证券代码:688607 证券简称:康众医疗 公告编号:2023-023
江苏康众数字医疗科技股份有限公司
2022 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示:
本次会议是否有被否决议案:无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间:2023 年 5 月 19 日
(二) 股东大会召开的地点:苏州工业园区星湖街 218 号生物医药产业园鲜橙广场 2 楼予是斋(全家超市西侧入口)
(三) 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况:
1、出席会议的股东和代理人人数 17
普通股股东人数 17
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 44,189,371
普通股股东所持有表决权数量 44,189,371
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的
比例(%) 50.1416
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例
(%) 50.1416
(四) 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定,大会主持情况等。
1、 本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决;
2、本次会议由公司董事会召集,董事长 JIANQIANG LIU(刘建强)先生主持;3、本次会议的召集召开程序、表决方式和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定,会议合法有效。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 9 人,出席 9 人;
2、 公司在任监事 3 人,出席 3 人;
3、 董事会秘书尹晟先生出席了本次会议;其他高管列席本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称:《关于公司<2022 年年度报告>及其摘要的议案》
审议结果:通过
表决情况:
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
(%) (%) (%)
普通股 44,161,960 99.9379 27,411 0.0621 0 0.0000
2、 议案名称:《关于公司<2022 年度董事会工作报告>的议案》
审议结果:通过
表决情况:
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
(%) (%) (%)
普通股 44,161,960 99.9379 27,411 0.0621 0 0.0000
3、 议案名称:《关于公司<2022 年度监事会工作报告>的议案》
审议结果:通过
表决情况:
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
(%) (%) (%)
普通股 44,161,960 99.9379 27,411 0.0621 0 0.0000
4、 议案名称:《关于公司<2022 年度财务决算报告>的议案》
审议结果:通过
表决情况:
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
(%) (%) (%)
普通股 44,161,960 99.9379 27,411 0.0621 0 0.0000
5、 议案名称:《关于公司<2022 年年度利润分配方案>的议案》
审议结果:通过
表决情况:
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
(%) (%) (%)
普通股 44,161,960 99.9379 27,411 0.0621 0 0.0000
6、 议案名称:《关于续聘 2023 年度审计机构的议案》
审议结果:通过
表决情况:
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
(%) (%) (%)
普通股 44,161,960 99.9379 27,411 0.0621 0 0.0000
7、 议案名称:《关于 2023 年度董事薪酬方案的议案》
审议结果:通过
表决情况:
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
(%) (%) (%)
普通股 44,161,960 99.9379 27,411 0.0621 0 0.0000
8、 议案名称:《关于 2023 年度监事薪酬方案的议案》
审议结果:通过
表决情况:
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
(%) (%) (%)
普通股 44,161,960 99.9379 27,411 0.0621 0 0.0000
9、 议案名称:《关于选举非独立董事的议案》
审议结果:通过
表决情况:
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
(%) (%) (%)
普通股 44,161,960 99.9379 27,411 0.0621 0 0.0000
10、 议案名称:《关于选举非职工代表监事的议案》
审议结果:通过
表决情况:
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
(%) (%) (%)
普通股 44,161,960 99.9379 27,411 0.0621 0 0.0000
11、 议案名称:《关于向银行申请授信额度的议案》
审议结果:通过
表决情况:
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
(%) (%) (%)
普通股 44,161,960 99.9379 27,411 0.0621 0 0.0000
12、 议案名称:《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发
行股票相关事宜的议案》
审议结果:通过
表决情况:
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
(%) (%) (%)
普通股 44,161,960 99.9379 27,411 0.0621 0 0.0000
13、 议案名称:《关于终止实施 2022 年限制性股票激励计划暨作废相关限制性股票的议案》
审议结果:通过
表决情况:
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
(%) (%) (%)
普通股 22,569,371 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
14、 议案名称:《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》
审议结果:通过
表决情况:
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
(%) (%) (%)
普通股 44,189,371 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
(二) 涉及重大事项,应说明 5%以下股东的表决情况
同意 反对 弃权
议案 议案名称 比例 比例