证券代码：688600 证券简称：皖仪科技 公告编号：2022-049
安徽皖仪科技股份有限公司
关于完成董事会、监事会换届选举
暨聘任高级管理人员的公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
安徽皖仪科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 6 月 8 日召开
2022 年第二次临时股东大会，选举产生了第五届董事会董事、第五届监事会非
职工代表监事，与公司于 2022 年 5 月 23 日召开职工代表大会选举产生的 1 名
职工代表监事共同组成公司第五届董事会、监事会。2022 年 6 月 8 日，公司召
开第五届董事会第一次会议、第五届监事会第一次会议，选举产生了董事长、专 门委员会委员及监事会主席，并聘任新一届高级管理人员。现就相关情况公告如 下：
一、董事会换届选举情况
（一）董事选举情况
2022 年 6 月 8 日，公司召开 2022 年第二次临时股东大会，本次股东大会采
用累积投票制方式选举臧牧先生、王腾生先生、黄文平先生、卢涛先生为第五届 董事会非独立董事，选举竺长安先生、罗彪先生、刘长宽先生为第五届董事会独
立董事。本次股东大会选举产生的 4 名非独立董事和 3 名独立董事共同组成公司
第五届董事会，任期自公司 2022 年第二次临时股东大会审议通过之日起三年。
第五届董事会董事简历详见公司于 2022 年 5 月 24 日在上海证券交易所网
站（www.sse.com.cn）披露的《安徽皖仪科技股份有限公司关于董事会、监事会 换届选举的公告》（公告编号：2022-043）。
（二）董事长及董事会专门委员会选举情况
2022 年 6 月 8 日，公司召开第五届董事会第一次会议审议通过了《关于选
举公司第五届董事会董事长的议案》《关于选举公司第五届董事会各专门委员会 委员的议案》，全体董事一致同意选举臧牧先生担任公司第五届董事会董事长，
并同意设立公司第五届董事会专门委员会，分别为为战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会，选举产生第五届董事会专门委员会委员及主任委员情况如下：
1.战略委员会委员：臧牧先生、黄文平先生、竺长安先生，其中臧牧先生为主任委员；
2.审计委员会委员：罗彪先生、臧牧先生、刘长宽先生，其中罗彪先生为主任委员；
3.提名委员会委员：竺长安先生、臧牧先生、刘长宽先生，其中竺长安先生为主任委员；
4.薪酬与考核委员会委员：竺长安先生、臧牧先生、刘长宽先生，其中竺长安先生为主任委员；
审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事均占半数以上，并由独立董事担任主任委员，且审计委员会主任委员罗彪先生为会计专业人士。各专门委员会委员的任期与公司第五届董事会任期一致。
二、监事会换届选举情况
（一）监事选举情况
2022 年 6 月 8 日，公司召开 2022 年第二次临时股东大会，本次股东大会采
用累积投票制方式选举王国东先生、陈然先生为公司第五届监事会非职工代表监
事，与公司于 2022 年 5 月 23 日召开职工代表大会选举产生的 1 名职工代表监
事魏彬松先生共同组成公司第五届监事会，任期自公司 2022 年第二次临时股东大会审议通过之日起三年。
第五届监事会监事简历详见公司于 2022 年 5 月 24 日在上海证券交易所网
站（www.sse.com.cn）披露的《关于选举第五届监事会职工代表监事的公告》（公告编号：2022-042）及《安徽皖仪科技股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2022-043）。
（二）监事会主席选举情况
2022 年 6 月 8 日，公司召开第五届监事会第一次会议审议通过了《关于选
举公司第五届监事会主席的议案》，全体监事一致同意选举王国东先生为公司第五届监事会主席，任期自公司第五届监事会第一次会议审议通过之日起至第五届
三、高级管理人员聘任情况
2022 年 6 月 8 日，公司召开第五届监事会第一次会议审议通过了《关于聘
任公司高级管理人员的议案》，同意聘任臧牧先生担任公司总经理，同意聘任黄文平先生、王腾生先生、臧辉先生担任公司副总经理，同意聘任王胜芳先生担任公司副总经理、董事会秘书，同意聘任周先云女士担任公司财务总监。前述聘任的高级管理人员任期自第五届董事会第一次会议审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。
臧辉先生、王胜芳先生、周先云女士的个人简历详见附件。臧牧先生、黄文
平先生、王腾生先生的个人简历详见公司于 2022 年 5 月 24 日在上海证券交易所
网站（www.sse.com.cn）披露的《安徽皖仪科技股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2022-043）。
上述高级管理人员均具备与其行使职权相适应的任职条件，其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律法规和规范性文件的规定，不存在受到中国证券监督管理委员会、上海证券交易所处罚的情形。其中，董事会秘书王胜芳先生已取得上海证券交易所科创板董事会秘书资格证书，且其任职资格已经通过上海证券交易所备案无异议。
公司独立董事对董事会聘任高级管理人员事项发表了明确同意的独立意见，具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《安徽皖仪科技股份有限公司独立董事关于聘任公司高级管理人员的独立意见》。
董事会秘书联系方式如下：
电话：0551-68107009
地址：合肥高新区文曲路 8 号
邮箱：wayeal@wayeal.com.cn
特此公告。
安徽皖仪科技股份有限公司 董事会
二〇二二年六月九日
附件：
部分高级管理人员个人简历
1.臧辉，1978 年生，男，中国国籍，无境外永久居留权，专科学历，市场营销专业。2005 年至今，就职于皖仪有限及皖仪科技，历任公司销售员、销售总监，现任公司副总经理。
截至目前，臧辉先生直接持有公司 915,094 股，持股比例 0.69%，通过合肥
鑫奥企业管理合伙企业（有限合伙）间接持股 18,868 股，持股比例 0.0142%。臧辉先生与公司董事长、总经理臧牧先生存在关联关系，与本公司其他持有公司 5%以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。
2.王胜芳，1976 年生，男，中国国籍，无境外永久居留权，MBA，高级经济师、工程师、高级人力资源管理师；曾就职于芜湖华跃汽车零部件有限公司、中英合资安徽应流机械制造公司及安徽应流机电有限公司、合肥熔安动力机械有限公司及熔盛机械有限公司（熔安重工）、任瑞纳节能有限公司；2017 年至今，就职于皖仪科技，历任总经理助理，现任公司副总经理、董事会秘书。
截至目前，王胜芳先生通过合肥德能企业管理合伙企业（有限合伙）间接持股 188,679 股，持股比例 0.1415%。王胜芳先生与本公司控股股东、实际控制人臧牧先生不存在关联关系，与本公司其他持有公司 5%以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。
3.周先云，1971 年生，女，中国国籍，无境外永久居留权，专科学历，会计学专业，注册会计师、税务师及高级会计师；历任合肥市果品茶叶公司会计、安徽省医药贸易有限责任公司财务科长；2011 年至今，就职于皖仪科技，现任公司财务总监。
截目前，周先云女士通过合肥鑫奥企业管理合伙企业（有限合伙）间接持股279,242 股，持股比例 0.2094%；通过安徽耀创企业管理合伙企业（有限合伙）间接持股 1,887 股，持股比例 0.0014%；通过合肥德能企业管理合伙企业（有限合伙）间接持股 28,300 股，持股比例 0.0212%；通过合肥巨久企业管理合伙企业（有限合伙）间接持股 56,603 股，持股比例 0.0425%；通过合肥成泽企业管理合伙企业（有限合伙）间接持股 9,431 股，持股比例 0.0071%。周先云女士与本
公司控股股东、实际控制人臧牧先生不存在关联关系，与本公司其他持有公司 5%以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。
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