证券代码：688592 证券简称：司南导航 公告编号：2023-023
上海司南卫星导航技术股份有限公司
关于变更公司经营范围、修订《公司章程》及部分管
理制度的公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
上海司南卫星导航技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 12 月
8 日召开第三届董事会第二十次会议，审议通过了《关于变更公司经营范围及修订<章程>的议案》及修订部分管理的议案，其中《关于变更公司经营范围及修订<章程>的议案》与《独立董事工作制度》尚需提交公司股东大会审议。现将具体情况公告如下：
一、变更公司经营范围情况
因业务发展需要，公司拟对经营范围进行变更，变更信息如下：
变更前经营范围：
从事卫星导航、系统集成、测绘科技、通信科技、计算机软硬件技术领域内的技术开发、技术转让、技术服务、技术咨询，北斗/GNSS 接收机、GNSS 高精度导航定位模块的生产，农业机械及自动驾驶系统的组装，仪器设备的维修（除计量器具），导航设备、测绘仪器、通信设备、测量仪器、光学仪器、系统集成、计算机软硬件、农业机械及自动驾驶系统的销售，自有设备租赁，从事货物与技术的进出口业务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
变更后经营范围：
技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；导航、测绘、气象及海洋专用仪器制造；导航、测绘、气象及海洋专用仪器销售；导航终端制造；导航终端销售；卫星技术综合应用系统集成；卫星导航多模增强应用服务系统集成；卫星导航服务；信息系统集成服务；人工智能行业应用系统集成
服务；卫星通信服务；地理遥感信息服务；软件开发；软件销售；计算机系统服务；计算机软硬件及外围设备制造；计算机软硬件及辅助设备批发；计算机软硬件及辅助设备零售；智能车载设备制造；智能车载设备销售；农业机械制造；农业机械销售；农业机械租赁；机械设备研发；机械设备销售；电子产品销售；机械设备租赁；电子、机械设备维护（不含特种设备）；智能机器人的研发；特殊作业机器人制造；智能机器人销售；智能无人飞行器销售；物联网设备制造；物联网设备销售；仪器仪表制造；仪器仪表销售；仪器仪表修理；专用仪器制造；光学仪器制造；光学仪器销售；通信设备制造；通信设备销售；通讯设备修理；通讯设备销售；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；专用设备修理；通用设备修理；水文服务；海洋环境监测与探测装备制造；海洋环境监测与探测装备销售；安全技术防范系统设计施工服务；信息安全设备制造；租赁服务（不含许可类租赁服务）；货物进出口；技术进出口。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
二、修订《公司章程》的情况
为进一步促进规范运作，提升公司治理水平，公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规、规范性文件要求，结合公司的实际情况，拟对《公司章程》部分条款进行修订和完善，修订内容如下：
修订前 修订后
第一条 为维护上海司南卫星导航技 第一条 为维护上海司南卫星导航技
术股份有限公司（以下简称“公司”）、 术股份有限公司（以下简称“公司”）、股东和债权人的合法权益，规范公司 股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和 的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、 国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称 《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司章程指引 “《证券法》”）、《上市公司章程指引》（2022 年修订）》和其他有关规定，制 和其他有关规定，制订本章程。
订本章程。
第十三条 经依法登记，公司的经营 第十三条 经依法登记，公司的经营
范围：从事卫星导航、系统集成、测 范围：技术服务、技术开发、技术咨绘科技、通信科技、计算机软硬件技 询、技术交流、技术转让、技术推广；术领域内的技术开发、技术转让、技 导航、测绘、气象及海洋专用仪器制术服务、技术咨询，北斗/GNSS 接收机、 造；导航、测绘、气象及海洋专用仪GNSS 高精度导航定位模块的生产，农 器销售；导航终端制造；导航终端销
业机械及自动驾驶系统的组装，仪器 售；卫星技术综合应用系统集成；卫设备的维修（除计量器具），导航设备、 星导航多模增强应用服务系统集成；测绘仪器、通信设备、测量仪器、光 卫星导航服务；信息系统集成服务；学仪器、系统集成、计算机软硬件、 人工智能行业应用系统集成服务；卫农业机械及自动驾驶系统的销售，自 星通信服务；地理遥感信息服务；软有设备租赁，从事货物与技术的进出 件开发；软件销售；计算机系统服务；口业务。（除依法须经批准的项目外， 计算机软硬件及外围设备制造；计算凭营业执照依法自主开展经营活动） 机软硬件及辅助设备批发；计算机软
硬件及辅助设备零售；智能车载设备
制造；智能车载设备销售；农业机械
制造；农业机械销售；农业机械租赁；
机械设备研发；机械设备销售；电子
产品销售；机械设备租赁；电子、机
械设备维护（不含特种设备）；智能机
器人的研发；特殊作业机器人制造；
智能机器人销售；智能无人飞行器销
售；物联网设备制造；物联网设备销
售；仪器仪表制造；仪器仪表销售；
仪器仪表修理；专用仪器制造；光学
仪器制造；光学仪器销售；通信设备
制造；通信设备销售；通讯设备修理；
通讯设备销售；专用设备制造（不含
许可类专业设备制造）；专用设备修
理；通用设备修理；水文服务；海洋
环境监测与探测装备制造；海洋环境
监测与探测装备销售；安全技术防范
系统设计施工服务；信息安全设备制
造；租赁服务（不含许可类租赁服务）；
货物进出口；技术进出口。（除依法须
经批准的项目外，凭营业执照依法自
主开展经营活动）
第四十六条 独立董事有权向董事会 第四十六条 独立董事有权向董事会
提议召开临时股东大会。对独立董事 提议召开临时股东大会，但应当经全要求召开临时股东大会的提议，董事 体独立董事过半数同意。对独立董事会应当根据法律、行政法规和本章程 要求召开临时股东大会的提议，董事的规定，在收到提议后 10 日内提出同 会应当根据法律、行政法规和本章程意或不同意召开临时股东大会的书面 的规定，在收到提议后 10 日内提出同
反馈意见。 意或不同意召开临时股东大会的书面
董事会同意召开临时股东大会的，将 反馈意见。
在作出董事会决议后的 5 日内发出召 董事会同意召开临时股东大会的，将开股东大会的通知；董事会不同意召 在作出董事会决议后的 5 日内发出召开临时股东大会的，应说明理由并公 开股东大会的通知；董事会不同意召
告。 开临时股东大会的，应说明理由并公
告。
第五十六条 股东大会拟讨论董事、 第五十六条 股东大会拟讨论董事、
监事选举事项的，股东大会通知中将 监事选举事项的，股东大会通知中将充分披露董事、监事候选人的详细资 充分披露董事、监事候选人的详细资
料，至少包括以下内容： 料，至少包括以下内容：
（一）教育背景、工作经历、兼职等 （一）教育背景、工作经历、兼职等
个人情况； 个人情况；
（二）与本公司或本公司的控股股东 （二）与本公司或本公司的控股股东
及实际控制人是否存在关联关系； 及实际控制人及直接或间接持股 5%以
（三）披露持有本公司股份数量； 上股东是否存在关联关系；
（四）是否受过中国证监会及其他有 （三）披露持有本公司股份数量；
关部门的处罚和证券交易所惩戒。 （四）是否受过中国证监会及其他有除采取累积投票制选举董事、监事外， 关部门的处罚和证券交易所惩戒。
每位董事、监事候选人应当以单项提 除采取累积投票制选举董事、监事外，
案提出。 每位董事、监事候选人应当以单项提
案提出。
第六十九条 在年度股东大会上，董 第六十九条 在年度股东大会上，董
事会、监事会应当就其过去一年的工 事会、监事会应当就其过去一年的工作向股东大会作出报告。每名独立董 作向股东大会作出报告。每名独立董
事也应作出述职报告。 事也应作出述职报告，对其履行职责
的情况进行说明。独立董事年度述职
报告最迟应当在公司发出年度股东大
会通知时披露。
第八十二条 董事、监事候选人名单 第八十二条 董事、监事候选人名单
以提案的方式提请股东大会表决。 以提案的方式提请股东大会表决。董股东大会就选举二名以上董事或监事 事、监事的提名方式和程序如下：
进行表决时应当实行累积投票制。 （一）董事会、持有或合并持有公司前款所称累积投票制是指股东大会选 股份 3%以上的股东，可以提名董事候举董事或者监事时，每一股份拥有与 选人；
应选董事或者监事人数相同的表决 （二）独立董事由公司董事会、监事权，股东拥有的表决权可以集中使用。 会、单独或合并持有公司发行在外股股东大会以累积投票方式选举董事 份 1%以上的股东提名，提名人不得提的，独立董事和非独立董事的表决应 名与其存在利害关系的人员或者有其
当分别进行。
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