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皖仪科技:2022年年度股东大会决议公告

公告日期:2023-05-17

皖仪科技:2022年年度股东大会决议公告 PDF查看PDF原文

证券代码:688600        证券简称:皖仪科技        公告编号:2023-019
          安徽皖仪科技股份有限公司

        2022 年年度股东大会决议公告

    本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示:
   本次会议是否有被否决议案:无
一、  会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间:2023 年 5 月 16 日

(二) 股东大会召开的地点:安徽省合肥市高新区文曲路 8 号办公楼公司会议室(三) 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况:

 1、出席会议的股东和代理人人数                                    75

 普通股股东人数                                                  75

 2、出席会议的股东所持有的表决权数量                      76,073,041

 普通股股东所持有表决权数量                              76,073,041

 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比

                                                            56.8674
 例(%)

 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)      56.8674

(四) 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定,大会主持情况等。
  本次股东大会由公司董事会召集,会议采用现场投票和网络投票相结合的表
决方式。本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、会议的表决程序、表决方式和表决结果均符合《公司法》及《公司章程》的规定。董事长臧牧先生因公务出差无法现场主持本次股东大会,根据《公司章程》等相关规定,经全体董事一致同意,共同推举董事王腾生先生主持本次股东大会。(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事 7 人,现场结合通讯方式出席 7 人;

2、 公司在任监事 3 人,出席 3 人;

3、董事会秘书王胜芳先生出席本次会议;副总经理臧辉先生、财务总监周先云
  女士列席会议。
二、  议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称:《关于公司 2022 年年度报告及其摘要的议案》

  审议结果:通过

  表决情况:

                          同意              反对          弃权

    股东类型        票数      比例    票数  比例  票数  比例
                                (%)          (%)        (%)

 普通股            76,073,041 100.0000    0 0.0000    0 0.0000

2、 议案名称:《关于公司 2022 年度董事会工作报告的议案》

  审议结果:通过

  表决情况:

                          同意              反对          弃权

    股东类型        票数      比例    票数  比例  票数  比例
                                (%)          (%)        (%)

 普通股            76,073,041 100.0000    0 0.0000    0 0.0000

3、 议案名称:《关于公司 2022 年度监事会工作报告的议案》

  审议结果:通过

  表决情况:


                          同意              反对          弃权

    股东类型        票数      比例    票数  比例  票数  比例
                                (%)          (%)        (%)

 普通股            76,073,041 100.0000    0 0.0000    0 0.0000

4、 议案名称:《关于公司 2022 年度独立董事述职报告的议案》

  审议结果:通过

  表决情况:

                          同意              反对          弃权

    股东类型        票数      比例    票数  比例  票数  比例
                                (%)          (%)        (%)

 普通股            76,073,041 100.0000    0 0.0000    0 0.0000

5、 议案名称:《关于公司 2022 年度财务决算报告的议案》

  审议结果:通过

  表决情况:

                          同意              反对          弃权

    股东类型        票数      比例    票数  比例  票数  比例
                                (%)          (%)        (%)

 普通股            76,073,041 100.0000    0 0.0000    0 0.0000

6、 议案名称:《关于公司 2023 年度财务预算报告的议案》

  审议结果:通过

  表决情况:

                          同意              反对          弃权

    股东类型        票数      比例    票数  比例  票数  比例
                                (%)          (%)        (%)

 普通股            76,073,041 100.0000    0 0.0000    0 0.0000

7、 议案名称:《关于公司 2022 年年度利润分配预案的议案》

  审议结果:通过

  表决情况:

                          同意              反对          弃权

    股东类型        票数      比例    票数  比例  票数  比例
                                (%)          (%)        (%)

 普通股            76,073,041 100.0000    0 0.0000    0 0.0000

8、 议案名称:《关于续聘会计师事务所的议案》

  审议结果:通过

  表决情况:

                          同意              反对          弃权

    股东类型        票数      比例    票数  比例  票数  比例
                                (%)          (%)        (%)

 普通股            76,073,041 100.0000    0 0.0000    0 0.0000

9、 议案名称:《关于公司 2023 年度董事薪酬方案的议案》

  审议结果:通过

  表决情况:

                          同意              反对          弃权

    股东类型        票数      比例    票数  比例  票数  比例
                                (%)          (%)        (%)

 普通股            76,073,041 100.0000    0 0.0000    0 0.0000

10、  议案名称:《关于公司 2023 年度监事薪酬方案的议案》

  审议结果:通过

  表决情况:

                          同意              反对          弃权

    股东类型        票数      比例    票数  比例  票数  比例
                                (%)          (%)        (%)

 普通股            76,073,041 100.0000    0 0.0000    0 0.0000

11、  议案名称:《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》

  审议结果:通过

  表决情况:

                          同意              反对          弃权

    股东类型        票数      比例    票数  比例  票数  比例
                                (%)          (%)        (%)

 普通股            76,073,041 100.0000      0 0.0000    0 0.0000

(二) 涉及重大事项,应说明 5%以下股东的表决情况


议案                          同意            反对        弃权

序号    议案名称        票数      比例    票  比例  票  比例
                                    (%)  数  (%)  数  (%)

    《关于公司 2022

 7  年年度利润分配  13,706,925  100.0000  0  0.0000  0  0.0000
    预案的议案》

 8  《关于续聘会计  13,706,925  100.0000  0  0.0000  0  0.0000
    师事务所的议案》

    《关于公司 2023

 9  年度董事薪酬方  13,706,925  100.0000  0  0.0000  0  0.0000
    案的议案》

    《关于公司 2023

 10  年度监事薪酬方  13,706,925  100.0000  0  0.0000  0  0.0000
    案的议案》

    《关于修订<公司

 11  章程>并办理工商  13,706,925  100.0000  0  0.0000  0  0.0000
    变更登记的议案》
(三) 关于议案表决的有关情况说明

    1.议案 1-10 属于普通议案,已获出席本次股东大会的股东或股东代理人所
持表决权的二分之一以上通过。

    2.议案 11 属于特别决议议案,已获得出席本次股东大会的股东及股东代理
人所持表决权的三分之二以上通过。

    3.议案 7、8、9、10、11 对中小投资者进行了单独计票。

三、  律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所:安徽天禾律师事务所

  律师:吴波、叶慧慧
2、 律师见证结论意见:

    本所律师认为:公司本次股东大会的召集程序、召开程序、出席会议人员资格、召
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