688607 科创 XD康众医

证券代码：688607        证券简称：康众医疗        公告编号：2023-042
      江苏康众数字医疗科技股份有限公司

      2023 年第二次临时股东大会决议公告

    本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
   本次会议是否有被否决议案：无
一、  会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2023 年 11 月 13 日

（二） 股东大会召开的地点：江苏省苏州市工业园区星湖街 218 号生物纳米园
B3 楼 5 层 501 室公司会议室

（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

 1、出席会议的股东和代理人人数                                    8

 普通股股东人数                                                    8

 2、出席会议的股东所持有的表决权数量                      33,335,055

 普通股股东所持有表决权数量                                33,335,055

 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的

 比例（%）                                                  37.8253

 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例

 （%）                                                      37.8253

（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
1、 本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决；
2、本次会议由公司董事会召集，董事长 JIANQIANG LIU（刘建强）先生主持；3、本次会议的召集召开程序、表决方式和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议合法有效。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事 9 人，出席 9 人；

2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3、 董事会秘书尹晟先生出席了本次会议；其他高管列席本次会议。
二、  议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：关于选举非独立董事的议案

  审议结果：通过

  表决情况：

                          同意            反对          弃权

    股东类型        票数      比例    票数  比例  票数  比例
                                （%）        （%）        （%）

 普通股            33,335,055 100.0000      0 0.0000      0 0.0000

（二） 关于议案表决的有关情况说明
无
三、  律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市中伦律师事务所

  律师：慕景丽、曹美璇
2、 律师见证结论意见：

  本所律师认为，公司 2023 年第二次临时股东大会的召集和召开程序、出席会议人员及会议召集人的资格、表决程序等事宜符合《公司法》《证券法》《股东
大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》《股东大会议事规则》的有关规定，本次股东大会表决结果合法、有效。

  特此公告。

                              江苏康众数字医疗科技股份有限公司董事会
                                                    2023 年 11 月 14 日