证券代码：688607 证券简称：康众医疗 公告编号：2024-017
江苏康众数字医疗科技股份有限公司
第二届董事会第十八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
江苏康众数字医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十八次会议于2024年4月19日上午10:30在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开，会议通知于2024年4月9日以电子邮件方式送达全体董事和监事。本次会议由董事长JIANQIANG LIU（刘建强）先生主持，会议应出席董事9名，实际出席董事9名。本次会议的召集和召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
1.审议通过《关于公司＜2023 年年度报告＞及其摘要的议案》
本议案已经公司第二届董事会审计委员会第九次会议审议通过。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0票。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《2023 年年度报告》及其摘要。
本议案尚需提交 2023 年年度股东大会审议。
2.审议通过《关于公司＜2023 年度董事会工作报告＞的议案》
报告期内，公司董事会严格按照《公司法》《证券法》等法律法规及《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》等公司内控制度的规定，切实履行股东大会赋予的董事会职责，严格执行股东大会各项决议，勤勉尽责地开展各项工作，积极推进董事会各项决议的实施，不断规范公司法人治理结
构、确保董事会科学决策和规范运作。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0票。
本议案尚需提交 2023 年年度股东大会审议。
3.审议通过《关于公司＜2023 年度总经理工作报告＞的议案》
经审议，董事会认为报告期内，总经理带领公司全体员工，协调各个部门全面展开相关工作，在技术研发、产品布局、市场开拓、内部治理和人才建设等方面均取得良好进展，推动公司经营业务稳步可持续发展。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0票。
4.审议通过《关于公司＜2023 年度董事会审计委员履职情况报告＞的议
案》
2023 年度，公司董事会审计委员会根据相关法律法规与公司内控制度的要求，恪尽职守、勤勉尽责、全面认真履行审计委员会的各项职责，各委员能够充分基于其专业背景，对公司内部控制、定期报告编制、财务信息审核及披露、内部审计监督、外部审计沟通协调等重大事项的合理性、合规性进行了审慎讨论研究并严格执行相应审议程序，确保公司科学、规范运行。
本议案已经公司第二届董事会审计委员会第九次会议审议通过。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0票。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《2023 年度董事会审计委员会履职情况报告》。
5.审议通过《关于公司＜2023 年度财务决算报告＞的议案》
2023 年度，公司实现营业收入 273,743,126.41 元，较上年同期增长
33.81%；实现归属于上市公司股东的净利润 15,412,206.47 元，较上年同期增加21,042,389.42 元；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润968,166.80元，较上年同期增加 22,170,798.77 元。
本议案已经公司第二届董事会审计委员会第九次会议、第二届董事会独立
董事专门会议第一次会议分别审议通过。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0票。
本议案尚需提交 2023 年年度股东大会审议。
6.审议通过《关于公司＜2023 年度内部控制评价报告＞的议案》
董事会认为：公司已按照《企业内部控制基本规范》及其配套指引体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的内部控制，审计机构就此出具了内部控制审计报告。
本议案已经公司第二届董事会审计委员会第九次会议、第二届董事会独立董事专门会议第一次会议分别审议通过。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0票
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《2023 年度内部控制评价报告》。
7.审议通过《关于公司＜2023 年度对会计师事务所履职情况评价报告＞的
议案》
经评估，公司认为立信会计师事务所（特殊普通合伙）在公司年报审计履职过程中坚持以公允、客观的职业准则进行独立审计，表现了良好的职业操守和业务素质，顺利完成了公司 2023 年年报审计相关工作，审计行为规范有序，出具的审计报告客观、完整、公正。
本议案已经公司第二届董事会审计委员会第九次会议审议通过。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0票。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《2023 年度对会计师事务所履职情况评价报告》。
8.审议通过《关于公司＜2023 年度审计委员会对会计师事务所履行监督职
责情况报告＞的议案》
报告期内，公司审计委员会对立信会计师事务所（特殊普通合伙）的专业
资质、业务能力、诚信状况、独立性、过往审计工作情况及其执业质量等进行了严格监督核查和审慎评价，认为其具备为公司提供审计工作的资质和专业能力、2023 年度履职情况良好。
本议案已经公司第二届董事会审计委员会第九次会议审议通过。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0票。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《2023 年度审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告》。
9.审议通过《关于公司＜2023 年度董事会对独立董事独立性自查情况的专
项报告＞的议案》
经核查，2023 年度独立董事王强、王美琪、蒋新华的任职以及期间履职情况，上述人员未在公司担任除独立董事及董事会相关专门委员会成员以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系、重大业务往来或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系。因此，董事会认为公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法规对独立董事独立性的相关要求。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0票。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《2023 年度董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告》。
10.审议通过《关于公司＜2023 年年度利润分配方案＞的议案》
公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 0.54 元（含税）。根据
《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》等有关规定，上市公司回购专用账户中的股份，不享有利润分配的权利。因此，公司回购专用证券账户中的股份将不参与本次利润分配。截至
2024年 4 月 19 日，公司总股本 88,129,027股、剔除回购专用证券账户中股份总
数 737,722 股，以此合计拟向全体股东合计拟派发现金红利人民币 4,719,130.47
元（含税）。本年度公司现金分红占 2023 年度合并报表中归属于母公司股东净利润的比例为 30.62%。本年度公司不进行资本公积金转增股本，不送红股。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0票。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于 2023 年年度利润分配方案的公告》（公告编号：2024-019）。
本议案尚需提交 2023 年年度股东大会进行审议。
11.审议通过《关于续聘 2024 年度审计机构的议案》
经审议，董事会同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024年度审计机构并提请股东大会授权管理层决定立信会计师事务所 2024 年度审计费用（包括财务报告审计费用和内部控制审计费用）并签署相关服务协议等事项。
本议案已经公司第二届董事会审计委员会第九次会议、第二届董事会独立董事专门会议第一次会议分别审议通过。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0票。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于续聘 2024 年度审计机构的公告》（公告编号：2024-020）。
本议案尚需提交 2023 年年度股东大会进行审议。
12.审议通过《关于公司 2024 年度日常关联交易额度预计的议案》
经审议，董事会认为本次预计的关联交易事项属于公司日常经营业务所必须，以正常生产经营业务为基础，系根据市场价格为定价依据、定价公允，不影响公司的独立性，不存在损害公司及股东利益的情形，不会对关联人形成依赖。
本议案已经公司第二届董事会独立董事专门会议第一次会议审议通过，保荐机构中信证券就此发表了核查意见。
表决结果：同意 4 票，反对 0票，弃权 0 票；关联董事 JIANQIANG LIU、
高鹏、张萍、叶晓明、刘建国回避表决。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于公司 2024 年度日常关联交易额度预计的公告》（公告编号：2024-021）。
13.审议通过《关于公司开展远期结售汇业务的议案》
董事会同意公司（包括直接或间接持股的境内外全资、控股子公司）自本次董事会审议通过之日起 12 个月内根据汇率市场运行情况开展外汇远期结售汇业务，远期结售汇开展外币金额合计不超过等值 3,000.00 万美元，该额度在有效期内可以滚动使用。保荐机构中信证券就此发表了核查意见。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0票。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于公司开展远期结售汇业务的公告》（公告编号：2024-022）。
14.审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
经审议，董事会同意公司使用不超过 2.50 亿元人民币的闲置募集资金进行现金管理，使用期限自公司 2023 年年度董事会审议通过之日起至 2024 年年度董事会召开日止，在上述额度及期限范围内，资金可以循环滚动使用。保荐机构中信证券就此发表了核查意见。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0票。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-023）。
15.审议通过《关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》
经审议，董事会同意公司及下属子公司（子公司包含“控股子公司”和“全资子公司”）使用不超过 2.00 亿元人民币的闲置自有资金进行现金管理，使用期限自公司 2023 年年度董事会审议通过之日起至 2024 年年度董事会召开日止，在上述额度及期限范围内，资金可以循环滚动使用。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0票。
16.审议通过《关于 2024 年度董事薪酬方案的议案》
经审议，董事会同意公司制定的《2024 年度董事薪酬方案》。
本议案已经公司第二届董事会薪酬与考核委员会第四次会议、第二届董事会独立董事专门会议第一次会议分别审议表决。
表决结果：全体董事回避表决，直接提交股东大会审
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