688597 科创 煜邦电力

证券代码：688597              证券简称：煜邦电力              公告编号：2023-018
              北京煜邦电力技术股份有限公司

 关于 2022 年度利润分配预案及资本公积转增股本方案的公告

    本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

    重要内容提示:

      每股分配比例：每 10 股派发现金红利人民币 1.35 元（含税），同时以资
本公积金向全体股东每 10 股转增 4 股，不送股。

      本次利润分配及资本公积金转增股本以实施权益分派股权登记日登记的
总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

      在实施权益分派的股权登记日前北京煜邦电力技术股份有限公司（以下简
称“公司”）总股本发生变动的，公司拟维持现金分红总额不变，相应调整每股现金分红金额；同时维持每股转增比例不变，调整转增股本总额，并将另行公告具体调整情况。

      本次利润分配预案及资本公积转增股本方案已经公司第三届董事会第十
六次会议以及第三届监事会第十二次会议审议通过，尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议，审议通过之后方可实施。

    一、利润分配预案及资本公积金转增股本方案内容

  经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2022 年 12 月 31 日，
公司 2022 年度实现的归属于上市公司股东的净利润为人民币 79,259,337.54 元，资本公积金余额 379,421,048.15 元，期末可供分配利润为人民币 259,776,120.84元；经公司第三届董事会第七次会议决议，公司 2022 年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配预案及资本公积金转增股本方案如下：

  1、公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 1.35 元（含税）。截至 2022
年 12 月 31 日，公司总股本 176,472,980 股，以此计算合计拟派发现金红利
23,823,852.3 元（含税）。本次利润分配后，剩余未分配利润滚存以后年度分配。本年度公司现金分红数额占公司 2022 年度合并报表归属于上市公司股东的净利润的比例为 30.06%。

  2、以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，以资本公积金向全体股
东每 10 股转增 4 股，不送红股。截至董事会召开之日公司总股本为 176,472,980
股，以此计算合计拟转增股本 70,589,192 股，转增后公司总股本增加至247,062,172 股。

  3、如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份归属/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持现金分红总额不变，相应调整每股现金分红金额；同时维持每股转增比例不变，调整转增股本总额。如后续总股本发生变化，公司将另行公告具体调整情况。

  4、本次利润分配预案及资本公积金转增股本方案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。同时提请股东大会授权公司董事会具体执行上述利润分配及资本公积转增股本方案，根据实施结果适时变更注册资本、修订《北京煜邦电力技术股份有限公司公司章程》（以下简称“《公司章程》”）相关条款并办理相关工商登记变更手续。

    二、公司履行的决策程序

  （一）董事会会议的召开、审议和表决情况

  2023 年 3 月 15 日，本公司召开第三届董事会第十六次会议，审议通过了《关
于 2022 年度利润分配预案及资本公积转增股本方案的议案》，以同意 9 票，反对 0
票，弃权 0 票的表决结果，获全体董事一致通过，全体董事同意本次利润分配预案及资本公积转增股本方案，并同意将该议案提交公司 2022 年年度股东大会审议。
  （二）独立董事意见

  独立董事认为：公司 2022 年度利润分配预案及资本公积转增股本方案符合《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第 1 号——规范运作》、《公司章程》及相关审议程序的规定，是基于公司实际经营情况和经营业务需要，兼顾投资者的合理回报
和公司的可持续发展的基础上制定，符合公司长远发展需要和包括中小股东在内的全体股东的长远利益，不存在损害中小股东利益的情形。利润分配预案的审议及表决程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，同意将该项议案提交公司 2022 年年度股东大会审议。

  （三）监事会意见

  2023 年 3 月 15 日，公司召开第三届监事会第十二次会议，审议通过了《关于
2022 年度利润分配预案及资本公积转增股本方案的议案》，监事会认为，公司 2022年年度利润分配预案及资本公积转增股本方案符合有关法律法规和《公司章程》的规定，履行了相应的决策程序，并充分考虑了公司盈利情况、现金流状态及资金需求等各种因素，不存在损害中小股东利益的情形，符合公司经营现状，有利于公司的持续、稳定、健康发展。同意公司 2022 年度利润分配预案及资本公积转增股本方案并同意将该议案提交公司 2022 年年度股东大会审议。

    三、相关风险提示

  （一）现金分红对上市公司每股收益、现金流状况、生产经营的影响分析
  本次利润分配预案及资本公积转增股本方案结合了公司目前发展阶段、未来的资金需求等情况，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营及长远发展。

  （二）其他风险说明

  本次利润分配预案及资本公积转增股本方案，尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议通过后方可生效，敬请广大投资者注意投资风险。

  特此公告

                                    北京煜邦电力技术股份有限公司董事会
                                                        2023年3月16日