证券代码：688596 证券简称：正帆科技 公告编号：2020-019
上海正帆科技股份有限公司
关于 2020 年度利润分配方案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
每股分配比例：每 10 股派发现金红利 1 元（含税），不进行资本公积金转增股本，
不送红股。
本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。
在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。
本年度现金分红比例低于 30%，主要原因系鉴于目前公司所处的行业特点及发展阶段，为推动公司战略规划落地，实现战略目标，保证公司持续、稳定、健康发展。
一、利润分配方案的内容
经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2020 年度公司归属于母公司股东的净利
润为 124,258,067.95 元；截至 2020 年 12 月 31 日公司累计期末可供分配利润为人民币
322,635,004.40 元。经公司第二届董事会第二十一次会议决议，公司 2020 年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：
公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 1 元（含税）。截至 2020 年 12 月 31 日，公司
总股本为 256,500,000 股，以此计算合计拟派发现金红利 25,650,000 元（含税）。本年度公司现金分红比例为 20.64%。公司不送红股，不进行资本公积转增股本，剩余未分配利润结转至下一年度。
如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。
本次利润分配方案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。
二、本年度现金分红比例低于 30%的情况说明
报告期内，公司实现归属于上市公司股东的净利润 124,258,067.95 元，2020 年度拟派
发现金红利25,650,000.00元（含税），占本年度归属于上市公司股东的净利润比例为20.64%，低于 30%，具体原因分项说明如下：
（一） 公司所处行业情况及特点
公司目前主要提供的工艺介质供应系统产品系泛半导体（集成电路、平板显示、光伏太阳能、半导体照明等）、光纤通信、医药制造等先进制造业生产工艺过程的重要组成部分。随着下游电子、汽车、通信等行业需求的稳步增长，以及物联网、云计算及大数据等新兴领域的快速发展，集成电路产业面临着新型芯片或先进制程的产能扩张需求，为行业带来广阔的市场空间。同时，由于半导体工艺流程复杂，对设备依赖度较高，设备性能直接影响半导体制造的产品品质、工艺效率及良率，最终影响到半导体企业的盈利能力和全球竞争力。因此，要想实现中国半导体产业自主可控模式的崛起，完成设备环节的国产化是其至关重要的环节之一。公司所处行业具有科技含量高、技术及产品研发周期长等特点。为保障对人才培育、技术创新等方面的可持续发展，公司需要维持较高水平的研发投入。同时，从日常生产经营、潜在的重大项目投资等方面考虑，需要留存一定的现金储备。
（二） 公司发展阶段和自身经营模式
公司主营业务围绕工艺介质供应系统业务展开，工艺介质供应系统业务服务于下游半导体生产线的不同阶段：1）为客户新建产线提供工艺介质供应系统的设计、设备制造与现场安装服务；2）为客户已建成产线的技术更新、硬件改造与日常运行等需求提供相关服务，即 MRO 业务。在工艺介质供应系统业务基础上，朝着纵深化、延展化方向发展。围绕客户在半导体工艺中对高纯气体、化学品的精细化应用需求，公司深耕流体相关技术，纵向延伸出包括高纯特种气体的研发、生产、销售，如砷烷、磷烷；横向围绕“绿色低碳、可持续发展”，针对不同物料在回收与提纯技术方面进行研究开发，形成减排及资源再利用业务，如氦气回收等。通过各版块的协同发展，实现产业布局，进一步实现可持续发展。
（三）公司盈利水平及资金需求
2020 年，公司管理层紧密围绕战略发展目标，兼容文化、环境友好、持续创新，继续深挖客户需求，提供供应系统全生命周期服务，针对下游各领域所使用的介质特性及工艺特
点，推出新型产品及服务，进一步推进公司高质量发展。2020 年度实现营业收入 110,898.55万元，较上年度同期降低 6.47%；归属母公司净利润 12,425.81 万元，较上年度同期增长49.67%。
鉴于目前公司所处的行业特点及发展阶段，为推动公司战略规划落地，实现战略目标，保证公司持续、稳定、健康发展，结合目前经营状况及未来资金需求，公司提出本年度利润分配方案，既保护广大投资者的合法权益，又兼顾公司持续稳定发展的需求。
（四）公司现金分红水平较低的原因
基于维护投资者的合法权益、践行管理层相关承诺，兼顾公司持续稳定发展的需求，董
事会提出了 2020 年度利润分配方案，截至 2020 年 12 月 31 日，公司期末可供分配利润为人
民币 322,635,004.40 元，2020 年度拟派发现金红利 25,650,000.00 元（含税），占本年度
归属于上市公司股东的净利润的比例为 20.64%，本次现金分红水平较低的原因如下：出于对股东的长远利益考虑，综合考虑公司整体战略布局及资金需求情况，稳步有序地推进研发、技术、市场等各项工作，确保公司经营的持续稳定发展。公司留存的未分配利润将用于公司新产品研发投入、产业链延伸、加速核心制造业国产化布局、人才团队建设等战略规划项目及未来用于利润分配。
（五）公司留存未分配利润的确切用途以及预计收益情况
公司留存的未分配利润将用于公司新产品研发投入、产业链延伸、加速核心制造业国产化布局、人才团队建设等战略规划项目，保持并推进公司的技术领先优势，抓住行业发展机遇，集合优质资源及先进技术，致力于打造成全球微型精密制造综合解决方案专家。因此，本次利润分配后的留存部分将用于支持公司的经营发展，提高公司整体价值，符合广大股东的根本利益。
公司将一如既往地重视以现金分红的形式对股东进行回报，严格按照相关法律法规和监管部门的要求，并综合考虑与利润分配相关的各种因素影响，积极执行公司利润分配的相关制度，与广大股东共享公司成长和发展的成果。
三、履行的决策程序
（一）董事会会议的召开、审议和表决情况
公司于 2021 年 4 月 19 日召开第二届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于公司
2020 年年度利润分配方案的议案》，同意本次利润分配方案并同意将该方案提交公司 2020年年度股东大会审议。
（二）独立董事意见
公司独立董事认为：公司 2020 年年度利润分配方案是在综合考虑了公司目前的经营状况、未来的发展规划、股东要求以及监管政策等因素后所制定的，不存在损害公司及公司股东尤其是中小股东利益的情形，亦不存在大股东套利等明显不合理情形及相关股东滥用股东权利干预公司决策的情形。公司 2020 年年度利润分配方案符合《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》及《公司章程》的相关规定。公司董事会在审议该项议案时表决程序符合有关法律法规及《公司章程》的有关规定。
综上，公司独立董事同意公司 2020 年年度利润分配方案，并将该利润分配方案提交公司 2020 年年度股东大会审议。
（三）监事会意见
公司于 2021 年 4 月 19 日召开第二届监事会第十二次会议审议通过了《关于公司 2020
年年度利润分配方案的议案》。公司监事会认为：
2020 年年度利润分配方案是在充分考虑公司后续发展及资金现实需求等因素情况下制定的，符合公司经营现状和发展战略，有利于公司可持续发展，有利于维护股东的长远利益，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。
综上，公司监事会同意公司 2020 年年度利润分配方案，并将该利润分配方案提交公司2020 年年度股东大会审议。
四、相关风险提示
（一）本次利润分配方案综合考虑了公司目前发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。
（二）本次利润分配方案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议通过后方可实施，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
上海正帆科技股份有限公司董事会
2021 年 4 月 20 日
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