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九联科技:广东九联科技股份有限公司关于变更经营范围、修订公司章程并授权公司董事会办理工商登记的公告

公告日期:2024-04-27

九联科技:广东九联科技股份有限公司关于变更经营范围、修订公司章程并授权公司董事会办理工商登记的公告 PDF查看PDF原文

证券代码:688609        证券简称:九联科技      公告编号:2024-034
          广东九联科技股份有限公司

    关于变更经营范围、修订《公司章程》

    并授权公司董事会办理工商登记的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  广东九联科技股份有限公司(以下简称“公司”)于 2024 年 4 月 25 日召开
第五届董事会第十六次会议,会议审议通过了《关于变更经营范围、修订<公司章程>并授权公司董事会办理工商登记的议案》。本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

  一、  经营范围变更的情况

  为规范公司运作,进一步提升公司治理水平,维护公司和股东的合法权益,根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上市公司章程指引》等法律、法规和《广东九联科技股份有限公司章程》(“《公司章程》”)的相关规定,结合公司的经营情况及业务发展需要,拟变更公司经营范围,具体情况如下:

    变更前:

  5G 通信技术服务;通信设备制造;通信设备销售;通讯设备销售;移动通信设备制造;移动通信设备销售;移动终端设备制造;移动终端设备销售;物联网设备制造;物联网设备销售;物联网应用服务;物联网技术服务;物联网技术研发;光通信设备制造;光通信设备销售;网络设备制造;网络设备销售;网络与信息安全软件开发;电子专用设备制造;电子专用设备销售;货币专用设备制造;货币专用设备销售;显示器件制造;显示器件销售;智能车载设备制造;智能车载设备销售;智能输配电及控制设备销售;智能家庭消费设备制造;智能家庭消费设备销售;智能家庭网关制造;智能基础制造装备销售;智能基础制造装备制
造;人工智能硬件销售;人工智能基础软件开发;人工智能应用软件开发;人工智能行业应用系统集成服务;计算机软硬件及外围设备制造;计算机软硬件及辅助设备零售;计算机软硬件及辅助设备批发;广播电视设备制造(不含广播电视传输设备);广播电视传输设备销售;广播影视设备销售;互联网设备制造;互联网设备销售;互联网数据服务;互联网安全服务;工业互联网数据服务;数字家庭产品制造;数字视频监控系统制造;数字视频监控系统销售;可穿戴智能设备制造;可穿戴智能设备销售;商用密码产品生产;商用密码产品销售;软件开发;软件销售;电子产品销售;信息系统集成服务;第二类医疗器械销售;数据处理和存储支持服务;影视录放设备制造;智能机器人的研发;工业机器人制造;云计算设备制造;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广,智能机器人销售;电池制造;电池销售;电池零配件生产;电池零配件销售;输配电及控制设备制造;电子元器件批发;特殊作业机器人制造;工业机器人销售;非居住房地产租赁。储能技术服务;货物进出口;技术进出口;国内贸易代理;电子元器件制造;电子元器件零售;发电业务、输电业务、供(配)电业务等内容。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)
  许可项目:基础电信业务;第二类医疗器械生产。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)

    变更后:

  通信设备制造;通信设备销售;网络设备制造;网络设备销售;物联网设备制造;物联网设备销售;物联网应用服务;物联网技术研发;5G 通信技术服务;光通信设备制造;光通信设备销售;电子产品销售;电子元器件批发;电子元器件制造;电子元器件零售;电子专用设备制造;电子专用设备销售;显示器件制造;显示器件销售;智能车载设备制造;智能车载设备销售;智能输配电及控制设备销售;智能家庭消费设备制造;智能家庭消费设备销售;智能基础制造装备销售;智能基础制造装备制造;智能机器人的研发;智能机器人销售;计算机软硬件及外围设备制造;计算机软硬件及辅助设备零售;计算机软硬件及辅助设备批发;广播电视设备制造(不含广播电视传输设备);广播电视传输设备销售;广播影视设备销售;影视录放设备制造;互联网数据服务;互联网安全服务;网
络与信息安全软件开发;工业互联网数据服务;数字家庭产品制造;数字视频监控系统制造;数字视频监控系统销售;可穿戴智能设备制造;可穿戴智能设备销售;商用密码产品生产;商用密码产品销售;软件开发;软件销售;信息系统集成服务;电池制造;电池销售;电池零配件生产;电池零配件销售;输配电及控制设备制造;人工智能硬件销售;第二类医疗器械销售;数据处理和存储支持服务;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;货物进出口;技术进出口;国内贸易代理;非居住房地产租赁;储能技术服务;云计算设备制造;云计算设备销售;云计算装备技术服务;工业控制计算机及系统销售;工业控制计算机及系统制造;计算机软硬件及外围设备制造;人工智能公共数据平台;人工智能通用应用系统;人工智能双创服务平台;人工智能基础资源与技术平台。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)

  许可项目:基础电信业务;第二类医疗器械生产;发电业务、输电业务、供(配)电业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)

    二、修改《公司章程》并办理工商变更登记情况:

    公司拟对《公司章程》进行修订,具体变更内容如下:

 序号              原章程条款                    本次修订后的章程条款

          第十三条  经依法登记,公司的经      第十三条  经依法登记,公司的经
      营范围为:5G 通信技术服务;通信设备  营范围为:一般项目:通信设备制造;通
      制造;通信设备销售;通讯设备销售;  信设备销售;网络设备制造;网络设备销
      移动通信设备制造;移动通信设备销售; 售;物联网设备制造;物联网设备销售;
      移动终端设备制造;移动终端设备销售; 物联网应用服务;物联网技术研发;5G
      物联网设备制造;物联网设备销售;物  通信技术服务;光通信设备制造;光通信
      联网应用服务;物联网技术服务;物联  设备销售;电子产品销售;电子元器件批
      网技术研发;光通信设备制造;光通信  发;电子元器件制造;电子元器件零售;
  1  设备销售;网络设备制造;网络设备销  电子专用设备制造;电子专用设备销售;
      售;网络与信息安全软件开发;电子专  显示器件制造;显示器件销售;智能车载
      用设备制造;电子专用设备销售;货币  设备制造;智能车载设备销售;智能输配
      专用设备制造;货币专用设备销售;显  电及控制设备销售;智能家庭消费设备
      示器件制造;显示器件销售;智能车载  制造;智能家庭消费设备销售;智能基础
      设备制造;智能车载设备销售;智能输  制造装备销售;智能基础制造装备制造;
      配电及控制设备销售;智能家庭消费设  智能机器人的研发;智能机器人销售;计
      备制造;智能家庭消费设备销售;智能  算机软硬件及外围设备制造;计算机软
      家庭网关制造;智能基础制造装备销售; 硬件及辅助设备零售;计算机软硬件及
      智能基础制造装备制造;人工智能硬件  辅助设备批发;广播电视设备制造(不含


 序号              原章程条款                    本次修订后的章程条款

      销售;人工智能基础软件开发;人工智  广播电视传输设备);广播电视传输设备
      能应用软件开发;人工智能行业应用系  销售;广播影视设备销售;影视录放设备
      统集成服务;计算机软硬件及外围设备  制造;互联网数据服务;互联网安全服
      制造;计算机软硬件及辅助设备零售;  务;网络与信息安全软件开发;工业互联
      计算机软硬件及辅助设备批发;广播电  网数据服务;数字家庭产品制造;数字视
      视设备制造(不含广播电视传输设备); 频监控系统制造;数字视频监控系统销
      广播电视传输设备销售;广播影视设备  售;可穿戴智能设备制造;可穿戴智能设
      销售;互联网设备制造;互联网设备销  备销售;商用密码产品生产;商用密码产
      售;互联网数据服务;互联网安全服务; 品销售;软件开发;软件销售;信息系统
      工业互联网数据服务;数字家庭产品制  集成服务;电池制造;电池销售;电池零
      造;数字视频监控系统制造;数字视频  配件生产;电池零配件销售;输配电及控
      监控系统销售;可穿戴智能设备制造;  制设备制造;人工智能硬件销售;第二类
      可穿戴智能设备销售;商用密码产品生  医疗器械销售;数据处理和存储支持服
      产;商用密码产品销售;软件开发;软  务;技术服务、技术开发、技术咨询、技
      件销售;电子产品销售;信息系统集成  术交流、技术转让、技术推广;货物进出
      服务;第二类医疗器械销售;数据处理  口;技术进出口;国内贸易代理;非居住
      和存储支持服务;影视录放设备制造;  房地产租赁;储能技术服务;云计算设备
      智能机器人的研发;工业机器人制造;  制造;云计算设备销售;云计算装备技
      云计算设备制造;技术服务、技术开发、 术服务;工业控制计算机及系统销售;
      技术咨询、技术交流、技术转让、技术  工业控制计算机及系统制造;计算机软
      推广,智能机器人销售;电池制造;电  硬件及外围设备制造;人工智能公共数
      池销售;电池零配件生产;电池零配件  据平台;人工智能通用应用系统;人工
      销售;输配电及控制设备制造;电子元  智能双创服务平台;人工智能基础资源
      器件批发;特殊作业机器人制造;工业  与技术平台。(除依法须经批准的项目
      机器人销售;非居住房地产租赁。储能  外,凭营业执照依法自主开展经营活动)
      技术服务;货物进出口;技术进出口;      许可项目:基础电信业务;第二类医
      国内贸易代理;电子元器件制造;电子  疗器械生产;发电业务、输电业务、供
      元器件零售;发电业务、输电业务、供  (配)电业务。(依法须经批准的项目,
      (配)电业务等内容。(除依法须经批准  经相关部门批准后方可开展经营活动,
      的项目外,凭营业执照依法自主开展经  具体经营项目以相关部门批准文件或许
      营活动)                            可证件为准)

          许可项目:基础电信业务;第二类

      医疗器械生产。(依法须经批准的项目,

      经相关部门批准后方可开展经营活动,

      具体经营项目以相关部门批准文件或许

      可证件为准)

  除上述条款修订外,《公司章程》其他条款不变。

  本次变更经营范围及修订《公司章程》的事项尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。同时,提请股东大会授权公司董事会委派专人办理变更经营范围以及修订《公司章程》的工商变更登记、章程备案等相关事宜,具体变更内容以市
场监督管理部门核准、登记的情况为准。修改后的《公司章程》将于同日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)予以披露。

  特此公告

                                      广东九联科技股份有限公司董事会
                                                    2024 年 
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