证券代码：688608 证券简称：恒玄科技 公告编号：2021-011
恒玄科技（上海）股份有限公司
2021 年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2021 年 4 月 12 日
（二） 股东大会召开的地点：上海市浦东新区金科路 2889 弄长泰广场 B 座 201
室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 31
普通股股东人数 31
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 61,627,250
普通股股东所持有表决权数量 61,627,250
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的
51.3560
比例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例
51.3560
（%）
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
1、本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决；
2、本次会议由公司董事会召集，董事长Liang Zhang先生主持；
3、本次会议的召集和召开程序以及表决方和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议合法有效。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 9 人，以现场或通讯方式出席 8 人；Xiaojun Li 先生因工作原
因未能出席本次会议；
2、公司在任监事 3 人，以现场或通讯方式出席 3 人；
3、 董事会秘书赵国光先生出席了本次会议；公司高管列席本次会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于公司<2021 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 61,623,764 99.9943 3,486 0.0057 0 0.0000
2、 议案名称：《关于公司<2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 61,623,764 99.9943 3,486 0.0057 0 0.0000
3、 议案名称：《关于提请公司股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议
案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 61,623,764 99.9943 3,486 0.0057 0 0.0000
4、 议案名称：《关于变更监事的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 61,623,764 99.9943 3,486 0.0057 0 0.0000
（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
议案 同意 反对 弃权
序号 议案名称 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
1 《 关 于 公 司 30,953,052 99.9887 3,486 0.0113 0 0.0000
<2021 年限制
性股票激励计
划（草案）>及
其 摘 要 的 议
案》
2 《 关 于 公 司 30,953,052 99.9887 3,486 0.0113 0 0.0000
<2021 年限制
性股票激励计
划实施考核管
理办法>的议
案》
3 《关于提请公 30,953,052 99.9887 3,486 0.0113 0 0.0000
司股东大会授
权董事会办理
股权激励相关
事宜的议案》
4 《关于变更监 30,953,052 99.9887 3,486 0.0113 0 0.0000
事的议案》
（三） 关于议案表决的有关情况说明
1、本次股东大会会议议案 1、2、3、4 为特别决议议案，已获得出席本次股东
大会的股东或股东代理人所持有效表决权数量的三分之二以上通过；
2、本次股东大会会议议案 1、2、3、4对中小投资者进行了单独计票。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所
律师：王立、沈诚
2、 律师见证结论意见：
恒玄科技本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股
东大会规则》和《公司章程》的有关规定；出席会议人员的资格、召集人资格合
法有效；会议的表决程序、表决结果合法有效。
特此公告。
恒玄科技（上海）股份有限公司董事会
2021 年 4 月 13 日
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