证券代码：688609 证券简称：九联科技 公告编号：2024-037
广东九联科技股份有限公司
2023 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2024 年 5 月 28 日
（二） 股东大会召开的地点：惠州市惠澳大道惠南高新科技产业园惠泰路 5 号广东九联科技股份有限公司 5 楼会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 19
普通股股东人数 19
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 177,103,656
普通股股东所持有表决权数量 177,103,656
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的
35.8484
比例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 35.8484
（截至股权登记日公司总股本为 500,000,000 股，其中公司回购专户中的股份数量5,964,592 股，该等回购股份及对本次股东大会全部审议议案不享有表决权，故本次股东大会享有表决权的总数为 494,035,408 股。）
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次会议由董事会召集，会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。
本次股东大会的现场会议由董事长詹启军先生主持，本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《公司法》及《公司章程》的规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 7 人，出席 7 人；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、 董事会秘书的出席情况；公司董事会秘书胡嘉惠女士出席了本次会议，公司其他高级管理人员列席了本次股东大会会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 177,012,656 99.9486 0 0.0000 91,000 0.0514
2、 议案名称：《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 177,012,656 99.9486 0 0.0000 91,000 0.0514
3、 议案名称：《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 177,012,656 99.9486 0 0.0000 91,000 0.0514
4、 议案名称：《关于公司 2023 年度财务报表的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 177,012,656 99.9486 0 0.0000 91,000 0.0514
5、 议案名称：《关于公司 2023 年年度报告及摘要的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 177,012,656 99.9486 0 0.0000 91,000 0.0514
6、 议案名称：《关于公司 2023 年度分配利润方案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 177,012,656 99.9486 0 0.0000 91,000 0.0514
7、 议案名称：《关于公司预计 2024 年度日常关联交易的议案》
7.01、议案名称：子议案 1:《关于公司向关联方采购商品的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 115,667,216 99.9214 0 0.0000 91,000 0.0786
7.02、议案名称：子议案 2:《关于公司向关联方关联销售的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 177,012,656 99.9486 0 0.0000 91,000 0.0514
8、 议案名称：《关于公司申请综合授信并为子公司提供担保的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 177,006,256 99.9450 6,400 0.0036 91,000 0.0514
9、 议案名称：《关于公司 2024 年度董事薪酬方案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 32,176,296 99.7180 0 0.0000 91,000 0.2820
10、 议案名称：《关于公司 2024 年度监事薪酬方案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 176,612,656 99.9485 0 0.0000 91,000 0.0515
11、 议案名称：《关于公司提请股东大会延长授权董事会以简易程序向特定对
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 177,012,656 99.9486 0 0.0000 91,000 0.0514
12、 议案名称：《关于公司变更经营范围、修订<公司章程>并授权公司董事会办理工商登记的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 177,012,656 99.9486 0 0.0000 91,000 0.0514
（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
议案 同意 反对 弃权
序号 议案名称 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
《关于公司 2023 1,01
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