证券代码：688607 证券简称：康众医疗 公告编号：2021-023
江苏康众数字医疗科技股份有限公司
2020 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2021 年 5 月 20 日
（二） 股东大会召开的地点：江苏省苏州市苏州工业园区启月街 299 号（苏州工业园区独墅湖世尊酒店二楼 M8 会议厅）
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 21
普通股股东人数 21
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 66,440,531
普通股股东所持有表决权数量 66,440,531
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的
75.3900
比例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例
75.3900
（%）
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。1. 本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决；
2. 本次会议由公司董事会召集，董事长 JIANQIANG LIU（刘建强）先生主持；3. 本次会议的召集召开程序、表决方式和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议合法有效。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 9 人，出席 8 人；董事刘文浩先生工作原因未能出席本次股东
大会。
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、 董事会秘书张萍女士出席了本次会议；其他高管列席本次会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：关于公司《2020 年年度报告》及其摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 66,440,031 99.9992 0 0.0000 500 0.0008
2、 议案名称：关于公司《2020 年度董事会工作报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 66,440,031 99.9992 0 0.0000 500 0.0008
3、 议案名称：关于公司《2020 年度财务决算报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 66,440,031 99.9992 0 0.0000 500 0.0008
4、 议案名称：关于公司《2020 年年度利润分配方案》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 66,440,031 99.9992 500 0.0008 0 0.0000
5、 议案名称：关于续聘 2021 年度审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 66,440,031 99.9992 0 0.0000 500 0.0008
6、 议案名称：关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 66,440,031 99.9992 500 0.0008 0 0.0000
7、 议案名称：关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 66,440,031 99.9992 500 0.0008 0 0.0000
8、 议案名称：关于 2021 年度董事薪酬方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 66,440,031 99.9992 500 0.0008 0 0.0000
9、 议案名称：关于向银行申请授信额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 66,440,031 99.9992 0 0.0000 500 0.0008
10、 议案名称：关于为董事、监事和高级管理人员购买责任保险的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 66,440,031 99.9992 500 0.0008 0 0.0000
11、 议案名称：关于修订《公司章程》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 66,440,031 99.9992 0 0.0000 500 0.0008
12、 议案名称：关于修订《股东大会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 66,440,031 99.9992 0 0.0000 500 0.0008
13、 议案名称：关于修订《董事会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 66,440,031 99.9992 0 0.0000 500 0.0008
14、 议案名称：关于修订《独立董事工作制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 66,440,031 99.9992 0 0.0000 500 0.0008
15、 议案名称：关于修订《关联交易管理办法》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数
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