证券代码：688607 证券简称：康众医疗 公告编号：2021-022
江苏康众数字医疗科技股份有限公司
关于修订《公司章程》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
江苏康众数字医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 4 月
19 日召开第一届董事会第十五次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。
该议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议，同时提请股东大会授权公司管理层在股东大会审议通过后代表公司办理章程备案等相关事宜。
为进一步完善公司治理结构，更好地促进规范运作水平，结合《证券法》以及《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规及公司实际情况，公司拟对《公司章程》中的有关条款进行修订，形成新的《公司章程》。
公司章程具体修订内容如下：
原条款 新条款
第三条 公司于 2020 年 12 月 29 日经 第三条 公司于 2020 年 12 月 29 日经
中国证券监督管理委员会同意注册， 中国证券监督管理委员会（以下简称 首次向社会公众发行人民币普通股 “中国证监会”）同意注册，首次向社
2,203.2257 万股，于 2021 年 2 月 1 日 会公众发行人民币普通股 2,203.2257
在上海证券交易所科创板上市。 万股，于 2021 年 2 月 1 日在上海证券
交易所（以下简称“证券交易所”）科
创板上市。
第六条 公司注册资本为人民币 第 六 条 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币
8,812.9027 万元。 8,812.9027 万元，邮政编码：215123。
第十七条 公司发行的股份，在中国 第十七条 公司发行的股份，在中国
证券登记结算有限责任公司集中存 证券登记结算有限责任公司上海分公
管。 司集中存管。
第二十三条 公司在下列情况下，可 第二十三条 公司在下列情况下，可以以依照法律、行政法规、部门规章和本 依照法律、行政法规、部门规章和本章章程的规定，收购本公司的股份： 程的规定，收购本公司的股份：
（一） 减少公司注册资本； （一） 减少公司注册资本；
（二） 与持有本公司股票的其他 （二） 与持有本公司股份的其他
公司合并； 公司合并；
（三） 将股份用于员工持股计划 （三） 将股份用于员工持股计划
或者股权激励； 或者股权激励；
（四） 股东因对股东大会作出的 （四） 股东因对股东大会作出的
公司合并、分立决议持异议，要求公司 公司合并、分立决议持异议，要求公司
收购其股份的； 收购其股份的；
（五） 将股份用于转换上市公司 （五） 将股份用于转换上市公司
发行的可转换为股票的公司债券； 发行的可转换为股票的公司债券；
（六） 上市公司为维护公司价值 （六） 上市公司为维护公司价值
及股东权益所必需。 及股东权益所必需。
除上述情形外，公司不进行收购 除上述情形外，公司不得进行收
本公司股票的活动。 购本公司股份的活动。
第四十一条 公司下列对外担保行 第四十一条 公司下列对外担保
为，须经股东大会审议通过。 行为，须经股东大会审议通过。
（一） 单笔担保额超过公司最近 （一） 单笔担保额超过公司最近
一期经审计净资产 10%的担保； 一期经审计净资产 10%的担保；
（二） 公司及其控股子公司的对 （二） 公司及其控股子公司的对
外担保总额，达到或超过最近一期经 外担保总额，达到或超过最近一期经
审计净资产 50%以后提供的任何担 审计净资产 50% 以后提供的任何担
保； 保；
（三） 公司的对外担保总额，达 （三） 公司的对外担保总额，达
到或超过最近一期经审计总资产 30% 到或超过最近一期经审计总资产 30%
以后提供的任何担保； 以后提供的任何担保；
（四） 为资产负债率超过 70%的 （四） 为资产负债率超过 70%的
担保对象提供的担保； 担保对象提供的担保；
（五） 连续 12 个月内担保金额 （五） 连续 12 个月内经累计计
超过公司最近一期经审计总资产的 算担保金额超过公司最近一期经审计
30%； 总资产的 30%；
（六） 连续 12 个月内担保金额 （六） 为股东、实际控制人及其
超过公司最近一期经审计净资产的 关联方提供的担保；
50%且绝对金额超过 3,000 万元； （七） 法律、行政法规或本章程
（七） 为股东、实际控制人及其 规定的其他情形。
关联方提供的担保； 股东大会审议前款第（五）项担保
（八） 法律、行政法规或本章程 事项时，应经出席会议的股东所持表
规定的其他情形。 决权的 2/3 以上通过；股东大会审议前
股东大会审议前款第（五）项担保 款除第（五）项外的其他担保事项时，事项时，应经出席会议的股东所持表 应经出席股东大会的股东所持表决权决权的 2/3 以上通过；股东大会审议前 的半数以上通过。
款除第（五）项外的其他担保事项时， 股东大会审议前款第（六）项担保应经出席股东大会的股东所持表决权 事项时，该股东或受该实际控制人支
的半数以上通过。 配的股东，不得参与该项表决，该项表
股东大会审议前款第（七）项担保 决由出席股东大会的其他股东所持表事项时，该股东或受该实际控制人支 决权的半数以上通过。
配的股东，不得参与该项表决，该项表
决由出席股东大会的其他股东所持表
决权的半数以上通过。
第四十九条 监事会或股东决定自行 第四十九条 监事会或股东决定自行
召集股东大会的，须书面通知董事会， 召集股东大会的，须书面通知董事会，同时向公司所在地中国证监会派出机 同时向公司所在地中国证监会派出机
构和证券交易所备案。 构和证券交易所备案。
在股东大会作出决议时，召集股 在股东大会决议公告前，召集股
东持股比例不得低于 10%。 东持股比例不得低于 10%。
召集股东应在发出股东大会通知 召集股东应在发出股东大会通知
及股东大会决议公告时，向公司住所 及股东大会决议公告时，向公司住所地中国证监会派出机构和证券交易所 所在地中国证监会派出机构和证券交
提交有关证明材料。 易所提交有关证明材料。
第五十条 对于监事会或股东自行召 第五十条 对于监事会或股东自行召
集的股东大会，董事会和董事会秘书 集的股东大会，董事会和董事会秘书将予配合。董事会应当提供股东名册。 将予配合。董事会应当提供股权登记
日的股东名册。
第五十三条 公司召开股东大会，单 第五十三条 公司召开股东大会，单独独或者合并持有公司 3%以上股份的 或者合并持有公司 3%以上股份的股股东或董事会、监事会，有权向公司提 东或董事会、监事会，有权向公司提出
出新的提案。 新的提案。
单独或者合计持有公司 3%以上 单独或者合计持有公司 3%以上
股份的股东，可以在股东大会召开 10 股份的股东，可以在股东大会召开 10日前提出临时提案并书面提交召集 日前提出临时提案并书面提交召集
人。召集人应当在收到提案后 2 日内 人。召集人应当在收到提案后 2 日内
发出股东大会补充通知，并将该临时 发出股东大会补充通知，公告临时提
提案提交股东大会审议。 案的内容。
除前款规定的情形外，召集人在 除前款规定的情形外，召集人在
发出股东大会通知公告后，不得修改 发出股东大会通知公告后，不得修改股东大会通知中已列明的提案或增加 股东大会通知中已列明的提案或增加
新的提案。 新的提案。
股东大会通知中未列明或不符合 股东大会通知中未列明或不符合
本章程第五十二条规定的提案，股东 本章程第五十二条规定的提案，股东
大会不得进行表决并作出决议。 大会不得进行表决并作出决议。
第五十四条 召集人将在年度股东大 第五十四条 召集人将在年度股东大
会召开 20 日前通知各股东，临时股东 会召开 20 日前以公告方式通知各股
大会将于会议召开 15 日前通知各股 东，临时股东大会将于会议召开 15东。公司在计算起始期限时，不应当包 日前以公告方式通知各股东。公司在
括会议召开当日。 计算起始期限时，不应当包括会议召
开当日。
第五十五条 股东大会的通知包括以 第五十五条 股东大会的通知包
下内容： 括以下内容：
（一） 会议的日期、地点和会议 （一） 会议的日期、地点和会议
期限； 期限；
（二） 提交会议审议的事项和提 （二） 提交会议审议的事项和提
案； 案；
（三） 以明显的文字说明：全体 （三） 以明显的文字说明：全体
股东均有权出席股东大会，并可以书 股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决， 面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东； 该股东代理人不必是公司的股东；
（四） 有权出席股东大会股东的 （四） 有权出席股东大会股东的
股权登记日； 股权登记日；
（五） 会务常设联系人姓名、电 （五） 会务常设联系人姓名、电
话号码。 话号码。
股东大会会议通知和补充通知中 股东大会会议通知和补充通知中
应当充分、完整披露所有提案的全部 应当充分、完整披露所有提案的全部具体内容。拟讨论事项需独立董事发 具体内容。拟讨论事项需独立董事发表意见的，发布股东大会通知或补充 表意见的，发布股东大会通知或补充通知时将同时披露独立董事的意见及 通知时将同时披露独立董事的意见及
理由。 理由。
股东大会采用网络或其他方式 股东大会采用网络或其他方式
的，应当在股东大会通知中明确载明 的，应当在股东大会通知中明确载明网络或其他方式的表决时间及表决程 网络或其他方式的表决时间及表决程序。股东大会网络或其他方式投票的 序。采用上海证
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