证券代码：688596 证券简称：正帆科技 公告编号：2021-029
上海正帆科技股份有限公司
2020 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2021 年 6 月 7 日
（二） 股东大会召开的地点：上海市闵行区春永路 55 号正帆科技四楼会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 27
普通股股东人数 27
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 153,039,176
普通股股东所持有表决权数量 153,039,176
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例
（%） 59.6643
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 59.6643
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长YU DONG LEI先生主持，会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《中华人民共和国公司法》及《上海正帆科技股份有限公司章程》的规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 9 人，出席 9 人；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、 董事会秘书的出席情况虞文颖女士现场出席会议，其他高级管理人员列席会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于董事会2020 年年度工作报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 153,034,581 99.9969 4,595 0.0031 0 0.0000
2、 议案名称：《关于监事会 2020 年年度工作报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 153,034,581 99.9969 4,595 0.0031 0 0.0000
3、 议案名称：《关于公司 2020 年年度财务决算报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 153,034,581 99.9969 4,595 0.0031 0 0.0000
4、 议案名称：《关于公司 2021 年年度财务预算报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 153,034,581 99.9969 4,595 0.0031 0 0.0000
5、 议案名称：《关于公司 2020 年年度报告及摘要的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 153,034,581 99.9969 4,595 0.0031 0 0.0000
6、 议案名称：《关于公司 2020 年年度利润分配方案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 153,001,518 99.9753 37,658 0.0247 0 0.0000
7、 议案名称：《关于续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年年度审计机构的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 153,034,581 99.9969 4,595 0.0031 0 0.0000
8、 议案名称：《关于公司董事薪酬方案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 153,034,581 99.9969 4,595 0.0031 0 0.0000
9、 议案名称：《关于公司监事薪酬方案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 153,034,581 99.9969 4,595 0.0031 0 0.0000
10、议案名称：《关于修订<公司章程>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 153,034,581 99.9969 4,595 0.0031 0 0.0000
（二） 累积投票议案表决情况
1、 《关于公司董事会换届暨选举第三届董事会非独立董事的议案》
议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席会议有 是否当选
效表决权的比例（%）
关于选举 YU DONG 103,812,721 67.8340 是
11.01 LEI为第三届董事
会非独立董事的
议案
关 于 选 举 CUI 103,812,721 67.8340 是
11.02 RONG 为第三届董
事会非独立董事
的议案
关于选举黄勇为 103,812,721 67.8340 是
11.03 第三届董事会非
独立董事的议案
关于选举朱德宇 103,812,721 67.8340 是
11.04 为第三届董事会
非独立董事的议
案
关于选举朱鷖佳 103,812,721 67.8340 是
11.05 为第三届董事会
非独立董事的议
案
关于选举谢海闻 103,812,727 67.8340 是
11.06 为第三届董事会
非独立董事的议
案
2、 《关于公司董事会换届暨选举第三届董事会独立董事的议案》
议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席会议有 是否当选
效表决权的比例（%）
关于选举费忠新 103,812,712 67.8340 是
12.01 为第三届董事会
独立董事的议案
关于选举刘二壮 103,812,712 67.8340 是
12.02 为第三届董事会
独立董事的议案
关于选举胡文言 103
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