证券代码：688607 证券简称：康众医疗 公告编号：2024-030
江苏康众数字医疗科技股份有限公司
关于修订《公司章程》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
江苏康众数字医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月
19 日召开第二届董事会第十八次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。该议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议，同时提请股东大会授权公司管理层在股东大会审议通过后代表公司办理章程备案等相关事宜。
为进一步完善公司治理结构，更好地促进规范运作水平，结合新《公司法》以及《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规及公司实际情况，公司拟对《公司章程》中的有关条款进行修订，形成新的《公司章程》。
公司章程具体修订内容如下（表格中加粗文字为修订或新增内容）：
原条款 新条款
第二十八条 发起人持有的本公司股 第二十八条 公司公开发行股份前已发份，自公司成立之日起 1 年以内不得 行的股份，自公司股票在证券交易所转让。公司公开发行股份前已发行的 上市交易之日起 1年内不得转让。
股份，自公司股票在证券交易所上市 公司董事、监事、高级管理人员应当
交易之日起 1 年内不得转让。 向公司申报其所持有的本公司股份及
公司董事、监事、高级管理人员应当 其变动情况，在就任时确定的任职期向公司申报其所持有的本公司股份及 间每年转让的股份不得超过其所持有其变动情况，在任职期间每年转让的 本公司股份总数的 25%；所持本公司股份不得超过其所持有本公司同一种 股份自公司股票上市交易之日起 1 年类股份总数的 25%；所持本公司股份 内不得转让。上述人员离职后 6 个月自公司股票上市交易之日起 1 年内不 内，不得转让其所持有的本公司的股
得转让。上述人员离职后 6 个月内， 份。因司法强制执行、继承、遗赠、不得转让其所持有的本公司的股份。 依法分割财产等导致股份变动的不受因司法强制执行、继承、遗赠、依法 本款限制。
分割财产等导致股份变动的不受本款
限制。
第三十条 公司依据证券登记机构提供 第三十条 公司依据证券登记机构提供的凭证建立股东名册，股东名册是证 的凭证建立股东名册，股东名册是证明股东持有公司股份的充分证据。股 明股东持有公司股份的充分证据。股东按其所持有股份的种类和数额享有 东按其所持有股份的种类享有权利，权利，承担义务；持有同一种类股份 承担义务；持有同一种类股份的股的股东，依法享有同等权利，承担同 东，依法享有同等权利，承担同种义
种义务。 务。
第三十一条 公司召开股东大会、分配 第三十一条 公司召开股东大会、分配股利、清算及从事其他需要确认股东 股利、清算及从事其他需要确认股东身份的行为时，由董事会或股东大会 身份的行为时，由董事会或股东大会召集人确定股权登记日，股权登记日 召集人确定股权登记日，股权登记日收市时登记在册的股东为享有相关权 收市后登记在册的股东为享有相关权
益的股东。 益的股东。
第三十五条 董事、高级管理人员执行 第三十五条 董事、高级管理人员执行公司职务时违反法律、行政法规或者 公司职务时违反法律、行政法规或者本章程的规定，给公司造成损失的， 本章程的规定，给公司造成损失的，
连续 180 日以上单独或合并持有公司 连续 180 日以上单独或合并持有公司
1%以上股份的股东有权书面请求监事 1%以上股份的股东有权书面请求监事会向人民法院提起诉讼；监事会执行 会向人民法院提起诉讼；监事会执行公司职务时违反法律、行政法规或者 公司职务时违反法律、行政法规或者公司章程的规定，给公司造成损失 公司章程的规定，给公司造成损失的，股东可以书面请求董事会向人民 的，股东可以书面请求董事会向人民
法院提起诉讼。 法院提起诉讼。
监事会、董事会收到前款规定的股东 监事会、董事会收到前款规定的股东书面请求后拒绝提起诉讼，或者自收 书面请求后拒绝提起诉讼，或者自收
到请求之日起 30 日内未提起诉讼，或 到请求之日起 30 日内未提起诉讼，或
者情况紧急、不立即提起诉讼将会使 者情况紧急、不立即提起诉讼将会使公司利益受到难以弥补的损害的，前 公司利益受到难以弥补的损害的，前款规定的股东有权为了公司的利益以 款规定的股东有权为了公司的利益以自己的名义直接向人民法院提起诉 自己的名义直接向人民法院提起诉
讼。 讼。
他人侵犯公司合法权益，给公司造成 他人侵犯公司合法权益，给公司造成损失的，本条第一款规定的股东可以 损失的，本条第一款规定的股东可以依照前两款的规定向人民法院提起诉 依照前两款的规定向人民法院提起诉
讼。 讼。
公司全资子公司的董事、监事、高级
管理人员有前条规定情形，或者他人
侵犯公司全资子公司合法权益造成损
失的，有限责任公司的股东、股份有
限公司连续 180 日以上单独或合并持
有公司 1%以上股份的股东，可以依照
前三款规定书面请求全资子公司的监
事会、董事会向人民法院提起诉讼或
者以自己的名义直接向人民法院提起
诉讼。
第四十条 股东大会是公司的权力机 第四十条 股东大会是公司的权力机
构，依法行使下列职权： 构，依法行使下列职权：
（一）决定公司的经营方针和投资计 （一）决定公司的经营方针和投资计
划； 划；
（二）选举和更换非由职工代表担任 （二）选举和更换非由职工代表担任
的董事、监事，决定有关董事、监事 的董事、监事，决定有关董事、监事
的报酬事项； 的报酬事项；
（三）审议批准董事会的报告； （三）审议批准董事会的报告；
（四）审议批准监事会的报告； （四）审议批准监事会的报告；
（五）审议批准公司的年度财务预算 （五）审议批准公司的年度财务预算
方案、决算方案； 方案、决算方案；
（六）审议批准公司的利润分配方案 （六）审议批准公司的利润分配方案
和弥补亏损方案； 和弥补亏损方案；
（七）对公司增加或者减少注册资本 （七）对公司增加或者减少注册资本
作出决议； 作出决议；
（八）对发行公司债券作出决议； （八）对发行公司债券作出决议；
（九）对公司合并、分立、解散、清 （九）对公司合并、分立、解散、清
算或者变更公司形式作出决议； 算或者变更公司形式作出决议；
（十）修改本章程； （十）修改本章程；
（十一）对公司聘用、解聘会计师事 （十一）对公司聘用、解聘会计师事
务所作出决议； 务所作出决议；
（十二）审议批准第四十一条规定的 （十二）审议批准第四十一条规定的
担保事项； 担保事项；
（十三）审议公司在 1 年内购买、出 （十三）审议公司在 1 年内购买、出
售重大资产超过公司最近一期经审计 售重大资产超过公司最近一期经审计
总资产 30%的事项； 总资产 30%的事项；
（十四）审议批准变更募集资金用途 （十四）审议批准变更募集资金用途
事项； 事项；
（十五）审议股权激励计划和员工持 （十五）审议股权激励计划和员工持
股计划； 股计划；
（十六）审议法律、行政法规、部门 （十六）授权董事会在符合相关法律规章或本章程规定应当由股东大会决 法规的前提下发行股份；
定的其他事项。 （十七）审议法律、行政法规、部门
上述股东大会的职权不得通过授权的 规章或本章程规定应当由股东大会决形式由董事会或其他机构和个人代为 定的其他事项。
行使。 上述股东大会的职权不得通过授权的
形式由董事会或其他机构和个人代为
行使。
第五十五条 公司召开股东大会，单独 第五十五条 公司召开股东大会，单独或者合并持有公司 3%以上股份的股东 或者合并持有公司 1%以上股份的股东或董事会、监事会，有权向公司提出 或董事会、监事会，有权向公司提出
新的提案。 新的提案。
单独或者合计持有公司 3%以上股份的 单独或者合计持有公司 1%以上股份的
股东，可以在股东大会召开 10 日前提 股东，可以在股东大会召开 10 日前提
出临时提案并书面提交召集人。召集 出临时提案并书面提交召集人。召集
人应当在收到提案后 2 日内发出股东 人应当在收到提案后 2 日内发出股东
大会补充通知，公告临时提案的内 大会补充通知，公告临时提案的内
容。 容。
除前款规定的情形外，召集人在发出 除前款规定的情形外，召集人在发出股东大会通知公告后，不得修改股东 股东大会通知公告后，不得修改股东大会通知中已列明的提案或增加新的 大会通知中已列明的提案或增加新的
提案。 提案。
股东大会通知中未列明或不符合本章 股东大会通知中未列明或不符合本章程第五十四条规定的提案，股东大会 程第五十四条规定的提案，股东大会
不得进行表决并作出决议。 不得进行表决并作出决议。
第五十七条 股东大会的通知包括以下 第五十七条 股东大会的通知包括以下
内容： 内容：
（一） 会议的时间、地点和会议期 （一） 会议的时间、地点和会议期
限； 限；
（二） 提交会议审议的事项和提案； （二） 提交会议审议的事项和提案；（三） 以明显的文字说明：全体股东 （三） 以明显的文字说明：全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委 均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股 托代理人出席会议和参加表决，该股
东代理人不必是公司的股东； 东代理人不必是公司的股东；
（四） 有权出席股东大会股东的股权 （四） 有权出席股东大
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