证券代码：688608 证券简称：恒玄科技 公告编号：2022-018
恒玄科技（上海）股份有限公司
关于新增募投项目实施主体的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
恒玄科技（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 4 月 25 日召
开了公司第一届董事会第十九次会议和第一届监事会第十三次会议，审议并通过《关于新增募投项目实施主体的议案》。为了满足募投项目的实际开展需要，提高募集资金的使用效率，保障募投项目的实施进度，公司拟新增全资子公司恒玄科技（北京）有限公司（以下简称“恒玄北京”）作为募投项目“研发中心建设项目”的实施主体，并授权公司管理层开设募集资金专户、签署募集资金监管协议及办理其他相关事项。公司与本次新增募投项目实施主体之间将通过内部往来、增资等方式具体划转募投项目实施所需募集资金，募投项目其他内容均不发生变更。现将相关事宜公告如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会于 2020 年 10 月 23 日出具的《关于同意恒玄科
技（上海）股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2020〕2752号），公司获准向社会公开发行人民币普通股 3,000.00 万股，每股发行价格为人民币 162.07 元，本次发行募集资金总额为 486,210.00 万元，扣除不含税发行费用人民币 10,331.88 万元后，实际募集资金净额为人民币 475,878.12 万元。立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次公开发行新股的资金到位情况进行了
审验，并于 2020 年 12 月 9 日出具了《验资报告》（信会师报字[2020]第 ZA16018
号）。公司依照规定对募集资金采取了专户存储管理，并由公司与保荐机构、募集资金专户监管银行签订了募集资金三方监管协议。
二、募集资金投资项目情况
根据《恒玄科技首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》披露，以及
公司第一届董事会第十二次会议审议通过，将全资子公司恒玄北京和恒玄科技（成都）有限公司（以下简称“恒玄成都”）纳入部分募投项目的实施主体，公司第一届董事会第十四次会议审议通过，将全资子公司上海恒玄智能科技有限公司（以下简称“恒玄智能”）作为募投项目“发展与科技储备项目”的实施主体，公司目前募集资金使用情况如下：
单位：人民币万元
序 项目名称 总投资额 募集资金 实施主体
号 投入金额
智能蓝牙音频芯片升级项目 38,527.75 38,527.75 公司、恒玄北京、恒
1 玄成都
智能 WiFi 音频芯片研发及产业 30,814.94 30,814.94 公司、恒玄北京、恒
2 化项目 玄成都
Type-C 音频芯片升级项目 6,531.08 6,531.08 公司、恒玄北京、恒
3 玄成都
4 研发中心建设项目 16,705.13 16,705.13 公司
发展与科技储备项目 107,421.10 107,421.10 公司、恒玄北京、恒
5 玄成都、恒玄智能
合计 200,000.00 200,000.00
三、新增项目实施主体的情况
为了更好发展和管理公司募集资金投资项目，满足募投项目的实际开展需要，提高募集资金的使用效率，保障募投项目的实施进度，公司对本次募投项目新增本公司全资子公司恒玄北京为“研发中心建设项目”的实施主体。除此以外，项目的投资方向、实施内容等均不发生变化。新增实施主体的具体情况如下：
序 项目名称 实施主体（本次新增前） 实施主体（本次新增后）
号
1 研发中心建设项目 公司 公司、恒玄北京
全资子公司基本情况：
公司名称：恒玄科技（北京）有限公司
注册地址：北京市海淀区彩和坊路 11 号 3 层 301
注册资本：210 万元
公司类型：有限责任公司
经营范围：从事电子科技、通信科技、网络科技、计算机科技领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让；销售自行开发后的产品。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
四、本次部分募投项目新增实施主体对公司的影响
本次部分募投项目新增恒玄北京为募投项目实施主体，是基于募投项目实施主体推进项目建设的需要，未改变募集资金的用途，不会对募投项目的实施产生实质性的影响，符合公司主营业务发展方向，有利于提升公司盈利能力，不存在损害公司和投资者利益的情形。
五、审议程序及专项意见
1、董事会意见
公司第一届董事会第十九次会议审议通过了《关于新增募投项目实施主体的议案》,同意公司本次募投项目新增实施主体恒玄科技（北京）有限公司。本议案无需股东大会批准，自董事会审议通过后实施。
2、独立董事意见
公司独立董事认为：本次新增募投项目实施主体，符合公司经营管理需要，有助于提高募集资金管理效率和后期运营效率，推进募投项目的有效实施。募集资金的使用方式、用途等符合公司主营业务发展方向，是公司根据内部运营管理的实际情况作出的谨慎决定，符合公司长期发展战略和募投项目实际情况，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，不会对募投项目的实施造成实质性影响。公司新增募投项目实施主体履行了必要的审议决策程序，符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规定。鉴于此，我们一致同意该事项。
3、监事会意见
2022 年 4 月 25 日，公司第一届监事会第十三次会议审议通过了《关于新增
募投项目实施主体的议案》。
监事会认为：公司本次募集资金投资项目增加实施主体的事项，符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《上市规
则》和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第 1 号——规范运作》以及《公司章程》等相关规定。本次募集资金投资项目增加实施主体，有利于募投项目的顺利进行，不存在变相改变募集资金投向或损害股东利益的情形，符合公司及全体股东的利益。因此，我们同意上述事项。
六、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为，公司本次新增募投项目实施主体事项已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事发表了明确同意意见，履行了必要的审批程序，符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》以及《科创板上市公司持续监管办法（试行）》等相关规定及公司募集资金管理制度。保荐机构对公司本次新增募投项目实施主体事项无异议。
特此公告。
恒玄科技（上海）股份有限公司
董事会
2022 年 4 月 26 日
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