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奥泰生物:2023年年度股东大会决议公告

公告日期:2024-05-31

奥泰生物:2023年年度股东大会决议公告 PDF查看PDF原文

证券代码:688606        证券简称:奥泰生物        公告编号:2024-023
        杭州奥泰生物技术股份有限公司

        2023 年年度股东大会决议公告

  本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示:
   本次会议是否有被否决议案:有
一、  会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间:2024 年 5 月 30 日

(二) 股东大会召开的地点:浙江省杭州市钱塘区下沙街道乔新路 383 号公司会议室
(三) 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况:

1、出席会议的股东和代理人人数                                      43

普通股股东人数                                                    43

2、出席会议的股东所持有的表决权数量                        56,446,885

普通股股东所持有表决权数量                                56,446,885

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比

                                                                72.81
例(%)

普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)          72.81

(四) 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定,大会主持情况等。

  本次会议由董事会召集,由董事长高飞主持,以现场投票与网络投票相结合的方式进行表决。会议的召集、召开与表决符合《公司法》及《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事 5 人,出席 5 人;

2、 公司在任监事 3 人,出席 3 人;

3、董事会秘书傅燕萍出席了本次会议,其他公司高管列席了会议。
二、  议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称:《关于<2023 年度董事会工作报告>的议案》

  审议结果:通过

  表决情况:

                          同意            反对          弃权

    股东类型        票数    比例(%) 票数  比例  票数  比例
                                                (%)          (%)

普通股              56,436,951 99.9824  7,208 0.0127  2,726 0.0049

2、 议案名称:《关于<2023 年度监事会工作报告>的议案》

  审议结果:通过

  表决情况:

                          同意            反对          弃权

    股东类型        票数    比例(%) 票数  比例  票数  比例
                                                (%)          (%)

普通股              56,436,951 99.9824  7,208 0.0127  2,726 0.0049

3、 议案名称:《关于<公司 2023 年年度报告及其摘要>的议案》

  审议结果:通过

  表决情况:

                          同意            反对          弃权

    股东类型        票数    比例(%) 票数  比例  票数  比例
                                                (%)          (%)

普通股              56,436,951 99.9824  7,208 0.0127  2,726 0.0049

4、 议案名称:《关于<2023 年度财务决算报告>的议案》

  审议结果:通过

  表决情况:

                          同意            反对          弃权

    股东类型        票数    比例(%) 票数  比例  票数  比例
                                                (%)          (%)

普通股            56,401,951 99.9203  7,208 0.0127 37,726 0.0670

5、 议案名称:《关于<2024 年度财务预算报告>的议案》

  审议结果:通过

  表决情况:

                          同意            反对          弃权

    股东类型        票数    比例(%) 票数  比例  票数  比例
                                                (%)          (%)

普通股              56,439,677 99.9872  7,208 0.0128      0 0.0000

6、 议案名称:《关于<2023 年度利润分配方案>的议案》

  审议结果:通过

  表决情况:

                          同意            反对          弃权

    股东类型        票数    比例(%) 票数  比例  票数  比例
                                                (%)          (%)

普通股            56,404,677 99.9252  7,208 0.0127 35,000 0.0621

7、 议案名称:《关于<2024 年度董事薪酬与考核方案>的议案》

  审议结果:通过

  表决情况:

                          同意            反对          弃权

    股东类型        票数    比例(%) 票数  比例  票数  比例
                                                (%)          (%)

普通股            11,973,492 99.6487  7,208 0.0599 35,000 0.2914

8、 议案名称:《关于<2024 年度高级管理人员薪酬与考核方案>的议案》


  审议结果:通过

  表决情况:

                          同意            反对          弃权

    股东类型        票数    比例(%) 票数  比例  票数  比例
                                                (%)          (%)

普通股            10,930,873 99.6153  7,208 0.0656 35,000 0.3191

9、 议案名称:《关于<2024 年度监事薪酬与考核方案>的议案》

  审议结果:通过

  表决情况:

                          同意            反对          弃权

    股东类型        票数    比例(%) 票数  比例  票数  比例
                                                (%)          (%)

普通股            56,404,677 99.9252  7,208 0.0127 35,000 0.0621

10、  议案名称:《关于<公司续聘 2024 年度审计机构>的议案》

  审议结果:通过

  表决情况:

                          同意            反对          弃权

    股东类型        票数    比例(%) 票数  比例  票数  比例
                                                (%)          (%)

普通股              56,436,951 99.9824  7,208 0.0127  2,726 0.0049

11、  议案名称:《关于<公司未来三年(2024 年-2026 年)股东分红回报规划>的议案》

  审议结果:通过

  表决情况:

                          同意            反对          弃权

    股东类型        票数    比例(%) 票数  比例  票数  比例
                                                (%)          (%)

普通股            56,404,677 99.9252  7,208 0.0127 35,000 0.0621

12、  议案名称:《关于公司<2024 年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》


        审议结果:不通过

        表决情况:

                        同意              反对              弃权

      股东类型      票数    比例(%)  票数    比例    票数    比例(%)

                                                (%)

    普通股      8,920,004 60.9983 1,179,107 8.0631 4,524,239 30.9386

    13、  议案名称:《关于公司<2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>

    的议案》

        审议结果:不通过

        表决情况:

                        同意              反对              弃权

      股东类型      票数    比例(%)  票数    比例    票数    比例(%)

                                                (%)

    普通股      8,920,004 60.9983 1,179,107 8.0631 4,524,239 30.9386

    14、  议案名称:《关于提请公司股东大会授权董事会办理 2024 年限制性股票

    激励计划相关事宜的议案》

        审议结果:不通过

        表决情况:

                        同意              反对              弃权

      股东类型      票数    比例(%)  票数    比例    票数    比例(%)

                                                (%)

    普通股      8,920,00
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