证券代码：688600 证券简称：皖仪科技 公告编号：2023-005
安徽皖仪科技股份有限公司
第五届董事会第七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
安徽皖仪科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第七次会议于 2023
年 4 月 25 日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开，会议通知已于 2023 年
4 月 15 日以电话、短信及书面等方式送达公司全体董事，会议由董事长臧牧先生主持。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，公司监事及部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于公司 2022 年年度报告及其摘要的议案》
公司 2022 年年度报告的编制、内容和审核程序符合法律法规、中国证监会及上海证券交易所《科创板股票上市规则》等有关规定的要求。公司 2022 年年度报告公允地反映了公司 2022 年度的财务状况和经营成果，在 2022 年年度报告编制过程中，未发现公司参与年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为；董事会全体成员保证公司 2022 年年度报告披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2022年年度报告》及其摘要。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司 2022 年度董事会工作报告的议案》
2022 年度，公司董事会严格按照有关法律法规、规范性文件及公司制度的规定，切实履行董事会职责，严格执行股东大会决议，持续完善公司治理，不断促进公司规范化运作，充分维护了公司和股东的合法权益。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。
（三）审议通过《关于公司 2022 年度总经理工作报告的议案》
2022 年度，公司总经理根据公司发展战略及经营计划，持续做好各项经营管理工作，防范经营管理风险，保证了公司持续、健康、稳定的发展，进一步促进公司高质量发展。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（四）审议通过《关于公司 2022 年度独立董事述职报告的议案》
独立董事向公司董事会提交了述职报告，并将在公司 2022 年年度股东大会上述职。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《安徽皖仪科技股份有限公司 2022 年度独立董事述职报告》。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。
（五）审议通过《关于公司 2022 年度董事会审计委员会履职情况报告的议案》
2022 年度，公司董事会下属审计委员严格按照《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《公司章程》和《审计委员会议事规则》等有关规定和要求，勤勉尽责，认真履行了相应的职责和义务，充分发挥了审计委员会的监督、核查作用。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《安徽皖仪科技股份有限公司 2022 年度董事会审计委员会履职情况报告》。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（六）审议通过《关于公司 2022 年度财务决算报告的议案》
2022 年度，公司实现营业收入 67,540.09 万元，同比增长 20.08%；归属于上市
公司股东净利润 4,781.05 万元，同比增长 0.69%；归属于上市公司股东的扣除非经
常性损益的净利润 1,038.28 万元，同比下降 26.54%。公司 2022 年度财务报表已经
容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具标准无保留意见的《审计报告》。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。
（七）审议通过《关于公司 2023 年度财务预算报告的议案》
根据公司 2022 年财务决算情况、2023 年经营计划以及股权激励计划中制定的业
绩考核指标，并结合实际情况，基于谨慎性原则，公司编制了 2023 年度财务预算报
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。
（八）审议通过《关于公司 2022 年年度利润分配预案的议案》
经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2022 年度合并报表中归属于
上市公司股东的净利润为 47,810,493.36 元。截至 2022 年 12 月 31 日，母公司累计
可供分配利润 244,624,002.48 元。
公司 2022 年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东
每 10 股派发现金红利 2.00 元（含税）。截至 2022 年 12 月 31 日，公司总股本
133,772,630 股，以此计算合计拟派发现金红利 26,754,526.00 元（含税），占公司2022年度归属于上市公司股东净利润的55.96%；不送红股、不以资本公积转增股本。
独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《安徽皖仪科技股份有限公司 2022 年年度利润分配预案的公告》（公告编号：2023-007）和《安徽皖仪科技股份有限公司独立董事关于第五届董事会第七次会议相关事项的独立意见》。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。
（九）审议通过《关于公司 2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
的议案》
2022 年度，公司严格按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1号-规范运作》和《募集资金管理制度》的相关规定，对募集资金存放和使用进行管理，不存在违规使用募集资金的行为，亦不存在损害公司股东利益的情形。
独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《安徽皖仪科技股份有限公司关于2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2023-008）和《安徽皖仪科技股份有限公司独立董事关于第五届董事会第七次会议相关事项的独立意见》。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（十）审议通过《关于公司 2022 年度内部控制评价报告的议案》
董事会认为，根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价
和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。
具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《安徽皖仪科技股份有限公司 2022 年度内部控制评价报告》。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（十一）审议通过《关于 2022 年度计提资产减值准备的议案》
根据《企业会计准则》以及公司会计政策、会计估计的相关规定，本着谨慎性原
则，公司对截至 2022 年 12 月 31 日公司及下属子公司的资产进行了减值测试，同意
公司对可能发生资产减值损失的相关资产计提减值准备，并计入当期损益，2022 年度确认的资产减值损失和信用减值损失总额为 1,753.81 万元。
董事会认为，公司及下属子公司依据实际情况计提资产减值准备，符合《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，公允地反映了公司 2022 年度的资产状况，董事会同意公司本次计提资产减值准备的事项。
独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。
具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《安徽皖仪科技股份有限公司关于 2022 年度计提资产减值准备的公告》（公告编号：2023-009）和《安徽皖仪科技股份有限公司独立董事关于第五届董事会第七次会议相关事项的独立意见》。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（十二）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》
鉴于容诚会计师事务所（特殊普通合伙)在为公司提供 2022 年度财务审计服务的过程中，遵循了独立、客观、公正的执业准则，具备为上市公司提供审计服务的独立性、足够的经验和专业胜任能力，同意续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构，聘期为一年。
董事会提请股东大会授权公司管理层根据2023年度公司实际业务情况和市场情况等与审计机构协商确定 2023 年度审计费用。
独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《安徽皖仪科技股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2023-010）和《安徽皖仪科技股份有限公司独立董事关于第五届董事会第七次会议相关事项的独立意见》。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。
（十三）审议通过《关于公司 2023 年度董事薪酬方案的议案》
根据《上市公司治理准则》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》和《公司章程》《薪酬与考核委员会议事规则》等有关规定，结合公司实际经营情况及所处行业、地区的薪酬水平、岗位职责，同意公司 2023 年度董事薪酬方案。
独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《安徽皖仪科技股份有限公司关于 2023 年度董事、监事和高级管理人员薪酬方案的公告》（公告编号：2023-011）和《安徽皖仪科技股份有限公司独立董事关于第五届董事会第七次会议相关事项的独立意见》。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。
（十四）审议通过《关于公司 2023 年度高级管理人员薪酬方案的议案》
根据《薪酬与考核委员会议事规则》等相关制度的规定，结合公司实际经营情况并参照同行业和公司所处地域薪酬水平、岗位职责，同意公司 2023 年度高级管理人员薪酬方案。
独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《安徽皖仪科技股份有限公司关于 2023 年度董事、监事和高级管理人员薪酬方案的公告》（公告编号：2023-011）和《安徽皖仪科技股份有限公司独立董事关于第五届董事会第七次会议相关事项的独立意见》。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（十五）审议通过《关于公司 2023 年第一季度报告的议案》
公司 2023 年第一季度报告的编制、内容和审议程序符合中国证监会及上海证券交易所的有关要求。公司 2023 年第一季度报告公允地反映
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