证券代码：688608 证券简称：恒玄科技 公告编号：2022-017
恒玄科技（上海）股份有限公司
关于变更部分募投项目和募投项目延期的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
1、恒玄科技（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）拟终止“Type-C 音频芯片升级项目”，并将该项目的剩余募集资金追加至“智能蓝牙音频芯片升级项目”，同时，将“智能蓝牙音频芯片升级项目”达到预定可使用状态的时间延期至2023 年 9 月。
2、上述事项已经公司第一届董事会第十九次会议和第一届监事会第十三次会议审议通过，公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，公司保荐机构中信建投股份有限公司对该事项出具了明确的核查意见。本次涉及募集资金调整事项尚需提交公司股东大会审议。
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会于 2020 年 10 月 23 日出具的《关于同意恒玄科
技（上海）股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2020〕2752号），公司获准向社会公开发行人民币普通股 3,000.00 万股，每股发行价格为人民币 162.07 元，本次发行募集资金总额为 486,210.00 万元，扣除不含税发行费用人民币 10,331.88 万元后，实际募集资金净额为人民币 475,878.12 万元。立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次公开发行新股的资金到位情况进行了
审验，并于 2020 年 12 月 9 日出具了《验资报告》（信会师报字[2020]第 ZA16018
号）。公司依照规定对募集资金采取了专户存储管理，并由公司与保荐机构、募集资金专户监管银行签订了募集资金三方监管协议。
二、募集资金投资项目情况
公司《首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》披露的首次公开发行股票募集资金投资项目及募集资金使用计划如下：
单位：人民币万元
序 项目名称 总投资额 募集资金 备案号
号 投入金额
1 智能蓝牙音频芯片升级项目 38,527.75 38,527.75 2020-310115-
65-03-001260
2 智能 WiFi 音频芯片研发及产业化项 30,814.94 30,814.94 2020-310115-
目 65-03-001253
3 Type-C 音频芯片升级项目 6,531.08 6,531.08 2020-310115-
65-03-001252
4 研发中心建设项目 16,705.13 16,705.13 2020-310115-
65-03-001261
5 发展与科技储备项目 107,421.10 107,421.10
合计 200,000.00 200,000.00
截止 2021 年 12 月 31 日，公司募集资金实际使用情况如下：
单位：人民币万元
序号 项目名称 募集资金承诺投资 截至 2021 年 12 月 31 日
总额 累计投入金额
1 智能蓝牙音频芯片升级项目 38,527.75 20,867.45
2 智能 WiFi 音频芯片研发及产
业化项目 30,814.94 7,109.23
3 Type-C 音频芯片升级项目 6,531.08 27.04
4 研发中心建设项目 16,705.13 3,261.21
5 发展与科技储备项目 107,421.10 133.27
合计 200,000.00 31,398.20
具体情况详见公司于 2022 年 4 月 15 日披露于上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）的《2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2022-007）。
三、本次变更部分募投项目和募投项目延期的具体情况及原因
（一）拟变更的原项目计划投资及实际投资情况
本次拟变更的募投项目为“Type-C 音频芯片升级项目”和“智能蓝牙音频芯片升级项目”，根据《首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》，原计划投资情况如下：
1、 原项目“Type-C 音频芯片升级项目”的基本情况和投资情况
“原项目”名称：Type-C 音频芯片升级项目
“原项目”实施主体：恒玄科技（上海）股份有限公司
“原项目”原计划实施内容：本项目总投资人民币 6,531.08 万元，实施内容主要包括在公司现有产品线的基础上，对 Type-C 音频芯片产品进行迭代升级以丰富产品线。拟推出的新一代 Type-C 音频芯片将增加更丰富的功能，进一步强化可扩展性，提升 HiFi 音质及降噪等性能，并降低功耗及成本，以满足终端客户市场的需求。
截止本公告日，原项目的实际投资情况如下：
募集资金承诺 截至期末累计投 截至期末投入
项目 投资总额 累计投入金 入金额与承诺投 进度（%）
(1) 额(2) 入金额的差额 (4)＝(2)/(1)
(3)＝(2)-(1)
Type-C 音频 6,531.08 万元 27.04 万元 -6,504.04 万元 0.41%
芯片升级项目
截至本公告披露日，“Type-C 音频芯片升级项目”未使用的募集资金余额为67,155,680.00 元（其中含孳息 2,115,984.17 元）。
2、原项目“智能蓝牙音频芯片升级项目”的基本情况和投资情况
“原项目”名称：智能蓝牙音频芯片升级项目
“原项目”实施主体：恒玄科技（上海）股份有限公司
“原项目”原计划实施内容：本项目将在公司现有产品线的基础上，对蓝牙音频芯片产品进行迭代升级以丰富和增强产品线。
截止本公告日，原项目的实际投资情况如下：
募集资金承诺 累计投入金额 截至期末累计投入金额 截至期末投入进
项目 投资总额 与承诺投入金额的差额 度（%）
(2) (3)＝(2)-(1) (4)＝(2)/(1)
(1)
智能蓝牙音频芯 38,527.75 万元 28,392.52 万元 -10,135.23 万元 73.69%
片升级项目
截至本公告披露日，“智能蓝牙音频芯片升级项目”未使用的募集资金余额为
111,442,766.01 元（其中含孳息 10,095,792.23 元）。
（二）拟变更原募投项目的具体原因
“Type-C 音频芯片升级项目”原计划在公司现有产品线的基础上，对 Type-C
音频芯片产品进行迭代升级以丰富产品线，推出新一代的 Type-C 音频芯片将增
加更丰富的功能，进一步强化可扩展性，提升 HiFi 音质及降噪等性能，并降低
功耗及成本，以满足终端客户市场的需求。但随着 TWS 耳机的迅猛增长和快速
推广，Type-C 耳机因价格较传统耳机偏贵，除手机外，电脑等诸多电子产品使用
Type-C 耳机的配套并未普及，以及用户使用 Type-C 耳机时不能给手机充电等缺
点，市场被 TWS 耳机挤压并逐步萎缩。终端客户纷纷减少 Type-C 耳机的投入，
手机客户也不再将 Type-C 耳机作为手机的标准配件。由于市场变化迅速，公司
维持原有 Type-C 音频芯片的生产，暂停了原项目的投入，同时密切关注 Type-C
音频芯片市场的变化。随着时间推移，目前市场情况已经明朗，Type-C 音频芯片
已无升级的需求，项目建设不及预期。
为提高募集资金使用效率，公司决定终止“Type-C 音频芯片升级项目”，并
将该项目的剩余募集资金用于“智能蓝牙音频芯片升级项目”。
（三）变更部分募投项目和募投项目延期的具体情况
公司拟将募投项目“Type-C 音频芯片升级项目”的剩余募集资金，追加至“智
能蓝牙音频芯片升级项目”，并将该项目达到预定可使用状态的时间延期至 2023
年 9 月。
序号 项目名称 项目投资总 调整前募集资 调整后募集资 已投入募集
额 金拟投资额 金拟投资额 资金
1 智能蓝牙音频芯
片升级项目 38,527.75 38,527.75 45,031.79 28,392.52
2 Type-C 音频芯片
升级项目 6,531.08 6,531.08 27.04 27.04
结合目前公司募集资金投资项目的实际建设情况和投资进度，在募集资金投资用途不发生变更的情况下，对项目达到预定可使用状态的时间进行调整如下：
募集资金投资项目
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