证券代码：688601 证券简称：力芯微 公告编号：2023-058
无锡力芯微电子股份有限公司
2023 年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2023 年 12 月 27 日
（二） 股东大会召开的地点：公司会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 4
普通股股东人数 4
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 65,021,235
普通股股东所持有表决权数量 65,021,235
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
例（%） 48.6348
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 48.6348
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次会议由董事会召集，由董事长袁敏民主持，会议采取现场投票和网络投
票相结合的表决方式。本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《公司法》及《公司章程》的规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 9 人，以现场或通讯方式出席 9 人；
2、公司在任监事 3 人，以现场或通讯方式出席 3 人；
3、董事会秘书毛成烈先生出席了本次会议；其他高管列席了本次会议。
二、 议案审议情况
（一） 累积投票议案表决情况
1、 关于选举公司第六届董事会非独立董事的议案
得票数占
议案 出席会议 是否
序号 议案名称 得票数 有效表决 当选
权的比例
（%）
1.01 关于选举袁敏民为公司第六届董 64,998,824 99.9655 是
事会非独立董事的议案
1.02 关于选举毛成烈为公司第六届董 65,020,818 99.9993 是
事会非独立董事的议案
1.03 关于选举赵志东为公司第六届董 65,020,818 99.9993 是
事会非独立董事的议案
1.04 关于选举毕英为公司第六届董事 65,020,818 99.9993 是
会非独立董事的议案
1.05 关于选举周宝明为公司第六届董 65,020,818 99.9993 是
事会非独立董事的议案
1.06 关于选举汪东为公司第六届董事 65,020,818 99.9993 是
会非独立董事的议案
2、 关于选举公司第六届董事会独立董事的议案
议案 得票数占 是否
序号 议案名称 得票数 出席会议 当选
有效表决
权的比例
（%）
2.01 关于选举陶建中为公司第六届董事 65,020,818 99.9993 是
会独立董事的议案
2.02 关于选举眭鸿明为公司第六届董事 65,020,818 99.9993 是
会独立董事的议案
2.03 关于选举陈嘉琪为公司第六届董事 65,020,818 99.9993 是
会独立董事的议案
3、 关于选举公司第六届监事会非职工代表监事的议案
得票数占
议案 出席会议 是否
序号 议案名称 得票数 有效表决 当选
权的比例
（%）
3.01 关于选举夏勇杰为公司第六届监 65,020,818 99.9993 是
事会非职工代表监事的议案
3.02 关于选举伍旻为公司第六届监事 65,020,818 99.9993 是
会非职工代表监事的议案
（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
同意 反对 弃权
议案 议案名称 比例 比例 票 比例
序号 票数 （%） 票数 （% 数 （%）
）
1.01 关于选举袁敏民为公司第六 352,353 94.0199
届董事会非独立董事的议案
1.02 关于选举毛成烈为公司第六 374,347 99.8887
届董事会非独立董事的议案
1.03 关于选举赵志东为公司第六 374,347 99.8887
届董事会非独立董事的议案
1.04 关于选举毕英为公司第六届 374,347 99.8887
董事会非独立董事的议案
1.05 关于选举周宝明为公司第六 374,347 99.8887
届董事会非独立董事的议案
1.06 关于选举汪东为公司第六届 374,347 99.8887
董事会非独立董事的议案
2.01 关于选举陶建中为公司第六 374,347 99.8887
届董事会独立董事的议案
2.02 关于选举眭鸿明为公司第六 374,347 99.8887
届董事会独立董事的议案
2.03 关于选举陈嘉琪为公司第六 374,347 99.8887
届董事会独立董事的议案
关于选举夏勇杰为公司第六
3.01 届监事会非职工代表监事的 374,347 99.8887
议案
关于选举伍旻为公司第六届
3.02 监事会非职工代表监事的议 374,347 99.8887
案
（三） 关于议案表决的有关情况说明
1、本次股东大会议案均为普通决议议案；
2、本次股东大会议案 1、2、3 对中小投资者进行单独计票。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（南京）事务所
律师：朱军辉、李林
2、 律师见证结论意见：
公司本次临时股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《股东大会规则》
《规范运作指引》和公司《章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合
法有效；本次会议的提案、会议的表决程序合法有效；本次临时股东大会形成的
决议合法、有效。
特此公告。
无锡力芯微电子股份有限公司董事会
2023 年 12 月 28 日
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