证券代码：688600 证券简称：皖仪科技 公告编号：2021-033
安徽皖仪科技股份有限公司
2020 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2021 年 5 月 28 日
（二） 股东大会召开的地点：安徽省合肥市高新区文曲路 8 号办公楼 302 会议
室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 11
普通股股东人数 11
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 82,077,931
普通股股东所持有表决权数量 82,077,931
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
例（%） 61.5553
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 61.5553
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、会议的表决程序、表决方式和表决结果均符合《公司法》及《公司章程》的规定。董事长臧牧先生主持本次股东大会。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 7 人，现场结合通讯方式出席 7 人；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、 董事会秘书王胜芳先生出席本次会议；副总经理臧辉先生、财务总监周先云女士列席会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：关于公司 2020 年年度报告及其摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 82,075,531 99.9970 2,400 0.0030 0 0
2、 议案名称：关于公司 2020 年度董事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 82,075,531 99.9970 2,400 0.0030 0 0
3、 议案名称：关于公司 2020 年度监事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 82,075,531 99.9970 2,400 0.0030 0 0
4、 议案名称：关于公司 2020 年度独立董事述职报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 82,075,531 99.9970 2,400 0.0030 0 0
5、 议案名称：关于公司 2020 年度财务决算报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 82,075,531 99.9970 2,400 0.0030 0 0
6、 议案名称：关于公司 2021 年度财务预算报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 82,075,531 99.9970 2,400 0.0030 0 0
7、 议案名称：关于公司 2020 年年度利润分配方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 82,075,531 99.9970 2,400 0.0030 0 0
8、 议案名称：关于续聘会计师事务所的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 82,075,531 99.9970 2,400 0.0030 0 0
9、 议案名称：关于公司 2021 年度董事薪酬方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 82,075,531 99.9970 2,400 0.0030 0 0
10、 议案名称：关于公司 2021 年度监事薪酬方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 82,075,531 99.9970 2,400 0.0030 0 0
（二） 累积投票议案表决情况
1、 关于增补董事的议案
得票数占出席
议案序号 议案名称 得票数 会议有效表决 是否当选
权的比例（%）
关于选举卢涛先生为
11.01 公司第四届董事会非 81,396,287 99.1695 是
独立董事的议案
（三） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
议案 同意 反对 弃权
序号 议案名称 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
关于公司 2020
7 年年度利润分 6,827,755 99.9648 2,400 0.0352 0 0
配方案的议案
关于续聘会计
8 师事务所的议 6,827,755 99.9648 2,400 0.0352 0 0
案
关于公司 2021
9 年度董事薪酬 6,827,755 99.9648 2,400 0.0352 0 0
方案的议案
关于公司 2021
10 年度监事薪酬 6,827,755 99.9648 2,400 0.0352 0 0
方案的议案
关于选举卢涛
先生为公司第
11.01 四届董事会非 6,827,755 99.9648
独立董事的议
案
（四） 关于议案表决的有关情况说明
1.议案 1-11.01 属于普通议案，已获出席本次股东大会的股东或股东代理人
所持表决权的二分之一以上通过。
2.议案 7、8、9、10、11.01 对中小投资者进行了单独计票。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：安徽天禾律师事务所
律师：吴波、叶慧慧
2、 律师见证结论意见：
本所律师认为：公司本次股东大会的召集程序、召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》规定，合法、有效；本次股东大会通过的决议合法、有效。
特此公告。
安徽皖仪科技股份有限公司董事会
2021 年 5 月 29 日
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