证券代码：688592 证券简称：司南导航 公告编号：2024-068
上海司南导航技术股份有限公司
2024 年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2024 年 11 月 19 日
（二） 股东大会召开的地点：上海市嘉定区马陆镇澄浏中路 618 号 2 号楼会议
室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 57
普通股股东人数 57
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 33,330,623
普通股股东所持有表决权数量 33,330,623
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 53.6206
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 53.6206
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由董事长王永泉先生主持。会议召集、召开及表决方式符合《公司
法》等有关法律法规和《公司章程》的规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 7 人，出席 7 人；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、 董事会秘书出席，其他高管列席。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于续聘年度审计机构的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 33,273,352 99.8281 56,770 0.1703 501 0.0016
2、 议案名称：《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 33,267,839 99.8116 62,283 0.1868 501 0.0016
3、 议案名称：《关于增补公司董事候选人的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 33,267,739 99.8113 62,883 0.1886 1 0.0001
（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
1 《关于续聘年度审 337,150 85.4797 56,770 14.3932 501 0.1271
计机构的议案》
《关于使用部分超
2 募资金永久补充流 331,637 84.0819 62,283 15.7909 501 0.1272
动资金的议案》
（三） 关于议案表决的有关情况说明
1、本次会议议案为普通决议议案，已获出席本次股东大会的股东及股东代理人
所持有效表决权股份总数的二分之一以上通过；
2、议案 1，议案 2 对中小投资者进行了单独计票。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所
律师：马薄乔、徐湘伟
2、 律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《上市公司股东大会规
则》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席本次股东大会
的人员和本次股东大会的召集人的资格合法、有效；本次股东大会的表决程序和
表决结果合法、有效；本次股东大会的决议合法、有效。
特此公告。
上海司南导航技术股份有限公司董事会
2024 年 11 月 20 日
