证券代码：688609 证券简称：九联科技 公告编号：2023-034
广东九联科技股份有限公司
2022 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2023 年 5 月 18 日
（二） 股东大会召开的地点：惠州市惠澳大道惠南高新科技产业园惠泰路 5 号广东九联科技股份有限公司 5 楼会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 14
普通股股东人数 14
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 180,152,631
普通股股东所持有表决权数量 180,152,631
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的
36.8236
比例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例
36.8236
（%）
（截至股权登记日公司总股本为 500,000,000 股，其中公司回购专户中的股份数量10,767,892 股，该等回购股份不享有表决权，故本次股东大会享有表决权的总数为489,232,108 股）
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次会议由董事会召集，会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。董事长詹启军先生及副董事长林榕先生因工作原因以视频通讯方式出席会议，经公司半数以上董事共同推举，本次股东大会的现场会议由董事胡嘉惠女士主持，本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《公司法》及《公司章程》的规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 7 人，出席 7 人；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、 公司董事会秘书胡嘉惠女士出席了本次会议，公司其他高级管理人员列席了本次股东大会现场会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于公司 2022 年度董事会工作报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 180,152,630 100.0000 0 0.0000 1 0.0000
其中：A 股 180,152,630 100.0000 0 0.0000 1 0.0000
2、 议案名称：《关于公司 2022 年度监事会工作报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 180,152,630 100.0000 0 0.0000 1 0.0000
其中：A 股 180,152,630 100.0000 0 0.0000 1 0.0000
3、 议案名称：《关于公司 2022 年度财务决算报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 180,152,630 100.0000 0 0.0000 1 0.0000
其中：A 股 180,152,630 100.0000 0 0.0000 1 0.0000
4、 议案名称：《关于公司 2022 年度财务报表的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 180,152,630 100.0000 0 0.0000 1 0.0000
其中：A 股 180,152,630 100.0000 0 0.0000 1 0.0000
5、 议案名称：《关于公司 2022 年年度报告及摘要的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 180,152,630 100.0000 0 0.0000 1 0.0000
其中：A 股 180,152,630 100.0000 0 0.0000 1 0.0000
6、 议案名称：《关于公司 2022 年度分配利润方案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 180,152,630 100.0000 0 0.0000 1 0.0000
其中：A 股 180,152,630 100.0000 0 0.0000 1 0.0000
7、 议案名称：《关于公司申请综合授信的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 180,152,630 100.0000 0 0.0000 1 0.0000
其中：A 股 180,152,630 100.0000 0 0.0000 1 0.0000
8、 议案名称：《关于公司 2023 年度董事薪酬方案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 8,934,450 100.0000 0 0.0000 1 0.0000
其中：A 股 8,934,450 100.0000 0 0.0000 1 0.0000
詹启军、林榕、胡嘉惠、许华、凌俊、赖伟林作为关联股东已回避表决。
9、 议案名称：《关于公司 2023 年度监事薪酬方案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 179,752,630 100.0000 0 0.0000 1 0.0000
其中：A 股 179,752,630 100.0000 0 0.0000 1 0.0000
王丽凤作为关联股东已回避表决。
10、 议案名称：《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象
发行股票相关事宜的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 180,152,630 100.0000 0 0.0000 1 0.0000
其中：A 股 180,152,630 100.0000 0 0.0000 1 0.0000
11、 议案名称：《关于公司调整 2022 年员工持股计划部分内容的议案》
11.01 议案名称：子议案 1：《关于审议〈广东九联科技股份有限公司 2022
年员工持股计划（草案）（修订版）及其摘要〉的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 180,
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