证券代码：688592 证券简称：司南导航 公告编号：2024-032
上海司南卫星导航技术股份有限公司
2023 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2024 年 5 月 20 日
（二） 股东大会召开的地点：上海市嘉定区澄浏中路 618 号 2 号楼公司会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 9
普通股股东人数 9
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 33,187,324
普通股股东所持有表决权数量 33,187,324
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 53.3901
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 53.3901
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由董事长王永泉先生主持。会议召集、召开及表决方式符合《公司
法》等有关法律法规和《公司章程》的规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 8 人，出席 7 人，董事刘若普先生因公出差未能出席会议；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、 董事会秘书出席，其他高管列席。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：《2023 年度董事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 33,187,324 100 0 0 0 0
2、 议案名称：《2023 年度监事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 33,187,324 100 0 0 0 0
3、 议案名称：《2023 年年度报告及年度报告摘要》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 33,187,324 100 0 0 0 0
4、 议案名称：《关于 2023 年度财务决算报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 33,187,324 100 0 0 0 0
5、 议案名称：《关于 2024 年度财务预算报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 33,187,324 100 0 0 0 0
6.00 议案名称 《关于第四届董事会董事薪酬方案的议案》
6.01 议案名称：《关于第四届董事会独立董事与外部董事薪酬方案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 33,187,324 100 0 0 0 0
6.02 议案名称：《关于第四届董事会公司内部任职的非独立董事的薪酬方案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 33,187,324 100 0 0 0 0
7、 议案名称：《关于第四届监事会监事薪酬方案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 33,187,324 100 0 0 0 0
8.00 议案名称 《关于更改公司全称暨修订<公司章程>并办理工商变更登记、制定及修订公司制度的议案》
8.01 议案名称：《更改公司全称暨修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 33,187,324 100 0 0 0 0
8.02 议案名称：《修订<股东大会议事规则>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 33,187,324 100 0 0 0 0
8.03 议案名称：《修订<董事会议事规则>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 33,187,324 100 0 0 0 0
8.04 议案名称：《修订<监事会议事规则>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 33,187,324 100 0 0 0 0
8.05 议案名称：《修订<关联交易管理制度>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 33,187,324 100 0 0 0 0
8.06 议案名称：《修订<对外担保管理制度>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
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