。 第六条 公司注册资本为人民币 6,800 万元。
第十九条 公司发起人的名称、认购的股份数 第十九条 公司发起人的名称、认购的股份数
和持股比例具体如下： 和持股比例具体如下：
发起人 持股 发起人
序 持股数 出资时 出资 序 持股数 持股比 出资
姓名或 比例 姓名或 出资时间
号 （股） 间 方式 号 （股） 例(%) 方式
名称 (%) 名称
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