证券代码:688609 证券简称:九联科技 公告编号:2024-034
广东九联科技股份有限公司
关于变更经营范围、修订《公司章程》
并授权公司董事会办理工商登记的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
广东九联科技股份有限公司(以下简称“公司”)于 2024 年 4 月 25 日召开
第五届董事会第十六次会议,会议审议通过了《关于变更经营范围、修订<公司章程>并授权公司董事会办理工商登记的议案》。本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。
一、 经营范围变更的情况
为规范公司运作,进一步提升公司治理水平,维护公司和股东的合法权益,根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上市公司章程指引》等法律、法规和《广东九联科技股份有限公司章程》(“《公司章程》”)的相关规定,结合公司的经营情况及业务发展需要,拟变更公司经营范围,具体情况如下:
变更前:
5G 通信技术服务;通信设备制造;通信设备销售;通讯设备销售;移动通信设备制造;移动通信设备销售;移动终端设备制造;移动终端设备销售;物联网设备制造;物联网设备销售;物联网应用服务;物联网技术服务;物联网技术研发;光通信设备制造;光通信设备销售;网络设备制造;网络设备销售;网络与信息安全软件开发;电子专用设备制造;电子专用设备销售;货币专用设备制造;货币专用设备销售;显示器件制造;显示器件销售;智能车载设备制造;智能车载设备销售;智能输配电及控制设备销售;智能家庭消费设备制造;智能家庭消费设备销售;智能家庭网关制造;智能基础制造装备销售;智能基础制造装备制
造;人工智能硬件销售;人工智能基础软件开发;人工智能应用软件开发;人工智能行业应用系统集成服务;计算机软硬件及外围设备制造;计算机软硬件及辅助设备零售;计算机软硬件及辅助设备批发;广播电视设备制造(不含广播电视传输设备);广播电视传输设备销售;广播影视设备销售;互联网设备制造;互联网设备销售;互联网数据服务;互联网安全服务;工业互联网数据服务;数字家庭产品制造;数字视频监控系统制造;数字视频监控系统销售;可穿戴智能设备制造;可穿戴智能设备销售;商用密码产品生产;商用密码产品销售;软件开发;软件销售;电子产品销售;信息系统集成服务;第二类医疗器械销售;数据处理和存储支持服务;影视录放设备制造;智能机器人的研发;工业机器人制造;云计算设备制造;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广,智能机器人销售;电池制造;电池销售;电池零配件生产;电池零配件销售;输配电及控制设备制造;电子元器件批发;特殊作业机器人制造;工业机器人销售;非居住房地产租赁。储能技术服务;货物进出口;技术进出口;国内贸易代理;电子元器件制造;电子元器件零售;发电业务、输电业务、供(配)电业务等内容。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)
许可项目:基础电信业务;第二类医疗器械生产。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)
变更后:
通信设备制造;通信设备销售;网络设备制造;网络设备销售;物联网设备制造;物联网设备销售;物联网应用服务;物联网技术研发;5G 通信技术服务;光通信设备制造;光通信设备销售;电子产品销售;电子元器件批发;电子元器件制造;电子元器件零售;电子专用设备制造;电子专用设备销售;显示器件制造;显示器件销售;智能车载设备制造;智能车载设备销售;智能输配电及控制设备销售;智能家庭消费设备制造;智能家庭消费设备销售;智能基础制造装备销售;智能基础制造装备制造;智能机器人的研发;智能机器人销售;计算机软硬件及外围设备制造;计算机软硬件及辅助设备零售;计算机软硬件及辅助设备批发;广播电视设备制造(不含广播电视传输设备);广播电视传输设备销售;广播影视设备销售;影视录放设备制造;互联网数据服务;互联网安全服务;网
络与信息安全软件开发;工业互联网数据服务;数字家庭产品制造;数字视频监控系统制造;数字视频监控系统销售;可穿戴智能设备制造;可穿戴智能设备销售;商用密码产品生产;商用密码产品销售;软件开发;软件销售;信息系统集成服务;电池制造;电池销售;电池零配件生产;电池零配件销售;输配电及控制设备制造;人工智能硬件销售;第二类医疗器械销售;数据处理和存储支持服务;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;货物进出口;技术进出口;国内贸易代理;非居住房地产租赁;储能技术服务;云计算设备制造;云计算设备销售;云计算装备技术服务;工业控制计算机及系统销售;工业控制计算机及系统制造;计算机软硬件及外围设备制造;人工智能公共数据平台;人工智能通用应用系统;人工智能双创服务平台;人工智能基础资源与技术平台。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)
许可项目:基础电信业务;第二类医疗器械生产;发电业务、输电业务、供(配)电业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)
二、修改《公司章程》并办理工商变更登记情况:
公司拟对《公司章程》进行修订,具体变更内容如下:
序号 原章程条款 本次修订后的章程条款
第十三条 经依法登记,公司的经 第十三条 经依法登记,公司的经
营范围为:5G 通信技术服务;通信设备 营范围为:一般项目:通信设备制造;通
制造;通信设备销售;通讯设备销售; 信设备销售;网络设备制造;网络设备销
移动通信设备制造;移动通信设备销售; 售;物联网设备制造;物联网设备销售;
移动终端设备制造;移动终端设备销售; 物联网应用服务;物联网技术研发;5G
物联网设备制造;物联网设备销售;物 通信技术服务;光通信设备制造;光通信
联网应用服务;物联网技术服务;物联 设备销售;电子产品销售;电子元器件批
网技术研发;光通信设备制造;光通信 发;电子元器件制造;电子元器件零售;
1 设备销售;网络设备制造;网络设备销 电子专用设备制造;电子专用设备销售;
售;网络与信息安全软件开发;电子专 显示器件制造;显示器件销售;智能车载
用设备制造;电子专用设备销售;货币 设备制造;智能车载设备销售;智能输配
专用设备制造;货币专用设备销售;显 电及控制设备销售;智能家庭消费设备
示器件制造;显示器件销售;智能车载 制造;智能家庭消费设备销售;智能基础
设备制造;智能车载设备销售;智能输 制造装备销售;智能基础制造装备制造;
配电及控制设备销售;智能家庭消费设 智能机器人的研发;智能机器人销售;计
备制造;智能家庭消费设备销售;智能 算机软硬件及外围设备制造;计算机软
家庭网关制造;智能基础制造装备销售; 硬件及辅助设备零售;计算机软硬件及
智能基础制造装备制造;人工智能硬件 辅助设备批发;广播电视设备制造(不含
序号 原章程条款 本次修订后的章程条款
销售;人工智能基础软件开发;人工智 广播电视传输设备);广播电视传输设备
能应用软件开发;人工智能行业应用系 销售;广播影视设备销售;影视录放设备
统集成服务;计算机软硬件及外围设备 制造;互联网数据服务;互联网安全服
制造;计算机软硬件及辅助设备零售; 务;网络与信息安全软件开发;工业互联
计算机软硬件及辅助设备批发;广播电 网数据服务;数字家庭产品制造;数字视
视设备制造(不含广播电视传输设备); 频监控系统制造;数字视频监控系统销
广播电视传输设备销售;广播影视设备 售;可穿戴智能设备制造;可穿戴智能设
销售;互联网设备制造;互联网设备销 备销售;商用密码产品生产;商用密码产
售;互联网数据服务;互联网安全服务; 品销售;软件开发;软件销售;信息系统
工业互联网数据服务;数字家庭产品制 集成服务;电池制造;电池销售;电池零
造;数字视频监控系统制造;数字视频 配件生产;电池零配件销售;输配电及控
监控系统销售;可穿戴智能设备制造; 制设备制造;人工智能硬件销售;第二类
可穿戴智能设备销售;商用密码产品生 医疗器械销售;数据处理和存储支持服
产;商用密码产品销售;软件开发;软 务;技术服务、技术开发、技术咨询、技
件销售;电子产品销售;信息系统集成 术交流、技术转让、技术推广;货物进出
服务;第二类医疗器械销售;数据处理 口;技术进出口;国内贸易代理;非居住
和存储支持服务;影视录放设备制造; 房地产租赁;储能技术服务;云计算设备
智能机器人的研发;工业机器人制造; 制造;云计算设备销售;云计算装备技
云计算设备制造;技术服务、技术开发、 术服务;工业控制计算机及系统销售;
技术咨询、技术交流、技术转让、技术 工业控制计算机及系统制造;计算机软
推广,智能机器人销售;电池制造;电 硬件及外围设备制造;人工智能公共数
池销售;电池零配件生产;电池零配件 据平台;人工智能通用应用系统;人工
销售;输配电及控制设备制造;电子元 智能双创服务平台;人工智能基础资源
器件批发;特殊作业机器人制造;工业 与技术平台。(除依法须经批准的项目
机器人销售;非居住房地产租赁。储能 外,凭营业执照依法自主开展经营活动)
技术服务;货物进出口;技术进出口; 许可项目:基础电信业务;第二类医
国内贸易代理;电子元器件制造;电子 疗器械生产;发电业务、输电业务、供
元器件零售;发电业务、输电业务、供 (配)电业务。(依法须经批准的项目,
(配)电业务等内容。(除依法须经批准 经相关部门批准后方可开展经营活动,
的项目外,凭营业执照依法自主开展经 具体经营项目以相关部门批准文件或许
营活动) 可证件为准)
许可项目:基础电信业务;第二类
医疗器械生产。(依法须经批准的项目,
经相关部门批准后方可开展经营活动,
具体经营项目以相关部门批准文件或许
可证件为准)
除上述条款修订外,《公司章程》其他条款不变。
本次变更经营范围及修订《公司章程》的事项尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。同时,提请股东大会授权公司董事会委派专人办理变更经营范围以及修订《公司章程》的工商变更登记、章程备案等相关事宜,具体变更内容以市
场监督管理部门核准、登记的情况为准。修改后的《公司章程》将于同日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)予以披露。
特此公告
广东九联科技股份有限公司董事会
2024 年