688607 科创 XD康众医

证券代码：688607        证券简称：康众医疗        公告编号：2023-032
        江苏康众数字医疗科技股份有限公司

            关于修订《公司章程》的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

  江苏康众数字医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 8 月 24
日召开第二届董事会第十二次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。
  该议案尚需提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议，同时提请股东大会授权公司管理层在股东大会审议通过后代表公司办理章程备案等相关事宜。

  为进一步完善公司治理结构，更好地促进规范运作水平，结合《证券法》以及《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规及公司实际情况，公司拟对《公司章程》中的有关条款进行修订，形成新的《公司章程》。

  公司章程具体修订内容如下（表格中加粗文字为修订或新增内容）：

            原条款                            新条款

 第一条 为维护江苏康众数字医疗科 第一条 为维护江苏康众数字医疗科技 技股份有限公司（以下简称“公司”）、 股份有限公司（以下简称“公司”）、股 股东和债权人的合法权益，规范公司 东和债权人的合法权益，规范公司的组 的组织和行为，根据《中华人民共和 织和行为，根据《中华人民共和国公司 国公司法》（以下简称“《公司法》”）、 法》（以下简称“《公司法》”）、《中华 《中华人民共和国证券法》（以下简 人民共和国证券法》（以下简称“《证券 称“《证券法》”）、《上市公司章程指 法》”）、《上市公司章程指引》、《上海 引》、《上海证券交易所科创板股票上 证券交易所科创板股票上市规则》和其 市规则》和其他有关规定，制订本章 他有关规定，制订本章程。
 程。
 第二十一条 公司根据经营和发展的 第二十一条 公司根据经营和发展的需
需要，依照法律、行政法规的规定， 要，依照法律、行政法规的规定，经股经股东大会作出特别决议，可以采用 东大会作出特别决议，可以采用下列方
下列方式增加资本：              式增加资本：

（一）公开发行股份；            （一）公开发行股份；

（二）非公开发行股份；          （二）非公开发行股份；

（三）向现有股东派送红股；      （三）向现有股东派送红股；

（四）以公积金转增股本；        （四）以公积金转增股本；

（五）法律、行政法规规定以及中国 （五）法律、行政法规规定以及中国证
证监会批准的其他方式。          监会批准的其他方式。

公司根据本条第（二）项的规定定向
发行股份时，原股东无优先认购权。
第二十三条 公司在下列情况下，可 第二十三条 公司不得收购本公司的股以依照法律、行政法规、部门规章和 份，但是有下列情形之一的除外：
本章程的规定，收购本公司的股份： （一）减少公司注册资本；

（一）减少公司注册资本；        （二）与持有本公司股份的其他公司合
（二）与持有本公司股份的其他公司 并；

合并；                          （三）将股份用于员工持股计划或者股
（三）将股份用于员工持股计划或者 权激励；

股权激励；                      （四）股东因对股东大会作出的公司合
（四）股东因对股东大会作出的公司 并、分立决议持异议，要求公司收购其合并、分立决议持异议，要求公司收 股份的；

购其股份的；                    （五）将股份用于转换上市公司发行的
（五）将股份用于转换上市公司发行 可转换为股票的公司债券；

的可转换为股票的公司债券；      （六）公司为维护公司价值及股东权益
（六）公司为维护公司价值及股东权 所必需。
益所必需。
第三十七条 公司股东承担下列义 第三十七条 公司股东承担下列义务：
务：                            （一）遵守法律、行政法规和本章程；
（一）遵守法律、行政法规和本章程； （二）依其所认购的股份和入股方式缴（二）依其所认购的股份和入股方式 纳股金；

缴纳股金；                      （三）除法律、行政法规规定的情形外，
（三）除法律、行政法规规定的情形 不得退股；

外，不得退股；                  （四）不得滥用股东权利损害公司或者
（四）不得滥用股东权利损害公司或 其他股东的利益；不得滥用公司法人独者其他股东的利益；不得滥用公司法 立地位和股东有限责任损害公司债权人独立地位和股东有限责任损害公 人的利益；

司债权人的利益；                （五）法律、行政法规及公司章程规定
公司股东滥用股东权利给公司或者 应当承担的其他义务。
其他股东造成损失的，应当依法承担 公司股东滥用股东权利给公司或者其
赔偿责任；                      他股东造成损失的，应当依法承担赔偿
公司股东滥用公司法人独立地位和 责任；公司股东滥用公司法人独立地位股东有限责任，逃避债务，严重损害 和股东有限责任，逃避债务，严重损害公司债权人利益的，应当对公司债务 公司债权人利益的，应当对公司债务承
承担连带责任；                  担连带责任。

（五）法律、行政法规及公司章程规
定应当承担的其他义务。
第四十条 股东大会是公司的权力机 第四十条 股东大会是公司的权力机
构，依法行使下列职权：          构，依法行使下列职权：

（一）决定公司的经营方针和投资计 （一）决定公司的经营方针和投资计
划；                            划；

（二）选举和更换非由职工代表担任 （二）选举和更换非由职工代表担任的的董事、监事，决定有关董事、监事 董事、监事，决定有关董事、监事的报
的报酬事项；                    酬事项；

（三）审议批准董事会的报告；    （三）审议批准董事会的报告；
（四）审议批准监事会的报告；    （四）审议批准监事会的报告；
（五）审议批准公司的年度财务预算 （五）审议批准公司的年度财务预算方
方案、决算方案；                案、决算方案；

（六）审议批准公司的利润分配方案 （六）审议批准公司的利润分配方案和
和弥补亏损方案；                弥补亏损方案；

（七）对公司增加或者减少注册资本 （七）对公司增加或者减少注册资本作
作出决议；                      出决议；

（八）对发行公司债券作出决议；  （八）对发行公司债券作出决议；
（九）对公司合并、分立、解散、清 （九）对公司合并、分立、解散、清算算或者变更公司形式作出决议；    或者变更公司形式作出决议；

（十）修改本章程；              （十）修改本章程；

（十一）对公司聘用、解聘会计师事 （十一）对公司聘用、解聘会计师事务
务所作出决议；                  所作出决议；

（十二）审议批准第四十一条规定的 （十二）审议批准第四十一条规定的担
担保事项；                      保事项；

（十三）审议公司在 1 年内购买、出 （十三）审议公司在 1 年内购买、出售
售重大资产超过公司最近一期经审 重大资产超过公司最近一期经审计总
计总资产 30%的事项；            资产 30%的事项；

（十四）审议批准变更募集资金用途 （十四）审议批准变更募集资金用途事
事项；                          项；

（十五）审议股权激励计划；      （十五）审议股权激励计划和员工持股
（十六）审议法律、行政法规、部门 计划；
规章或本章程规定应当由股东大会 （十六）审议法律、行政法规、部门规
决定的其他事项。                章或本章程规定应当由股东大会决定
上述股东大会的职权不得通过授权 的其他事项。
的形式由董事会或其他机构和个人 上述股东大会的职权不得通过授权的
代为行使。                      形式由董事会或其他机构和个人代为
                                行使。

第四十一条 公司下列对外担保行 第四十一条 公司下列对外担保行为，
为，须经股东大会审议通过。      须经股东大会审议通过。

（一）单笔担保额超过公司最近一期 （一）单笔担保额超过公司最近一期经
经审计净资产 10%的担保；        审计净资产 10%的担保；

（二）公司及其控股子公司的对外担 （二）公司及其控股子公司的对外担保保总额，达到或超过最近一期经审计 总额，超过最近一期经审计净资产 50%净资产 50%以后提供的任何担保；  以后提供的任何担保；
（三） 公司的对外担保总额，达到或 （三）公司的对外担保总额，超过最近超过最近一期经审计总资产 30%以 一期经审计总资产 30%以后提供的任
后提供的任何担保；              何担保；

（四）为资产负债率超过 70%的担保 （四）为资产负债率超过 70%的担保对
对象提供的担保；                象提供的担保；

（五） 连续 12 个月内经累计计算担 （五）在一年内担保金额超过公司最近保金额超过公司最近一期经审计总 一期经审计总资产 30%的担保；

资产的 30%；                    （六）为股东、实际控制人及其关联方
（六） 为股东、实际控制人及其关联 提供的担保；

方提供的担保；                  （七）法律、行政法规或本章程规定的
（七） 法律、行政法规或本章程规定 其他情形。

的其他情形。                    股东大会审议前款第（五）项担保事
股东大会审议前款第（五）项担保事 项时，应经出席会议的股东所持表决项时，应经出席会议的股东所持表决 权的 2/3 以上通过；股东大会审议前款权的 2/3 以上通过；股东大会审议前 除第（五）项外的其他担保事项时，款除第（五）项外的其他担保事项时， 应经出席股东大会的股东所持表决权应经出席股东大会的股东所持表决 的半数以上通过。

权的半数以上通过。              股东大会审议前款第（六）项担保事
股东大会审议前款第（六）项担保事 项时，该股东或受该实际控制人支配项时，该股东或受该实际控制人支配 的股东，不得参与该项表决，该项表的股东，不得参与该项表决，该项表 决由出席股东大会的其他股东所持表决由出席股东大会的其他股东所持 决权的半数以上通过。
表决权的半数以上通过。

                                第四十二条 公司发生的交易（提供担
                                保除外）达到下列标准之一的，应当提
                                交股东大会审议：

（一）交易涉及的资产总额（同时存在账面值和评估值的，以高者为准）占公司最近一期经审计总资产的 50%以上；（二）交易的成交金额占公司市值的50％以上；
（三）交易标的（如股权）的最近一个会计年度资产净额占公司市值的 50%以上；
（四）交易标的（如股权）最近一个会计年度相关的营业收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入的 50％以上，且超过 5,000 万元；
（五）交易产生的利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的 50％以上，且超过 500 万元；
（六）交易标的（如股权）最近一个会计年度相关的净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的 50％以上，且超过 500