证券代码：688598 证券简称：金博股份 公告编号：2020-011
湖南金博碳素股份有限公司
关于使用超募资金投资建设“先进碳基复合材料产能
扩建项目二期”的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
投资项目：先进碳基复合材料产能扩建项目二期
投资金额：38,077.68万元
资金来源：超募资金
本次将超募资金用于先进碳基复合材料产能扩建二期项目已经湖南金博碳
素股份有限公司（以下简称“公司”或“金博股份”）第二届董事会第十三次会议及第二届监事会第八次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。
本次投资不构成关联交易，亦不构成重大资产重组。
相关风险提示：项目实施过程中可能存在项目进程及效益不达预期的风险、
市场竞争风险、技术风险；本项目的建设虽已取得政府相关部门的备案，后续根据项目进度还需要取得其他相关审批，但如因国家或地方有关政策调整等实施条件发生变化，该项目的实施可能存在顺延、变更、中止甚至终止的风险。
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意湖南金博碳素股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可［2019］719号）核准，并经上海证券交易所同意，公司获准向社会公开发行人民币普通股（A 股）股票 20,000,000股，每股面值1元，每股发行价格为人民币47.20元。本次公开发行募集资金总额为人民币944,000,000.00
元 ， 扣 除 本 次 发 行 费 用 人 民 币 78,727,924.53 元 ， 募 集 资 金 净 额 为 人 民 币
865,272,075.47元。本次募集资金已于2020年5月12日全部到位，天职会计师事务所
（特殊普通合伙）于2020年5月12日对资金到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》（天职业字[2020]27150号）。《验资报告》验证确认募集资金已到账。上述募集资金已经全部存放于募集资金专户管理，并与保荐机构、存放募集资金的银行签署了《募集资金三方监管协议》。
二、募集资金使用情况
公司向社会公开发行股票实际募集资金净额为人民865,272,075.47元，其中，超募资金金额为人民币543,762,075.47元。截至到2020年07月31日，根据公司的《招股说明书》募集资金投入募投项目情况和实际投入情况如下：
序号 项目名称 拟投入募集资金金额 已使用募集资金金额
（万元） （万元）
1 先进碳基复合材料产能扩建项目 22,931.00 6,498.92
2 先进碳基复合材料研发中心建设项目 6,220.00 0
3 先进碳基复合材料营销中心建设项目 3,000.00 0
项目投资总额 32,151.00 6,498.92
2020年5月20日，公司第二届董事会第十二次会议和第二届监事会第七次会议分别审议通过了《湖南金博碳素股份有限公司关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金19,963,838.00元置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金，同意公司以1,861,188.64元募集资金置换已用自筹资金支付的发行费用。具体内容详见公司于2020年5月21日在上海证券交易所网站披露的《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的公告》（公告编号：2020-003）。
2020年5月20日，公司召开第二届董事会第十二次会议、第二届监事会第七次会议审议通过了《湖南金博碳素股份有限公司关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用额度不超过人民币6亿元的部分暂时闲置募集资金在确保不影响募集资金投资项目进度、不影响公司正常生产经营及确保资金安全的情况下进行现金管理，用于投资安全性高、流动性好、发行主体为有保本承诺的金融机构的保本型理财产品、结构性存款、定期存款、协定存款等， 在上述额度范围
内，资金可以滚动使用，使用期限自公司董事会审议通过之日起12 个月内有效。具体内容详见公司于2020年5月21日在上海证券交易所网站披露的《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2020-002）。
2020年5月20日，公司第二届董事会第十二次会议、第二届监事会第七次会议审议通过了《湖南金博碳素股份有限公司关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司在保证募集资金投资项目建设的资金需求和募集资金项目正常进行的前提下，为满足公司流动资金需求，提高募集资金的使用效率，降低财务成本，进一步提升公司盈利能力，维护上市公司和股东的利益，公司拟使用部分超募资金150,000,000.00元用于永久补充流动资金。本次使用部分超募资金永久补充流动资金将用于与公司主营业务相关的生产经营；在本次超募资金永久补充流动资金后的12个月内，不进行高风险投资或对外提供财务资助。该事项已经2020年第一次临时股东大会审议通过。具体内容详见公司于2020年5月21日在上海证券交易所网站披露的《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2020-004）。
三、本次超募资金使用计划的具体情况
（一）使用计划概述
为应对市场对于先进碳基复合材料迅速增长的需求，公司计划在前期募投项目“先进碳基复合材料产能扩建项目”建设的基础上，通过购置设备、增加部分基建工程及配套设施，建设先进碳基复合材料产能扩建项目（二期），项目旨在建成新增产能350吨先进碳基复合材料的生产线，项目拟投资约38,077.68万元，项目预计建设期为1年。
（二）项目基本情况
1、项目名称：先进碳基复合材料产能扩建项目二期
2、项目实施主体：湖南金博碳素股份有限公司
3、项目建设地点：与募投项目“先进碳基复合材料产能扩建项目”的建设地点相同
4、建设内容及规模：公司拟投资约38,077.68万元在益阳市高新区先进碳基复合材料产能扩建项目（二期），项目建成后形成年产350吨先进碳基复合材料的产能规模。
5、项目资金来源及方式：项目总投资额为38,077.68万元，资金来源全部为公司超募资金。
6、项目投资估算：项目总投资为38,077.68万元，其中：土建工程5,789.48万元，固定资产投资（主要为设备购置及安装）14,401.5万元，设备安装费5,365.6万元，其他费用7,516.19万元，铺底流动资金5,004.91万元，各项费用为预算费用；本项目具体建设内容及具体投资概算初步如下：
用途分类 资金金额（万元） 备注
土建工程 5,789.48 增加部分生产基础设施建设
设备购置费 14,401.50 新购设备
设备安装费 5,365.60 设备安装调试
其他费用 7,516.19 与工程建设相关的其他费用
铺底流动资金 5,004.91
合计 38,077.68
公司在进行项目建设时将严格把控建设环节中的各项成本开支，具体以未来
实际结算为准，不足部分由公司以自筹资金补足。
7、项目建设周期：12个月。
（三）项目投资必要性和可行性分析
1、必要性分析
（1）增加产能规模，积极应对不断扩大的市场需求
进入2020年，随着太阳能光伏行业技术进步，新增产能和原有设备的热场升级和替换同时并存，导致市场对于碳基复合材料的需求不断扩大。根据现有订单测算，公司现有产能（包括募投产能）已经不能满足市场需求，急需进一步扩大产能规模。投资建设先进碳基复合材料产能扩建项目（二期）能够提高公司的生产能力和新产品产业化能力，可以应对快速增长的市场需求。
（2）实践公司发展战略，进一步增强公司综合竞争实力
根据公司的发展战略，公司将持续提升工程化制备能力，加强工艺技术创新力度，深化与现有客户的合作，并积极开拓全球市场，加速高性能热场产品的推广应用，持续巩固和加强在光伏应用领域的优势地位。启动先进碳基复合材料产能扩建项目（二期）建设，能够进一步提升公司先进碳基复合材料产能规模，是公司持续巩固和加强现有产品市场占有率和市场竞争地位的有效手段，可以进一步增加公司的综合竞
争实力，符合公司的发展战略。
2、可行性分析
（1）国家产业政策支持，应用前景广阔
新材料的发现、发明和应用推广与技术革命和产业变革密不可分，加快发展新材料，对推动技术创新，支撑产业升级，建设制造强国具有重要战略意义。近年来，政府主管部门出台了《中国制造2025》、《中国制造2025重点领域技术路线图》、《“十三五”国家战略性新兴产业发展规划》、《工业“四基”发展目录》、《新材料产业发展指南》、《新材料标准领航行动计划（2018-2020 年）》、《重点新材料首批次应用示范指导目录（2018 年版）》等一系列支持新材料行业发展的政策，为行业的快速发展创造了良好的产业政策环境。公司的产品主要解决国家重大战略产业发展瓶颈，提升关键战略材料的保障能力，随着上述产业政策的逐步实施及新政策的不断出台，公司的产品面临广阔的应用前景和市场空间。
（2）下游行业发展迅速，市场需求旺盛
1）光伏产业市场空间广阔，带动碳基复合材料行业加速发展
2019年，全球光伏新增装机规模达到120GW，创历史新高。在光伏发电成本持续下降和新兴市场拉动等有利因素的推动下，全球光伏市场仍将保持快速增长。根据国际能源署（IEA）预测，到2030年全球光伏累计装机量有望达到1,721GW，到2050年将进一步增加至4,670GW，发展潜力巨大。我国光伏产业在产业政策和市场需求的驱动下也实现了快速发展。“十三五”时期，我国光伏产业年平均装机增长率75%。2019年全国新增光伏并网装机容量达到30.1GW，累计光伏装机并网容量达到204.3GW，全国光伏发电量2,243亿千瓦时，同比增长26.4％。根据国家发展改革委能源研究所发布的《中国2050年光伏发展展望（2019）》，到2025年，预计我国光伏总装机规模达到7.3亿千瓦时，占全国总装机的24%；到2035年，预计我国光伏总装机规模达到30亿千瓦时，占全国总装机的49%；到2050年，预计我国光伏将成为中国的第一大电源，光伏发电总装机规模达到50亿千瓦时，占全国总装机的59%，太阳能光伏发电的市场发展空间巨大
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