证券代码：688599 证券简称：天合光能 公告编号：2020-011
天合光能股份有限公司
2020 年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2020 年 7 月 16 日
（二） 股东大会召开的地点：常州市新北区天合路 2 号天合光能东南区行政楼101 会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 36
普通股股东人数 36
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 1,754,541,199
普通股股东所持有表决权数量 1,754,541,199
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
84.8413
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 84.8413
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由董事长高纪凡先生主持，会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式进行表决。本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》《公司股东大会议事规则》等法律、法规和规范性文件的规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 7 人，出席 7 人；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、 公司董事会秘书出席了本次会议；其他高级管理人员列席了本次会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于审议公司 2019 年度利润分配方案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 1,754,522,499 99.9989 14,200 0.0008 4,500 0.0003
2、 议案名称：《关于审议更换公司董事的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票 比例
（%） 数 （%）
普通股 1,754,526,499 99.9991 14,200 0.0008500 0.0001
3、 议案名称：《关于变更公司注册资本、公司类型、修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 1,754,536,699 99.9997 4,500 0.0003 0 0.0000
（二） 5%以下股东的表决情况
议案 同意 反对 弃权
序号 议案名称 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
（%）
《关于审议公司2019年670,119,408 99.9972 14,200 0.0021 4,500 0.0007
1 度利润分配方案的议
案》
2 《关于审议更换公司董 670,123,408 99.9978 14,200 0.0021 500 0.0001
事的议案》
《关于变更公司注册资 670,133,608 99.9993 4,500 0.0007 0 0.0000
3 本、公司类型、修订《公
司章程》并办理工商变
更登记的议案》
（三） 关于议案表决的有关情况说明
1、议案 1、2 属于普通决议议案，已获出席本次股东大会的股东或股东代理人所
持表决权的二分之一以上通过。
2、议案 3 属于特别决议议案，已获出席本次股东大会的股东或股东代理人所持
表决权的三分之二以上通过。
3、议案 1、2、3 对中小投资者进行了单独计票。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市金杜律师事务所上海分所
律师：王立峰、陆顺祥
2、 律师见证结论意见：
本所认为，公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
特此公告。
天合光能股份有限公司董事会
2020 年 7 月 16 日
查看PDF原文
