证券代码：688606 证券简称：奥泰生物 公告编号：2022-025
杭州奥泰生物技术股份有限公司
2021 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2022 年 5 月 19 日
（二） 股东大会召开的地点：浙江省杭州市钱塘区白杨街道银海街 550 号公司会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 38
普通股股东人数 38
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 37,209,508
普通股股东所持有表决权数量 37,209,508
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
69.0290
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 69.0290
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次会议由董事会召集，由董事长高飞主持，以现场投票与网络投票相结合的方式进行表决。会议的召集、召开与表决符合《公司法》及《公司章程》的规定。（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 5 人，出席 4 人，其中独立董事谢诗蕾女士因工作原因委托独
立董事裘娟萍女士代为出席会议；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、董事会秘书傅燕萍出席了本次会议，其他公司高管列席了会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于<2021 年度董事会工作报告>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 37,171,755 99.8985 37,753 0.1015 0 0.0000
2、 议案名称：《关于<2021 年度监事会工作报告>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 37,172,020 99.8992 37,253 0.1001 235 0.0007
3、 议案名称：《关于<公司 2021 年年度报告及其摘要>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 3,717,255 99.8998 37,253 0.1002 0 0.0000
4、 议案名称：《关于<2021 年度财务决算报告>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 37,172,255 99.8998 37,253 0.1002 0 0.0000
5、 议案名称：《关于<2022 年度财务预算报告>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 37,164,410 99.8787 45,098 0.1213 0 0.0000
6、 议案名称：《关于<2021 年度利润分配方案>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 37,158,675 99.8633 50,833 0.1367 0 0.0000
7.00、议案名称：《关于<2022 年度预计日常关联交易情况>的议案》
7.01、议案名称：与杭州宏泰生物技术有限公司之间的关联交易
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 33,713,248 99.8807 40,020 0.1185 235 0.0008
7.02、议案名称：与杭州逸乐生物技术有限公司及杭州瑞测生物技术有限公司之间的关联交易
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 6,232,787 95.8836 38,553 0.5930 229,023 3.5234
8、议案名称：《关于<2022 年度董事薪酬与考核方案>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 37,169,820 99.8933 39,688 0.1067 0 0.0000
9、议案名称：《关于<2022 年度监事薪酬与考核方案>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 37,169,820 99.8933 39,688 0.1067 0 0.0000
10、议案名称：《关于<公司续聘 2022 年度审计机构>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 37,170,155 99.8942 39,353 0.1058 0 0.0000
11、议案名称：《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 37,172,520 99.9005 36,753 0.0987 235 0.0008
12、议案名称：《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 37,171,755 99.8985 37,753 0.1015 0 0.0000
13、议案名称：《关于修订<董事会议事规则>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 37,170,855 99.8961 38,653 0.1039 0 0.0000
14、议案名称：《关于修订<累积投票制实施细则>的议案》
审议结果：通过
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