证券代码：688598 证券简称：金博股份 公告编号：2021-036
湖南金博碳素股份有限公司
2020 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2021 年 4 月 20 日
（二） 股东大会召开的地点：长沙市岳麓区梅溪湖天祥水晶湾 6 楼 638
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 26
普通股股东人数 26
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 41,523,709
普通股股东所持有表决权数量 41,523,709
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的
51.9046
比例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例
51.9046
（%）
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
表决方式：会议采取现场及网络方式投票表决，表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 8 人，出席 8 人；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、 副总经理兼董事会秘书童宇出席了本次会议；财务总监周子嫄列席了本次会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于湖南金博碳素股份有限公司 2020 年度董事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 41,523,709 100 0 0 0 0
2、 议案名称：《关于湖南金博碳素股份有限公司 2020 年度监事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 41,523,709 100 0 0 0 0
3、 议案名称：《关于湖南金博碳素股份有限公司 2020 年年度报告及其摘要的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 41,523,709 100 0 0 0 0
4、 议案名称：《关于湖南金博碳素股份有限公司 2020 年度财务决算报告》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 41,523,709 100 0 0 0 0
5、 议案名称：《关于湖南金博碳素股份有限公司 2021 年度财务预算报告》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 41,496,813 99.9352 26,896 0.0648 0 0
6、 议案名称：《关于湖南金博碳素股份有限公司2020年度利润分配方案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 41,523,709 100 0 0 0 0
7、 议案名称：《关于湖南金博碳素股份有限公司续聘公司 2021 年度财务审计机构及内控审计机构议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 41,523,709 100 0 0 0 0
8、 议案名称：《关于湖南金博碳素股份有限公司第二届董事薪酬的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 41,523,709 100 0 0 0 0
9、 议案名称：《关于湖南金博碳素股份有限公司 2021 年度向银行申请综合授信额度预计的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 41,523,709 100 0 0 0 0
10、 议案名称：《关于<公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 37,056,709 100 0 0 0 0
11、 议案名称：《关于<公司 2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 37,056,709 100 0 0 0 0
12、 议案名称：《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2021 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 37,056,709 100 0 0 0 0
13、 议案名称：《关于公司补选第二届董事会独立董事的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 41,523,709 100 0 0 0 0
（二） 现金分红分段表决情况
同意 反对 弃权
股东分段情况 票数 比例 票数 比例 票数
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