证券代码：688602 证券简称：康鹏科技
上海康鹏科技股份有限公司
2025 年第一次临时股东大会会议资料
2025 年 1 月
会议资料目录
上海康鹏科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议须知...... 2
上海康鹏科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议议程...... 4
上海康鹏科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议议案...... 6
议案一：关于 2025 年度日常关联交易额度预计的议案 ...... 6
议案二：关于 2025 年度对外担保预计的议案 ...... 8
议案三：关于 2025 年度开展外汇套期保值业务的议案 ...... 10
议案四：关于制定相关公司制度的议案 ...... 11
议案五：关于董事会换届选举第三届董事会非独立董事的议案 ...... 12
议案六：关于董事会换届选举第三届董事会独立董事的议案 ...... 13
议案七：关于监事会换届选举第三届监事会非职工代表监事的议案 ...... 14
上海康鹏科技股份有限公司
2025 年第一次临时股东大会会议须知
为维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证股东大会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则》以及《上海康鹏科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等相关规定，上海康鹏科技股份有限公司（以下简称“公司”）特制定本须知，请全体出席股东大会的人员自觉遵守。
一、会议期间，全体出席人员应以维护股东的合法权益，保证大会的正常秩序和议事效率为原则，认真履行法定义务，自觉遵守大会纪律，不得侵犯公司和其他股东的合法权益，不得扰乱股东大会的正常召开秩序。
二、现场出席会议的股东（或股东代理人）须在会议召开前半小时到会议现场办理签到手续，为确认出席大会的股东（或股东代理人）或其他出席者的出席资格，会议工作人员将对出席会议者的身份进行必要的核对工作，请被核对者给予配合。会议开始后，由大会主持人宣布现场出席会议的股东人数及其所持有表决权的股份总数，在此之后进入的股东无权参与现场投票表决。
三、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东的合法权益，除出席会议的股东（或股东代理人）、公司董事、监事、高级管理人员、公司聘请律师及董事会邀请的人员外，公司有权拒绝其他人员进入会场。
四、开会期间参会人员应注意维护会场秩序，不要随意走动，手机调整为静音状态，谢绝个人录音、录像及拍照，对干扰会议正常秩序、寻衅滋事或侵犯其他股东合法权益的行为，会议工作人员有权予以制止，并报告有关部门处理。
五、股东（或股东代理人）参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。股东（或股东代理人）要求在股东大会上发言或就相关问题提出质询的，应事先在股东大会签到处进行登记。股东（或股东代理人）不得无故中断大会议程要求发言，股东（或股东代理人）现场提问请举手示意，经大会主持人许可方可发言。股东（或股东代理人）发言或提问应围绕本次大会会议议题，简明扼要，时间不超过 5 分钟。股东的发言、质询内容与本次股东大会议题无关或可能泄露
公司商业秘密、内幕信息或可能损害公司和股东利益的提问，大会主持人或公司董事、监事、高级管理人员等有权拒绝回答。
六、出席股东大会的股东（或股东代理人），应当对提交的表决发表如下意见之一：同意、反对或弃权。现场出席的股东（或股东代理人）请务必在表决票上签署股东名称或姓名。未填、填错、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视为投票人放弃表决权利，其所持股份的表决结果计为“弃权”。
七、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，结合现场投票和网络投票的表决结果发布股东大会决议公告。
八、股东（或股东代理人）出席本次股东大会会议所产生的费用由股东自行承担。本公司不向参加股东大会的股东（或股东代理人）发放礼品，不负责安排参加股东大会股东（或股东代理人）的住宿等事项，以平等原则对待所有股东。
九、本次会议由公司聘请的律师事务所执业律师现场见证并出具法律意见书。
十、本次股东大会登记方法及表决方式的具体内容，请参见公司 2025 年 1
月 9 日披露于上海证券交易所（www.sse.com.cn）的《上海康鹏科技股份有限公司关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-009）。
上海康鹏科技股份有限公司
2025 年第一次临时股东大会会议议程
一、会议时间、地点及投票方式
（一）现场会议时间：2025 年 1 月 24 日 14 点 30 分
（二）现场会议召开地点：上海市普陀区祁连山南路 2891 弄 200 号 1 幢一
楼会议室
（三）会议召集人：董事会
（四）会议投票方式：现场投票与网络投票相结合
（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2025 年 1 月 24 日至 2025 年 1 月 24 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
二、会议议程
（一）参会人员签到、领取会议资料
（二）会议主持人宣布会议开始，并向大会报告出席现场会议的股东人数及所持有的表决权数量，介绍现场会议参会人员、列席人员
（三）宣读股东大会会议须知
（四）推举计票、监票成员
（五）审议会议议案
议案一：《关于 2025 年度日常关联交易额度预计的议案》
议案二：《关于 2025 年度对外担保预计的议案》
议案三：《关于 2025 年度开展外汇套期保值业务的议案》
议案四：《关于制定相关公司制度的议案》
议案五：《关于董事会换届选举第三届董事会非独立董事的议案》
议案六：《关于董事会换届选举第三届董事会独立董事的议案》
议案七：《关于监事会换届选举第三届监事会非职工代表监事的议案》
（六）与会股东及股东代理人发言及提问
（七）与会股东（或股东代理人）对议案投票表决
（八）休会，统计现场会议表决结果
（九）复会，会议主持人宣布现场表决结果
（十）见证律师宣读法律意见书
（十一）与会人员签署会议记录等相关文件
（十二）现场会议结束
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2025 年第一次临时股东大会会议议案
议案一：关于 2025 年度日常关联交易额度预计的议案
各位股东及股东代理人：
公司及其合并报表范围内的子公司因生产经营需要，将于 2025 年度与关联方浙江中硝康鹏化学有限公司（以下简称“中硝康鹏”）、江苏万祥汇电子电工材料有限公司（以下简称“江苏万祥汇”）、上海康鹏昂博药业公司（以下简称“康鹏昂博”）、上海万溯众创空间管理有限公司（以下简称“万溯众创”）、安徽觅拓材料科技有限公司（以下简称“安徽觅拓”）开展交易，预计合计金额为 5,450 万元。本次日常关联交易预计金额和类别如下：
单位：人民币万元
本 次 预 计
占 同 类 业 2024 年实际 占同类业 金 额 与 上
关联交 关联人 2025 年度预 务 比 例 % 发生额（未经 务比例% 年 实 际 发
易类别 计金额 （注 1） 审计） （注 1） 生 金 额 差
异 较 大 原
因
中硝康鹏 500.00 0.53 228.55 0.24 -
江苏万 祥 200.00 0.21 106.41 0.11 -
向关联 汇
人出售 根 据 实 际
商品 安徽觅拓 500.00 0.53 10.66 0.01 业 务 需 求
调整
小计 1,200.00 1.26 345.62 0.36 -
向关联 中硝康鹏 370.00 69.55 345.26 64.90 -
人提供 康鹏昂博 250.00 46.99 123.03 23.13 -
劳务 小计 620.00 116.55 468.28 88.03
向关联 中硝康鹏 1,000.00 3.83 712.14 2.73 -
人采购 小计 1,000.00 3.83 712.14 2.73
商品
向关联 中硝康鹏 180.00 11.00 148.67 9.08 -
人出租 康鹏昂博 1,250.00 76.38 1,134.39 69.32 -
小计 1,430.00 87.38 1,283.06 78.40 -
向关联 万溯众创 1,200.00 85.26 1,173.49 83.37 -
人承租 小计 1,200.00 85.26 1,173.49 83.37 -
合计 5,450.00 3,982.60 -
注 1：2025 年度预计金额占同类业务比例、2024 年实际发生额占同类业务比例的基数
均为 2023 年度经审计同类业务的发生额
注 2：若上述数据出现尾数不一致的情况，为四舍五入原因。
具体内容详见公司于 2025 年 1 月 2 日在上海证券交易所（www.sse.com.cn）
披露的《上海康鹏科技股份有限公司关于 2025
