证券代码：688600 证券简称：皖仪科技 公告编号：2022-047
安徽皖仪科技股份有限公司
2022 年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2022 年 6 月 8 日
（二） 股东大会召开的地点：安徽省合肥市高新区文曲路 8 号 办公楼公司会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 10
普通股股东人数 10
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 71,179,365
普通股股东所持有表决权数量 71,179,365
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
53.3818
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 53.3818
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，会议采用现场投票和网络投票相结合的表
决方式。本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、会议的表决程序、表决方式和表决结果均符合《公司法》及《公司章程》的规定。
董事长臧牧先生主持本次股东大会。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 7 人，现场结合通讯出席 7 人，逐一说明未出席董事及其理由；
2、 公司在任监事 3 人，现场结合通讯出席 3 人，逐一说明未出席监事及其理由；
3、董事会秘书王胜芳先生出席本次会议；副总经理臧辉先生、财务总监周先云
女士列席会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 71,165,165 99.98 14,200 0.02 0 0.00
（二） 累积投票议案表决情况
2、 关于公司董事会换届选举第五届董事会非独立董事的议案
议案 得票数占出席 是否
序号 议案名称 得票数 会议有效表决 当选
权的比例（%）
2.01 《关于选举臧牧先生为公司第五 71,179,365 100.00 是
届董事会非独立董事的议案》
2.02 《关于选举王腾生先生为公司第 71,179,365 100.00 是
五届董事会非独立董事的议案》
2.03 《关于选举黄文平先生为公司第 71,179,365 100.00 是
五届董事会非独立董事的议案》
2.04 《关于选举卢涛先生为公司第五 71,179,365 100.00 是
届董事会非独立董事的议案》
3、 关于公司董事会换届选举第五届董事会独立董事的议案
议案 得票数占出席 是否
序号 议案名称 得票数 会议有效表决 当选
权的比例（%）
3.01 《关于选举竺长安先生为公司 71,179,365 100.00 是
第五届董事会独立董事的议案》
3.02 《关于选举罗彪先生为公司第 71,179,365 100.00 是
五届董事会独立董事的议案》
3.03 《关于选举刘长宽先生为公司 71,179,365 100.00 是
第五届董事会独立董事的议案》
4、 关于公司监事会换届选举第五届监事会非职工代表监事的议案
议案 得票数占出席 是否
序号 议案名称 得票数 会议有效表决 当选
权的比例（%）
《关于选举王国东先生为公司
4.01 第五届监事会非职工代表监事 71,179,365 100.00 是
的议案》
《关于选举陈然先生为公司第
4.02 五届监事会非职工代表监事的 71,179,365 100.00 是
议案》
（三） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
议案 同意 反对 弃权
序号 议案名称 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
《关于选举臧牧先生
2.01 为公司第五届董事会 101,600 100.00
非独立董事的议案》
《关于选举王腾生先
2.02 生为公司第五届董事 101,600 100.00
会非独立董事的议案》
《关于选举黄文平先
2.03 生为公司第五届董事 101,600 100.00
会非独立董事的议案》
《关于选举卢涛先生
2.04 为公司第五届董事会 101,600 100.00
非独立董事的议案》
3.01 《关于选举竺长安先 101,600 100.00
生为公司第五届董事
会独立董事的议案》
《关于选举罗彪先生
3.02 为公司第五届董事会 101,600 100.00
独立董事的议案》
《关于选举刘长宽先
3.03 生为公司第五届董事 101,600 100.00
会独立董事的议案》
《关于选举王国东先
4.01 生为公司第五届监事 101,600 100.00
会非职工代表监事的
议案》
《关于选举陈然先生
4.02 为公司第五届监事会 101,600 100.00
非职工代表监事的议
案》
（四） 关于议案表决的有关情况说明
1.议案 1 为特别决议议案，已获得出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权三分之二以上通过。
2.议案 2、3、4 为普通决议议案，采取累积投票制方式，已获得出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权二分之一以上通过。
3.议案 2、3、4 对中小投资者进行了单独计票。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：安徽天禾律师事务所
律师：吴波、叶慧慧
2、 律师见证结论意见：
本所律师认为：公司本次股东大会的召集程序、召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》规定，合法、有效；本次股东大会通过的决议合法、有效。
特此公告。
安徽皖仪科技股份有限公司董事会
2022 年 6 月 9 日
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