证券代码：688598 证券简称：金博股份 公告编号：2021-020
湖南金博碳素股份有限公司
2020年度利润分配方案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
湖南金博碳素股份有限公司（以下简称“公司”或“金博股份”）在2020年半年度已分派现金红利20,000,000.00元（含税），现金分红占公司2020年度归属于上市公司股东净利润的11.86%，符合《公司章程》等的规定。本次2020年度拟不进行利润分配，不进行资本公积转增股本。
本次利润分配方案已经第二届董事会第二十次会议、第二届监事会第十四次会议审议通过，尚需提交2020年年度股东大会审议。
2020年度现金分红比例低于30%的简要原因说明：由于公司现有产能不能满足市场需求，致在手订单交货紧张，公司“热场复合材料产能建设项目”前期以自有资金投入，为保证公司正常经营和“热场复合材料产能建设项目”的资金需求，本次2020年度拟不进行利润分配。公司在2020年半年度已分派现金红利20,000,000.00元（含税），现金分红占公司2020年度归属于上市公司股东净利润的11.86%，低于30%。
一、利润分配方案的内容
根据天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见的公司 《2020 年度审计报告》，公司2020年度实现归属于母公司所有者的净利润 168,575,227.67元；母公司报表2020年度实现净利润168,911,134.07元，在按 照《公司章程》之规定提取法定盈余公积金后，可供股东分配的利润为 238,648,806.37元。
经公司第二届董事会第十三次会议、第二届监事会第八次会议以及2020年 第二次临时股东大会审议通过《关于公司2020年度中期利润分配预案的议案》， 公司共计派发现金红利20,000,000.00元（含税），并于2020年9月14日实施完
毕。
公司2020年中期派发现金红利20,000,000.00元（含税），占公司2020年度归属于上市公司股东净利润的11.86%。结合公司的盈利状况、当前所处行业的特点以及未来的现金流状况、资金需求等因素，在符合公司章程利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，为更好地兼顾短期收益和长期利益，公司决定2020年度不进行年度利润分配，亦不进行资本公积金转增股本。
本次利润分配方案综合考虑了公司的盈利状况、经营发展、合理回报股东等情况，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和发展，符合《公司法》《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》及《公司章程》等相关规定。
二、本年度现金分红比例低于30%的情况说明
（一）公司所处行业情况及特点
公司主要从事先进碳基复合材料及产品的研发、生产和销售，致力于为客户提供性能卓越、性价比高的先进碳基复合材料产品和全套解决方案，产品主要应用于太阳能光伏、半导体的晶硅制造热场系统，是一家具有自主研发能力和持续创新能力的高新技术企业。
在全球气候变暖及化石能源日益枯竭的大背景下，可再生能源开发利用日益受到国际社会的重视，大力发展可再生能源已成为世界各国的共识，我国也必须坚定不移沿着清洁低碳、安全高效的能源发展方向。面对着“2030年碳达峰 ”和“2060年碳中和”的能源发展压力，加速发展光伏等新能源行业，替代煤电等化石能源是碳中和的必由之路，光伏将在“十四五”期间迎来一个加速发展阶段，“十四五”能源规划中的光伏装机目标必然较“十三五”大幅提升，未来五年新增总装机量在350GW到450GW之间。
同时，随着光伏行业逐步进入平价上网时代，由政策驱动逐步转向经济性驱动，行业周期性逐渐减弱，在经济性驱动期，随着光伏技术的不断提升，转换效率不断提高，同时成本不断下降。光伏行业对补贴不再依赖，开始进入平价上网时代。平价上网意味着光伏行业基本具备了市场化的独立生存能力，市场化的商业模式逐渐成立，平价上网项目的展开反映了光伏行业正走向完全市场化驱动，弱化了行业整体随着政策波动的周期性。
随着平价上网的全面开展，光伏行业摆脱了政策补贴依赖，周期性减弱， 由政策驱动逐步转向经济性驱动。随着光伏行业的需求逐步释放，碳基复合材
料产品面临广阔的市场空间。
（二）公司发展阶段和自身经营模式
公司是国内领先的具有先进碳基复合材料及产品生产制备核心技术的企业， 可以为客户提供性能卓越、性价比高的先进碳基复合材料及产品和全套解决方 案，已实现先进碳基复合材料的生产制备低成本化、产品品种多样化和装备设 计自主化，并成功将产品应用到光伏行业、半导体行业的晶硅制造热场系统。
未来公司将围绕自身核心技术优势，结合国内外需求情况，不断提升研发 和生产能力、优化产品结构、拓宽应用领域，实现可持续发展，力争成为国际 领先的先进碳基复合材料及产品供应商。
（三）公司盈利水平和资金需求，现金分红较低的原因
2020年，公司实现营业收入42,646.88万元，归属于上市公司股东净利润16,857.52万元。由于公司现有产能不能满足市场需求，致在手订单交货紧张，公司“热场复合材料产能建设项目”前期以自有资金投入，为保证公司正常经营和“热场复合材料产能建设项目”的资金需求，本次2020年度拟不进行利润分配。公司在2020年半年度已分派现金红利20,000,000.00元（含税），现金分红占公司2020年度归属于上市公司股东净利润的11.86%，低于30%。
（四）公司留存未分配利润的确切用途以及预计收益情况
2020年末公司留存未分配利润将用于研发投入、扩大产能以支持公司必要的运营需求。
公司重视以现金分红形式回报股东，严格按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》等相关规定的要求，充分考虑利润分配的连续性、稳定性及公司盈利情况、现金流状态及资金需求等因素，积极实施公司利润分配的相关政策。
三、履行的审议程序和相关意见
（一）公司董事会审议情况
2021年3月30日，公司第二届董事会第二十次会议审议通过了《关于湖南金博碳素股份有限公司2020年度利润分配方案的议案》，同意将该议案提交公司股东大会审议。
（二）公司监事会审议情况
2021年3月30日，公司第二届监事会第十四次会议审议通过了《关于湖南金博碳素股份有限公司2020年度利润分配方案的议案》，监事会认为：公司本次利润分配方案符合法律、法规及《公司章程》的相关规定，不存在损害全体股东特别是中小股东利益的情形，符合公司的发展规划。同意将本次利润分配方案提交公司股东大会审议。
（三）公司独立董事意见
独立董事对公司2020年度利润分配方案事项发表独立意见如下：公司本次利润分配方案符合《公司法》《企业会计准则》《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》及《公司章程》等规定的要求，符合公司利润分配政策，充分考虑了广大投资者的利益和合理诉求，与公司经营业绩及未来发展相匹配，符合公司的发展规划，不存在损害中小股东利益的情况。我们同意《关于湖南金博碳素股份有限公司2020年度利润分配方案的议案》，并同意将该议案提交公司股东大会审议。
四、相关风险提示
本次利润分配方案综合考虑了公司的盈利状况、经营发展、合理回报股东等情况，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和发展。
本次利润分配方案需提交公司2020年年度股东大会审议通过后方可实施，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
湖南金博碳素股份有限公司
董 事 会
2021年3月31日
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