证券代码：688607 证券简称：康众医疗 公告编号：2023-010
江苏康众数字医疗科技股份有限公司
关于 2022 年年度利润分配方案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
江苏康众数字医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）2022 年度不
进行现金分红，不送红股，也不以资本公积转增股本。
鉴于公司 2022 年度归属于母公司股东的净利润为负，同时公司处于业
务拓展与战略调整的关键时期，当前及未来存在较大的资金需求，公司
拟定 2022 年度不进行现金分红，不送红股，也不以资本公积转增股本。
公司 2022 年度利润分配方案已经公司第二届董事会第十次会议和第二
届监事会第十次会议审议通过，该方案尚需提交至公司股东大会审议。
一、利润分配方案内容
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2022年度公司归属于母公司股东的净利润为人民币-5,623,874.72元；截至2022年12月31日，公司期末可供分配利润为人民币177,717,563.48元。
根据证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》等法律法规以及《公司章程》等内控制度的相关规定：
鉴于公司2022年度归属于母公司股东的净利润为负，同时公司处于业务拓展与战略调整的关键时期，当前及未来存在较大的资金需求，公司拟定2022年度不进行现金分红，不送红股，也不以资本公积转增股本。
二、公司履行的决策程序
（一）董事会审议情况
公司于2023年4月27日召开第二届董事会第十次会议，经全体董事一致同意，审议通过了《关于公司＜2022年年度利润分配方案＞的议案》，并同意将该议案提请公司2022年年度股东大会审议。
（二）独立董事意见
公司独立董事发表如下独立意见：公司2022年年度利润分配方案充分结合了公司财务状况、经营发展规划、盈利状况等因素，同时有效考虑了投资者的合理诉求。该利润分配方案不会影响公司正常经营和长远发展，符合中国证监会《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》《公司章程》等的相关规定，该方案具备合法性、合规性、合理性，有利于公司实现持续稳定发展，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情况。
基于上述，我们同意公司2022年年度利润分配方案，并提交股东大会审议。
（三）监事会审议情况
公司于2023年4月27日召开第二届监事会第十次会议，经全体监事一致同意，审议通过了《关于公司＜2022年年度利润分配方案＞的议案》，并同意将该议案提交公司2022年年度股东大会审议。
三、相关风险提示
（一）公司2022年年度利润分配方案结合了公司实际经营情况、盈利情况、未来资金需求、长远利益等因素，不会对公司的经营活动现金流产生不利影响，也不会影响公司正常经营和长期发展。
（二）公司2022年年度利润分配方案尚需提请公司2022年年度股东大会审议通过方可生效，敬请投资者关注投资风险。
特此公告。
江苏康众数字医疗科技股份有限公司
董事会
2023年4月28日
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