联系客服

688606 科创 奥泰生物


首页 公告 奥泰生物:2024年第三次临时股东大会决议公告

奥泰生物:2024年第三次临时股东大会决议公告

公告日期:2024-10-09


证券代码:688606        证券简称:奥泰生物        公告编号:2024-057
        杭州奥泰生物技术股份有限公司

      2024 年第三次临时股东大会决议公告

    本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示:
   本次会议是否有被否决议案:无
一、  会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间:2024 年 10 月 8 日

(二) 股东大会召开的地点:浙江省杭州市钱塘区下沙街道乔新路 383 号公司会议室
(三) 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况:

 1、出席会议的股东和代理人人数                                    67

 普通股股东人数                                                  67

 2、出席会议的股东所持有的表决权数量                      51,526,085

 普通股股东所持有表决权数量                              51,526,085

 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的

                                                              66.44
 比例(%)
 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例

                                                              66.44
 (%)
注:截至本次股东大会股权登记日的总股本为 79,280,855 股;其中公司回购专用账户中股份数为 1,723,154 股,不享有股东大会表决权。

(四) 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定,大会主持情况等。

  本次会议由董事会召集,由董事长高飞先生主持,以现场投票与网络投票相结合的方式进行表决。会议的召集、召开与表决符合《公司法》及《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事 5 人,出席 5 人;

2、 公司在任监事 3 人,出席 3 人;

3、 董事会秘书傅燕萍女士出席了本次会议,其他公司高管列席了会议。
二、  议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称:关于《2024 年中期利润分配方案》的议案

  审议结果:通过

  表决情况:

                          同意              反对          弃权

    股东类型        票数      比例    票数  比例  票数  比例
                                (%)          (%)        (%)

 普通股            51,513,781 99.9761 12,304 0.0239    0 0.0000

2、 议案名称:关于《部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金》
  的议案

  审议结果:通过

  表决情况:

                        同意              反对          弃权

    股东类型        票数      比例    票数  比例  票数  比例
                              (%)          (%)          (%)

 普通股          51,484,760 99.9197 17,170 0.0333 24,155 0.0470

(二) 现金分红分段表决情况

 股东分段情况        同意              反对            弃权

                票数      比例    票数    比例    票数    比例


                            (%)            (%)          (%)

 持股 5%以上 44,082,843 100.0000    0    0.0000    0    0.0000
 普通股股东

 持股 1%-5%普  5,743,204  100.0000    0    0.0000    0    0.0000
 通股股东

 持股 1%以下  1,687,734  99.2762  12,304  0.7238    0    0.0000
 普通股股东
 其中:市值 50

 万以下普通股  1,600,638  99.2371  12,304  0.7629    0    0.0000
 股东

 市值 50 万以  87,096  100.0000    0    0.0000    0    0.0000
 上普通股股东
(三) 涉及重大事项,应说明 5%以下股东的表决情况

 议案  议案          同意              反对            弃权

 序号  名称    票数      比例    票数    比例    票数    比例
                            (%)            (%)          (%)

      关 于

      《 202

      4 年中

  1  期 利  3,780,669  99.6756  12,304  0.3244    0    0.0000
      润 分

      配 方

      案》的

      议案

      关 于

      《 部

      分 募

      投 项

      目 结

      项 并

      将 节

  2  余 募  3,751,648  98.9105  17,170  0.4527  24,155  0.6368
      集 资

      金 永

      久 补

      充 流

      动 资

      金》的

      议案

(四) 关于议案表决的有关情况说明

议案 1-2 对中小投资者进行了单独计票。
三、  律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所:上海礼丰律师事务所

  律师:商宇洲、舒颖超
2、 律师见证结论意见:

  公司本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律法规及公司章程的规定;出席本次股东大会人员资格、本次股东大会召集人资格均合法有效;本次股东大会的表决程序符合有关法律法规及公司章程的规定,本次股东大会的表决结果合法有效。

  特此公告。

                                  杭州奥泰生物技术股份有限公司董事会
                                                    2024 年 10 月 9 日