证券代码：688601 证券简称：力芯微 公告编号：2024-018
无锡力芯微电子股份有限公司
2023 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2024 年 5 月 6 日
（二） 股东大会召开的地点：公司会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 7
普通股股东人数 7
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 71,806,096
普通股股东所持有表决权数量 71,806,096
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
例（%） 53.7098
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 53.7098
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由董事会召集，由董事长袁敏民先生主持会议，会议采用现场
投票和网络投票相结合表决方式。本次股东大会的召集、召开程序、召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《中华人民共和国公司法》及《无锡力芯微电子股份有限公司章程》的规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 9 人，以现场或通讯方式出席 9 人；
2、 公司在任监事 3 人，以现场或通讯方式出席 3 人；
3、 董事会秘书毛成烈先生出席了本次会议；其他高管列席了本次会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：关于公司《2023 年年度报告及其摘要》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 71,805,679 99.9994 417 0.0006 0 0.0000
2、 议案名称：关于公司《2023 年度董事会工作报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 71,805,679 99.9994 417 0.0006 0 0.0000
3、 议案名称：关于公司《2023 年度监事会工作报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 71,805,679 99.9994 417 0.0006 0 0.0000
4、 议案名称：关于公司《2023 年度独立董事述职报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 71,805,679 99.9994 417 0.0006 0 0.0000
5、 议案名称：关于公司《2023 年度财务决算报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 71,805,679 99.9994 417 0.0006 0 0.0000
6、 议案名称：关于公司 2023 年度利润分配预案的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 71,805,679 99.9994 417 0.0006 0 0.0000
7、 议案名称：关于公司 2024 年度董事薪酬的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 71,805,679 99.9994 417 0.0006 0 0.0000
8、 议案名称：关于公司 2024 年度监事薪酬的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 71,805,679 99.9994 417 0.0006 0 0.0000
9、 议案名称：关于公司开展远期结售汇业务的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 71,805,679 99.9994 417 0.0006 0 0.0000
10、 议案名称：关于使用自有资金进行现金管理的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 69,597,763 96.9245 2,208,333 3.0755 0 0.0000
（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
议 同意 反对 弃权
案 议案名称 比例 比例 比例
序 票数 （%） 票数 （%） 票数 （%）
号
关于公司 2023
6 年度利润分配 7,159,208 99.9941 417 0.0059 0 0.0000
预案的议案
关于公司 2024
7 年度董事薪酬 7,159,208 99.9941 417 0.0059 0 0.0000
的议案
关于公司 2024
8 年度监事薪酬 7,159,208 99.9941 417 0.0059 0 0.0000
的议案
关于公司开展
9 远期结售汇业 7,159,208 99.9941 417 0.0059 0 0.0000
务的议案
关于使用自有
10 资金进行现金 4,951,292 69.1557 2,208,333 30.8443 0 0.0000
管理的议案
（三） 关于议案表决的有关情况说明
1、本次股东大会均为普通决议议案；
2、本次股东大会议案 6-10 对中小投资者进行了单独计票。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（南京）事务所
律师：朱军辉、汪泽赟
2、 律师见证结论意见：
公司本次年度股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》、 《规范运作指引》和公司《章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合 法有效；本次会议的提案、会议的表决程序合法有效；本次年度股东大会形成的 决议合法、有效。
特此公告。
无锡力芯微电子股份有限公司董事会
2024 年 5 月 7 日
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