688596 科创 正帆科技

证券代码：688596          证券简称：正帆科技          公告编号：2022-103
          上海正帆科技股份有限公司

 关于 2021 年第二期股票期权激励计划预留权益失效
                    的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

    一、2021年第二期股票期权激励计划已履行的决策程序和批准情况

  1.上海正帆科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年11月制定并实施了《2021年第二期股票期权激励计划（草案）》（以下简称“激励计划”），合计向激励对象授予972万份股票期权。其中首次授予部分922万份，预留部分50万份，有效期为自股票期权授予之日起至激励对象获授的股票期权全部行权或注销完毕之日止，最长不超过48个月。

  2.公司于2021年11月8日召开第三届董事会第六次会议、第三届监事会第四次会议，于2021年11月24日召开2021年第四次临时股东大会，审议通过《关于公司<2021年第二期股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2021年第二期股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司2021年第二期股票期权激励计划相关事宜的议案》等议案，同意公司实施本期股票期权激励计划。

  3.2021年12月3日，公司第三届董事会第七次会议和第三届监事会第五次会议分别审议通过了《关于向2021年第二期股票期权激励计划激励对象首次授予股票期权的议案》，同意以2021年12月3日为首次授予日，向10名激励对象授予股票期权922.00万份。

    二、2021年第二期股票期权激励计划的预留权益情况

  根据公司《2021年第二期股票期权激励计划（草案）》的相关规定，预留权益的授予对象应当在本激励计划经股东大会审议通过后12个月内明确，超过12
个月未明确激励对象的，预留权益失效。2021年11月24日，公司召开2021年第四次临时股东大会审议通过了本激励计划相关议案。

  截至本公告日，公司2021年第二期股票期权激励计划预留的50万份股票期权自激励计划经2021年第四次临时股东大会审议通过后超过12个月未明确激励对象，预留权益已经失效。

  特此公告。

                                      上海正帆科技股份有限公司董事会
                                                        2022年12月6日