证券代码：688608 证券简称：恒玄科技 公告编号：2022-009
恒玄科技（上海）股份有限公司
关于变更公司法定代表人及修改《公司章程》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
恒玄科技（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月14日召开第一届董事会第十八次会议、第一届监事会第十二次会议审议通过了《关于变更公司法定代表人及修改<公司章程>的议案》,为提高公司管理及运营效率，现公司法定代表人由董事长担任变更为公司的法定代表人由总经理担任。根据上述法定代表人的变更情况，《公司章程》相关条款作出相应修改。
同时，为进一步完善公司治理结构，更好地促进公司规范运作，结合公司实际情况，根据中国证券监督管理委员会《上市公司章程指引（2022年修
订）》，对《公司章程》有关条款进行修订。具体修订内容如下：
序
修订前 修订后
号
第八条 董事长为公司的法定代表 第八条 总经理为公司的法定代表
人。 人。
第十二条 公司根据中国共产党章程
的规定，设立共产党组织、开展党的
活动。公司为党组织的活动提供必要
条件。
第二十三条 公司在下列情况下，可 第二十四条 公司不得收购本公司股
以依照法律、行政法规、部门规章和 份。但是，有下列情形之一的除外：
本章程的规定，收购本公司的股份： （一） 减少公司注册资本；
（一） 减少公司注册资本； （二） 与持有本公司股票的其他公
（二） 与持有本公司股份的其他公 司合并；
司合并； （三） 将股份用于员工持股计划或
（三） 将股份用于员工持股计划或 者股权激励；
者股权激励； （四） 股东因对股东大会作出的公
（四） 股东因对股东大会作出的公 司合并、分立决议持异议，要求公司司合并、分立决议持异议，要求公司 收购其股份的；
收购其股份； （五） 将股份用于转换公司发行的
（五） 将股份用于转换上市公司发 可转换为股票的公司债券；
行的可转换为股票的公司债券； （六） 公司为维护公司价值及股东
（六） 为维护公司价值及股东权益 权益所必需。
所必需。
除上述情形外，公司不得收购本公司
股份。
第二十四条 公司收购本公司股份 第二十五条 公司收购本公司股份的，
的，可以通过公开的集中交易方式， 可以通过公开的集中交易方式，或者或者法律法规和中国证监会认可的其 法律、行政法规和中国证监会认可的
他方式进行。 其他方式进行。
公司因本章程第二十三条第一款第 公司因本章程第二十四条第一款第
（三）项、第（五）项、第（六）项 （三）项、第（五）项、第（六）项规定的情形收购本公司股份的，应当 规定的情形收购本公司股份的，应当
通过公开的集中交易方式进行。 通过公开的集中交易方式进行。
第二十五条 公司因本章程第二十三 第二十六条 公司因本章程第二十四条条第一款第（一）项、第（二）项规 第一款第（一）项、第（二）项规定定的情形收购本公司股份的，应当经 的情形收购本公司股份的，应当经股股东大会决议。公司依照本章程第二 东大会决议。公司依照本章程第二十十四条第（三）项、第（五）项、第 四条第（三）项、第（五）项、第
（六）项规定的情形收购本公司股份 （六）项规定的情形收购本公司股份的，可以依照本章程的规定或者股东 的，可以依照本章程的规定或者股东大会的授权，经三分之二以上董事出 大会的授权，经三分之二以上董事出
席的董事会会议决议。 席的董事会会议决议。
公司依照本章程第二十四条第一款规 公司依照本章程第二十四条第一款规定收购本公司股份后，属于第（一） 定收购本公司股份后，属于第（一）项情形的，应当自收购之日起十日内 项情形的，应当自收购之日起十日内注销；属于第（二）项、第（四）项 注销；属于第（二）项、第（四）项
情形的，应当在六个月内转让或者注 情形的，应当在六个月内转让或者注销；属于第（三）项、第（五）项、 销；属于第（三）项、第（五）项、第（六）项情形的，公司合计持有的 第（六）项情形的，公司合计持有的本公司股份数不得超过本公司已发行 本公司股份数不得超过本公司已发行股份总额的百分之十，并应当在三年 股份总额的百分之十，并应当在三年
内转让或者注销。 内转让或者注销。
收购本公司股份时，公司应当依照法 收购本公司股份时，公司应当依照法律、行政法规的规定履行信息披露义 律、行政法规的规定履行信息披露义
务。 务。
第三十条 公司持有百分之五以上股
份的股东、董事、监事、高级管理人
员，将其持有的本公司股票或者其他
第二十九条 公司董事、监事、高级 具有股权性质的证券在买入后六个月管理人员、持有本公司股份5%以上的 内卖出，或者在卖出后六个月内又买股东，将其持有的本公司股票在买入 入，由此所得收益归本公司所有，本后6个月内卖出，或者在卖出后6个月 公司董事会将收回其所得收益。但
内又买入，由此所得收益归本公司所 是，证券公司因购入包销售后剩余股有，本公司董事会将收回其所得收 票而持有百分之五以上股份的，以及益。但是，证券公司因包销购入售后 有中国证监会规定的其他情形的除
剩余股票而持有5%以上股份的，卖出 外。
该股票不受6个月时间限制。 前款所称董事、监事、高级管理人
公司董事会不按照前款规定执行的， 员、自然人股东持有的股票或者其他股东有权要求董事会在30日内执行。 具有股权性质的证券，包括其配偶、公司董事会未在上述期限内执行的， 父母、子女持有的及利用他人账户持股东有权为了公司的利益以自己的名 有的股票或者其他具有股权性质的证
义直接向人民法院提起诉讼。 券。
公司董事会不按照第一款的规定执行 公司董事会不按照本条第一款规定执的，负有责任的董事依法承担连带责 行的，股东有权要求董事会在三十日
任。 内执行。公司董事会未在上述期限内
执行的，股东有权为了公司的利益以
自己的名义直接向人民法院提起诉
讼。
公司董事会不按照本条第一款的规定
执行的，负有责任的董事依法承担连
带责任。
第三十三条 公司股东享有下列权利：
（一） 依照其所持有的股份份额获
得股利和其他形式的利益分配；
第三十二条 公司股东享有下列权
（二） 依法请求、召集、主持、参
利：
加或者委派股东代理人参加股东大
（一） 依照其所持有的股份份额获
会，并行使相应的表决权；
得股利和其他形式的利益分配；
（三） 对公司的经营进行监督，提
（二） 依法请求、召集、主持、参
出建议或者质询；
加或者委派股东代理人参加股东大
（四） 依照法律、行政法规及本章
会，并行使相应的表决权；
程的规定转让、赠与或质押其所持有
（三） 对公司的经营进行监督，提
的股份；
出建议或者质询；
（五） 查阅本章程、股东名册、公
（四） 依照法律、行政法规及本章
司债券存根、股东大会会议记录、董
程的规定转让、赠与或质押其所持有
事会会议决议、监事会会议决议、财
的股份；
务会计报告；
（五） 查阅本章程、股东名册、公
（六） 公司终止或者清算时，按其
司债券存根、股东大会会议记录、董
所持有的股份份额参加公司剩余财产
事会会议决议、监事会会议决议、财
的分配；
务会计报告；
（七） 对股东大会作出的公司合
（六） 公司终止或者清算时，按其
并、分立决议持异议的股东，要求公
所持有的股份份额参加公司剩余财产
司收购其股份；
的分配；
（八） 法律、行政法规、部门规章
（七） 对股东大会作出的公司合
或本章程规定的其
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