证券代码：688598 证券简称：金博股份 公告编号：2021-075
湖南金博碳素股份有限公司
关于对外投资设立全资子公司暨开展新业务的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
全资子公司名称：湖南金博氢能科技有限公司（暂定名，以工商行政管理部门核准的名称为准）。
投资金额：拟以自有资金 15,000 万元人民币，投资设立子公司。
本次对外投资不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
相关风险提示：
1、氢能源行业属于技术密集型的高科技行业，专业性较强，相关研发和实施过程都提出了更高的人才要求，项目研发和运营过程中可能出现高端技术人才不足的风险。
2、由于氢能源项目尚处于研发阶段，还需要大量资金投入，若公司未来自行研发的产品不符合市场需求、研发未达预期，可能影响到公司前期投入的回收和预期效益的实现。
3、湖南金博氢能科技有限公司的主要下游行业氢燃料电池行业发展仍处在早期阶段，燃料电池系统成本较高是燃料电池车商业化的主要障碍之一，现阶段氢燃料电池产业主要依靠政府主导推动，同时还需加氢站等配套设施跟上，因此，未来市场大规模商业化存在不确定性。
4、由于湖南金博氢能科技有限公司尚未设立，氢能源相关业务目前尚未形成订单和收入，预计对公司2021年度经营业绩不会产生重大影响。湖南金博氢能科技有限公司未来经营管理过程中可能面临宏观经济及行业政策变化、市场竞争等不确定因素的影响，存在新业务拓展不及预期的风险，上述业务对公司未来业绩的影响
具有不确定性。
一、对外投资概述
（一）对外投资的基本情况
长期以来，氢气主要作为化工原料气体，广泛应用于炼油、甲醇、合成氨等行业，氢气制备技术及装备发展成熟。除传统工业用外，氢气在航空航天领域应用颇为广泛。近年来，氢能在交通运输和可再生能源领域也随着燃料电池技术及电转气（Power to Gas，P2G）技术的进步而得到示范。
为了充分利用公司生产环节产生的氢气资源以及公司在先进碳基复合材料领域的技术储备，推动公司整体发展战略，延伸公司产业链，更好地优化公司资源配置，增强公司的核心竞争力，公司本次拟在湖南省益阳市高新区投资15,000万元人民币设立全资子公司湖南金博氢能科技有限公司。董事会在上述范围内授权公司董事、总经理王冰泉先生及其授权的人士办理与设立子公司相关的手续并签署相关文件。
（二）对外投资的审批程序
公司于2021年8月24日召开了第二届董事会第二十五次会议以及第二届监事会第十八次会议，审议通过了《关于公司对外投资暨设立全资子公司的议案》，独立董事对该事项发表了同意的意见。根据《公司章程》及《上海证券交易所科创板股票上市规则》的规定，本次投资无需提交股东大会批准 。
（三）本次投资设立全资子公司不涉及关联交易、不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、投资标的基本情况
企业名称：湖南金博氢能科技有限公司（暂定名，以工商行政管理部门核准的名称为准）
注册地点：湖南省益阳市高新区
注册资本：15,000万元
出资方式：公司自有资金
出资比例：湖南金博碳素股份有限公司持股100%
类型：有限责任公司
经营范围：氢能源相关技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、
技术推广；氢能源及燃料电池相关材料、部件、装置、系统及应用设备的技术开发、技术咨询、生产和销售；气体存储分离及纯净设备制造及相关技术服务和销售。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)
注：本次设立全资子公司，尚需市场主体登记注册机关等有关部门的核准，能否通过相关核准以及最终通过核准的时间均存在不确定性。以上信息以工商行政管理部门核准登记备案为准。
三、开展新业务事项
（一）新业务基本情况
1、新业务类型
公司本次拟开展氢能源相关技术服务的新业务。公司拟以自有资金15,000万元人民币投资设立全资子公司，专注氢能源相关技术、燃料电池相关技术、气体存储分离及纯净设备相关技术领域，充分利用公司生产环节产生的氢气资源以及公司在先进碳基复合材料领域的技术储备，推动公司整体发展战略，延伸公司产业链，更好地优化公司资源配置，增强公司的核心竞争力。
新设子公司的具体情况详见本公告“二、投资标的基本情况”。
2、新业务行业情况
氢能核心优势在于清洁高效、可储可运、应用场景丰富，氢能源可以使原本不可能或难以脱碳的行业实现低碳排放目标，同时在能源安全方面发挥相关作用。在碳达峰、碳中和目标的驱动下，氢能产业已成为我国布局能源战略的重要组成部分。
氢能在能源、交通、工业、建筑等领域具有广阔的应用前景，尤其以燃料电池汽车为代表的交通领域是氢能初期应用的突破口与主要市场。经过多年科技攻关，中国目前已掌握了部分氢能基础设施与一批燃料电池相关的核心技术，制定出台了多项国家标准，具备一定的产业装备及燃料电池整车的生产能力。
《中国氢能源及燃料电池产业白皮书》预计，到2050年氢能在中国能源体系中的占比约为10%，氢气需求量接近6,000万吨，年经济产值超过10万亿元，全国加氢站达到10,000座以上，市场前景广阔。
3、新业务的管理情况
本次全资子公司设立后，湖南金博氢能科技有限公司公司将被纳入公司合并报表范围内，公司实际控制人不会发生变更。
（1）生产经营方面：公司将在技术研发、业务渠道、产业整合等方面进行统筹规划，充分发挥公司业务之间的协同效应，实现各业务之间的优势互补，拓宽公司产品的市场领域，最终实现公司产品战略的落地，促进公司长远发展。
（2）财务管理方面：湖南金博氢能有限公司财务由湖南金博碳素股份有限公司实行全面管理。
（3）在组织架构方面：公司将聘任具有氢能源相关技术以及专业管理能力的核心人员，以充实原有管理团队，提升公司规范运作的管理能力。
4、审议程序情况
该事项已经公司第二届董事会第二十五次会议以及第二届监事会第十八次会议审议通过，独立董事对该事项发表了同意的意见。该事项无需公司股东大会审议。
（二）开展氢能源相关业务的合理性和必要性分析
1、充分利用公司生产环节产生的氢气资源，进一步延伸公司产业链
公司碳/碳复合材料产品的生产环节包含如下重要步骤：
碳氢气体（甲烷）经过高温裂解，分解出碳和氢；
如上所示，公司生产环节中会产生氢气。随着公司产能的不断扩大，氢气资源的产生规模随之不断增加。公司拟开展氢能源相关技术的研发，包括氢能源回收利用、提纯、存储等，并进行碳纤维储氢瓶和氢燃料电池相关材料的技术研发，有利于充分利用公司生产环节产生的氢气资源，同时进一步延伸公司产业链，提高公司整体收益。
2、利用公司现有核心技术进一步探索和开发其它领域产品
氢燃料电池用碳纸是质子交换膜燃料电池气体扩散层的基体单元，碳纸的导电性能和导热性能对燃料的转换效率、电池整体的温度以及发电过程均匀性都有重要影响，碳纸的碳化和石墨化工艺是影响这些关键技术指标的关键工序。公司具有碳纤维编织技术、化学气相沉积、碳化、石墨化等全套碳基复合材料制备技术和关键
装备的能力，可为碳纸等相关产品的研发提供技术支持。公司拟利用现有先进碳基复合材料核心技术，进一步探索和开发其它领域产品，丰富公司产品结构，推动公司整体发展战略，有利于更好地优化公司资源配置，增强公司的核心竞争力。
（三）公司开展新业务的举措
本次设立湖南金博氢能科技有限公司后，公司将部分原有先进碳基复合材料产品研发、设计团队投入到湖南金博氢能科技有限公司中，同时，公司将加快氢能源相关研发、销售人员的引进，扩大团队规模，同时加强与氢产业资源、科研院所、高校合作，积极拓展相关业务。
四、本次对外投资设立全资子公司对公司的影响
（一）对主营业务的影响
本次对外投资暨设立全资子公司是公司为实现公司战略目标，立足长远利益作出的慎重决策，有利于进一步拓展公司的下游应用领域，延伸公司的产业链布局，同时也将提升公司品牌影响力，为公司未来持续快速发展创造有利条件。
（二）对公司的财务状况和经营成果影响
本次对外投资暨开展新业务是公司战略发展的需要，使用公司自有资金，不会对公司财务和经营状况产生不利影响，不存在损害公司、公司股东，特别是中小股东利益的情形。由于湖南金博氢能科技有限公司尚未设立，预计对公司2021年度经营业绩不会产生重大影响。未来经营管理过程中可能面临宏观经济及行业政策变化、市场竞争等不确定因素的影响，可能影响到公司前期投入的回收和预期效益的实现。
（三）本次对外投资暨开展新业务不存在关联交易和同业竞争的事项。
五、独立董事及监事会意见
（一）独立董事意见
独立董事认为：本次对外投资设立子公司暨开展新业务的事项是为了推进公司整体发展战略，延伸公司产业链，更好的优化公司资源配置，增强公司的核心竞争力。对外投资设立全资子公司暨开展新业务事项的审议程序符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第1号—规范运作》等法律法规及规范性文件的规定。本次对外投资使用公司自有资金，不会对公司财务和经营状况产生不利影响，不存在损害公司、公司股东，特
别是中小股东利益的情形。综上，独立董事一致同意审议通过该议案。
（二）监事会意见
监事会认为：本次对外投资设立子公司暨开展新业务的事项是为了推进公司整体发展战略，延伸公司产业链，更好的优化公司资源配置，增强公司的核心竞争力。对外投资设立全资子公司暨开展新业务事项的审议程序符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第1号—规范运作》等法律法规及规范性文件的规定。本次对外投资使用公司自有资金，不会对公司财务和经营状况产生不利影响，不存在损害公司、公司股东，特别是中小股东利益的情形。
六、风险提示
1、氢能源行业属于技术密集型的高科技行业，专业性较强，相关研发和实施过程都有更高的人才要求，项目研发和运营过程中可能出现高端技术人才不足的风险。
2、由于氢能源项目尚处于研发阶段，还需要大量资金投入，若公司未来自行研发的产品不符合市场需求、研发未达预期，可能影响到公司前期投入的回收和预期效益的实现。
3、湖南金博氢能科技有限公司的主要下游行业氢燃料电池行业发展仍处在早期阶段，燃料电池系统成本较高是燃料电池车商业化的主要障碍之一，现阶段氢燃料电池产业主要依靠政府主导推动，同时还需加氢站等配套设施跟上，因此，未来市场大规模商业化存在不确定性。
4、由于湖南金博氢能科技有限公司尚未设立，氢能源相关业务目前尚未形成订单和收入，预计对公司2021年度经营业绩不会产生重大影响。湖南金博氢能科技有限公司未来经营管理过程中可能面临宏观经济及行业政策变化、市场竞争等不确定因素的影响，存在新业务拓展不及预期的风险，上述业务对公司未来业绩的影响具有不确定性。
公司将密切关注子公司的后续业务进展，加强风险防范运行机制，依托前期积累的管理经验，提高管理能力和经营效率，以不断适应业务要求及市场变化。公司将严格按照相关法律、法规及规范性文件的要求，及时履行信息披露义务，敬请广
七、上网公告附件
《湖南金博碳素股份有限公司独立董事关于第二届董事会第二十五次会议相关事项的独立意见》
特此公告。
湖南金博碳素股份有限公司
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