证券代码：688607 证券简称：康众医疗 公告编号：2024-040
江苏康众数字医疗科技股份有限公司
第三届董事会第一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
江苏康众数字医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第一次会议于2024年5月10日下午16:30在公司会议室以现场表决方式召开，会议通知于2024年5月8日以电子邮件方式送达全体董事和监事。经推举本次会议由董事JIANQIANG LIU（刘建强）先生主持，会议应出席董事9名，实际出席董事9名。本次会议的召集和召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
1.审议通过《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》
经审议，公司董事会同意推荐 JIANQIANG LIU（刘建强）先生担任公司第三届董事会董事长，任期三年，自第三届董事会第一次会议审议通过之日起计算。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0票。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《关于选举董事长、董事会专门委员会委员、监事会主席、高级管理人员及证券事务代表的公告》（公司编号：2024-042）。
2.审议通过《关于选举第三届董事会专门委员会委员及主任委员的议案》
经审议，公司董事会同意选举董事会下属战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会委员及主任委员，具体情况如下：
董事会专门委员会 主任委员 委员
战略委员会 JIANQIANG LIU（刘建强） 高鹏、周少华
审计委员会 郭剑光 凌骏、程星宝
提名委员会 周少华 JIANQIANG LIU（刘建强）、郭剑光
薪酬与考核委员会 程星宝 JIANQIANG LIU（刘建强）、周少华
各专门委员会任期与第三届董事会董事任期一致：任期三年，自第三届董
事会第一次会议审议通过之日起计算。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0票。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露
的《关于选举董事长、董事会专门委员会委员、监事会主席、高级管理人员及
证券事务代表的公告》（公司编号：2024-042）。
3.审议通过《关于聘任总经理的议案》
经审议，公司董事会同意推荐 JIANQIANG LIU（刘建强）先生担任公司总
经理。任期与第三届董事会董事任期一致：聘期三年，自第三届董事会第一次
会议审议通过之日起计算。
本议案已经第二届董事会提名委员会第五次会议、第三届董事会独立董事
专门会议第一次会议分别审议通过。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0票。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露
的《关于选举董事长、董事会专门委员会委员、监事会主席、高级管理人员及
证券事务代表的公告》（公司编号：2024-042）。
4.审议通过《关于聘任副总经理的议案》
经审议，公司董事会同意推荐高鹏先生、杨儒平先生担任公司副总经理。
任期与第三届董事会董事任期一致：聘期三年，自第三届董事会第一次会议审
议通过之日起计算。
本议案已经第二届董事会提名委员会第五次会议、第三届董事会独立董事
专门会议第一次会议分别审议通过。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0票。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《关于选举董事长、董事会专门委员会委员、监事会主席、高级管理人员及证券事务代表的公告》（公司编号：2024-042）。
5.审议通过《关于聘任财务总监的议案》
经审议，公司董事会同意推荐张萍女士担任公司财务总监。任期与第三届董事会董事任期一致：聘期三年，自第三届董事会第一次会议审议通过之日起计算。
本议案已经第二届董事会提名委员会第五次会议、第三届董事会独立董事专门会议第一次会议分别审议通过。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0票。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《关于选举董事长、董事会专门委员会委员、监事会主席、高级管理人员及证券事务代表的公告》（公司编号：2024-042）。
6.审议通过《关于聘任董事会秘书的议案》
经审议，公司董事会同意推荐尹晟先生担任公司董事会秘书。任期与第三届董事会董事任期一致：聘期三年，自第三届董事会第一次会议审议通过之日起计算。
本议案已经第二届董事会提名委员会第五次会议、第三届董事会独立董事专门会议第一次会议分别审议通过。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0票。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《关于选举董事长、董事会专门委员会委员、监事会主席、高级管理人员及证券事务代表的公告》（公司编号：2024-042）。
7.审议通过《关于聘任证券事务代表的议案》
经审议，公司董事会同意推荐邹越先生担任公司证券事务代表。任期与第三届董事会董事任期一致：聘期三年，自第三届董事会第一次会议审议通过之日起计算。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0票。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《关于选举董事长、董事会专门委员会委员、监事会主席、高级管理人员及证券事务代表的公告》（公司编号：2024-042）。
8.审议通过《关于聘任内审部负责人的议案》
经审议，公司董事会同意推荐徐晓晴女士担任公司内审部负责人。任期与第三届董事会董事任期一致：聘期三年，自第三届董事会第一次会议审议通过之日起计算。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0票。
特此公告
江苏康众数字医疗科技股份有限公司
董事会
2024年 5月 11日
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