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688607:康众医疗关于非独立董事辞职暨选举非独立董事的公告

公告日期:2022-04-29

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证券代码:688607          证券简称:康众医疗        公告编号:2022-025
      江苏康众数字医疗科技股份有限公司

  关于非独立董事辞职暨选举非独立董事的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

    一、关于非独立董事辞职的情况说明

  江苏康众数字医疗科技股份有限公司(以下简称“公司”)董事会近期收到公司非独立董事刘文浩先生的辞职报告,刘文浩先生因个人原因申请辞去公司第二届董事会董事职务。根据《公司法》《公司章程》等相关规定及刘文浩先生辞职报告说明,刘文浩先生辞职将导致公司董事会成员人数不足九人,为保证公司董事会的正常运作,在股东大会选举产生新任董事之前,刘文浩先生将继续履行董事会董事职责。

  刘文浩先生在任职期间勤勉尽责,恪尽职守,公司及董事会对刘文浩先生在公司任职期间所做出的贡献表示感谢。

    二、关于补选非独立董事的情况说明

  为完善公司治理结构,保证公司董事会的规范运作,根据《公司章程》等相关规定,公司于2022年4月28日召开第二届董事会第七次会议,审议通过了《关于选举非独立董事的议案》,同意推选何鲲先生为公司第二届董事会非独立董事候选人(简历详见附件),该事项尚需提交公司2021年年度股东大会审议。何鲲先生任期自2021年年度股东大会审议通过之日起至第二届董事会任期届满日止。
    三、公司独立董事发表的独立意见

  经过对非独立董事候选人何鲲的背景及工作经历了解,我们认为其符合相关法律、行政法规、规范性文件对董事任职资格的要求,不存在《公司法》、《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形,未受到中国证监会的行政处罚或交易所惩戒,不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司董事的其他情形。公司非
独立董事候选人的提名、表决程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的相关规定,并已征得被提名人本人同意,表决结果合法、有效。

  基于上述,我们同意何鲲为公司第二届董事会非独立董事候选人,并同意提交股东大会审议。

  特此公告。

                                    江苏康众数字医疗科技股份有限公司
                                                              董事会
                                                    2022 年 4 月 29 日
附件:
候选董事简历

  何鲲先生,1976 年 11 月出生,本科学历,注册会计师、高级经济师、中级
会计师。曾任苏州立信会计师事务所审计部经理;吴江大发房地产开发有限公司财务经理;苏州工业园区生物纳米科技发展有限公司财务部经理;苏州元禾控股股份有限公司财务管理部总经理、总裁助理;现任苏州元禾控股股份有限公司董事、副总裁;国开开元股权投资基金管理有限公司监事;中新苏州工业园区创业投资有限公司董事;元禾股权投资基金管理有限公司董事;苏州工业园区元禾重元股权投资基金管理有限公司董事;西藏凯风进取创业投资有限公司董事;华亿创业投资管理(苏州)有限公司董事;Infinity-CSVC PartnersLtd.董事;苏州华亿基金管理有限公司执行董事;苏州工业园区元禾辰坤股权投资基金管理中心(有限合伙)投资决策委员会委员、管理层会议成员;苏州华亿创业投资中心(有限合伙)执行事务合伙人委派代表、决策董事;英菲尼迪-中新创业投资企业联合管理委员会委员;苏州晶方半导体科技股份有限公司董事;凯瑞斯德生化(苏州)有限公司董事;苏州朗润医疗系统有限公司董事;盛世泰科生物医药技术(苏州)有限公司董事;江西隆莱生物制药有限公司董事;苏州市文化产业管理运营有限公司董事;苏州鹏旭医药科技有限公司董事;禾创致远(苏州)企业管理有限公司董事长;苏州工业园区禾创致远数字科技创业投资合伙企业(有限合伙)执行事务合伙人委派代表;苏州工业园区禾新致远企业管理有限公司执行董事、总经理;苏州科技企业股权服务有限公司董事长;苏州元禾钟山私募基金管理有限公司董事、总经理;江苏省投资协会副会长;苏州工业园区上市公司协会理事。
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