证券代码：688603 证券简称：天承科技 公告编号：2024-036
广东天承科技股份有限公司
2023 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2024 年 5 月 9 日
（二） 股东大会召开的地点：上海市青浦区诸光路 1588 弄虹桥世界中心 L2-B幢 806 室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 6
普通股股东人数 6
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 36,800,859
普通股股东所持有表决权数量 36,800,859
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
64.1107
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 64.1107
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，现场会议由公司董事长童茂军先生主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次会议的召集、召开及表决方式均符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《广东天承科技股份有限公司章程》及《广东天承科技股份有限公司股东大会议事规则》等有关规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 5 人，出席 5 人；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、 董事会秘书费维出席了本次会议；其他高级管理人员列席了本次会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于 2023 年度董事会工作报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 36,800,859 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
2、 议案名称：《关于 2023 年度独立董事述职报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 36,800,859 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
3、 议案名称：《关于 2023 年度财务决算报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 36,800,859 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
4、 议案名称：《关于 2024 年度财务预算报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 36,800,859 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
5、 议案名称：审议通过《关于 2023 年年度报告及其摘要的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 36,800,859 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
6、 议案名称：《关于 2023 年度利润分配预案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 36,800,859 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
7、 议案名称：《关于确认董事及高级管理人员 2023 年度薪酬及 2024 年度薪酬
方案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 36,800,859 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
8、 议案名称：《关于修订<公司章程>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 36,800,859 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
9、 议案名称：《关于续聘 2024 年度会计师事务所的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 36,800,859 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
10、 议案名称：《关于确认监事 2023 年度薪酬及 2024 年度薪酬方案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 36,800,859 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
11、 议案名称：《关于监事会工作报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 36,800,859 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
6 《关于 2023 2,637 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
年度利润分配 ,800
预案的议案》
7 《关于确认董 2,637 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
事及高级管理 ,800
人员 2023 年
度 薪 酬 及
2024 年度薪
酬 方 案 的 议
案》
9 《 关 于 续 聘 2,637 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
2024 年度会 ,800
计师事务所的
议案》
10 《关于确认监 2,637 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
事 2023 年度 ,800
薪酬及 2024
年度薪酬方案
的议案》
（三） 关于议案表决的有关情况说明
议案 8 为特别决议议案，已获出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权股份总数的三分之二以上通过；议案 6、7、9、10 对中小投资者进行了单独计票。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市中伦律师事务所
律师：金奂佶律师、栾容儿律师
2、 律师见证结论意见：
公司本次股东大会召集和召开程序、出席会议人员和召集人的资格、会议表决程序均符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《
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