证券代码：688592 证券简称：司南导航 公告编号：2024-016
上海司南卫星导航技术股份有限公司
第三届监事会第十六次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
上海司南卫星导航技术股份有限公司（以下简称“司南导航”或“公司”）
第三届监事会第十六次会议通知于 2024 年 4 月 15 日送达全体监事，本次会议于
2024 年 4 月 25 日在公司会议室召开。会议由监事会主席刘杰先生召集并主持，
会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。
二、监事会会议审议情况
经全体监事表决，形成决议如下：
（一）审议通过《2023 年度监事会工作报告》
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2023 年度监事会工作报告》。
（二）审议通过《关于 2023 年度财务决算报告的议案》
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（三）审议通过《关于 2024 年度财务预算报告的议案》
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（四）审议通过《2023 年年度报告及年度报告摘要》
全体监事对公司《2023 年年度报告》进行了审核，并发表审核意见如下：
公司《2023 年年度报告》及摘要的编制和审核程序符合相关规定，报告内容真实、准确、完整，包含的信息公允、全面，真实地反映了公司 2023 年年度的财务状况和经营成果等事项。
此外，全体监事会成员还列席了公司第三届董事会第二十四次会议，依法履行了监事的职责。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2023 年年度报告》及《2023 年年度报告摘要》。
（五）审议通过《关于 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2024-020）。
（六）审议通过《关于更改公司全称暨修订<公司章程>并办理工商变更登记、制定及修订公司制度的议案》
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于更改公司全称暨修订<公司章程>并办理工商变更登记、制定及修订公司制度的公告》（公告编号：2024-026）。
（七）审议通过《关于公司 2024 年度日常性关联交易预计的议案》
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于 2024 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2024-019）。
（八）审议通过《2023 年年度权益分派预案》，并发表如下审核意见：
公司 2023 年度利润分配预案符合《公司法》《证券法》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规和规
范性文件以及《公司章程》的规定，同时考虑了公司所处行业特点、发展阶段、经营模式、盈利水平和未来资金需求等因素。本次利润分配预案兼顾了股东的短期利益和公司的长远利益，不存在损害公司和全体股东利益的情形。因此,我们一致同意公司 2023 年度利润分配预案，并同意将该预案提交股东大会审议。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于 2023 年度权益分派预案公告》（公告编号：2024-018）。
（九）审议通过《2024 年第一季度报告》，
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2024 年第一季度报告》。
（十）审议通过《关于选举第四届监事会非职工代表监事的议案》
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2024-027）。
（十一）审议通过《关于第四届监事会监事薪酬方案的议案》
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于第四届董事会董事、第四届监事会监事及 2024 年度高级管理人员薪酬方案的公告》（公告编号：2024-021）。
（十二）审议通过《关于部分募投项目延期的议案》
本公司对募投项目延期的事项履行了必要的决策程序，符合相关法律、法规的规定，有利于本公司的长远发展，符合本公司及全体股东的利益。因此，同意本公司募投项目延期的事项。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的
《关于部分募集资金投资项目延期的公告》（公告编号：2024-029）。
特此公告。
上海司南卫星导航技术股份有限公司
监事会
2024 年 4 月 26 日
查看PDF原文
