证券代码：688592 证券简称：司南导航 公告编号：2023-013
上海司南卫星导航技术股份有限公司
2023 年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2023 年 9 月 15 日
（二） 股东大会召开的地点：上海市嘉定区澄浏中路 618 号 2 号楼公司会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 8
普通股股东人数 8
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 33,391,091
普通股股东所持有表决权数量 33,391,091
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例
53.7179
（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 53.7179
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由董事长王永泉先生主持。会议召集、召开及表决方式符合《公
司法》等有关法律法规和《公司章程》的规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 8 人，出席 7 人，公司董事战兴群因工作原因未能出席本次会
议；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、 董事会秘书出席，其他高管列席。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于变更公司注册资本、公司类型及修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 33,391,091 100.00 0 0.00 0 0.00
2、 议案名称：《2023 年半年度权益分派预案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 33,391,091 100.00 0 0.00 0 0.00
（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
议案 同意 反对 弃权
序号 议案名称 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
2 《2023 年半年度权 230,722 100.00 0 0.00 0 0.00
益分派预案》
（三） 关于议案表决的有关情况说明
1、议案一为特别决议议案，需获得出席股东大会的股东所持表决权三分之二以上通过；
2、议案二需要对中小股东单独计票，为普通决议议案，需获得出席股东大会的股东所持表决权过半数通过。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所
律师：林劼、肖文艳
2、 律师见证结论意见：
综上所述，本所经办律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《规则》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员和本次股东大会的召集人的资格合法、有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法、有效；本次股东大会的决议合法、有效。
特此公告。
上海司南卫星导航技术股份有限公司董事会
2023 年 9 月 16 日
上网文件
（一）公司章程
（二）经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书
报备文件
（一）经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议
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