证券代码：688591 证券简称：泰凌微 公告编号：2023-024
泰凌微电子（上海）股份有限公司
2023 年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2023 年 12 月 29 日
（二） 股东大会召开的地点：上海市浦东新区祖冲之路 1136 号长荣桂冠酒店会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 42
普通股股东人数 42
2、出席会议的股东所持有的表决权数量（股） 32,868,051
普通股股东所持有表决权数量（股） 32,868,051
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
13.6950
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 13.6950
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。本次会议由公司董事会召集， 董事长王维航先生主持，采用现场投票与网络投
票相结合的方式进行表决，本次会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 9 人，出席 7 人，董事 SHUO ZHANG（张朔）女士、董莉女士因
公务未能出席；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、董事会秘书李鹏先生出席会议；副总经理金海鹏先生、财务总监边丽娜女士
列席会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：关于公司《2023 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 32,225,761 98.0458 642,290 1.9542 0 0.0000
2、 议案名称：关于核实公司《2023 年限制性股票激励计划激励对象名单》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 32,225,761 98.0458 642,290 1.9542 0 0.0000
3、 议案名称：关于公司《2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 32,225,761 98.0458 485,373 1.4767 156,917 0.4775
4、 议案名称：关于提请股东大会授权董事会办理公司 2023 年限制性股票激励计划相关事宜的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 32,225,761 98.0458 642,290 1.9542 0 0.0000
5、 议案名称：关于修订公司《独立董事工作制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 32,339,039 98.3904 350,095 1.0651 178,917 0.5445
6、 议案名称：关于修订公司《董事会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 32,339,039 98.3904 507,012 1.5425 22,000 0.0671
7、 议案名称：关于修订公司《对外投资管理制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 32,356,072 98.4423 307,811 0.9365 204,168 0.6212
8、 议案名称：关于购买董事、监事及高级管理人员责任保险的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 32,339,039 98.3904 350,095 1.0651 178,917 0.5445
9、 议案名称：关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 32,365,472 98.4709 492,579 1.4986 10,000 0.0305
（二） 累积投票议案表决情况
10、 关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会非独立董事候选人的议案
议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席会议有 是否当选
效表决权的比例（%）
10.01 关于选举王维航 32,243,335 98.0993 是
为公司第二届董
事会非独立董事
的议案
10.02 关于选举盛文军 32,241,692 98.0943 是
为公司第二届董
事会非独立董事
的议案
10.03 关 于 选 举 32,233,836 98.0704 是
MINGJIAN ZHENG
为公司第二届董
事会非独立董事
的议案
10.04 关于选举 BO JIN 32,388,491 98.5409 是
为公司第二届董
事会非独立董事
的议案
10.05 关于选举 RONGHUI 32,233,836 98.0704 是
WU 为公司第二届
董事会非独立董
事的议案
10.06 关于选举高媛为 32,241,835 98.0947 是
公司第二届董事
会非独立董事的
议案
11、 关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会独立董事候选人的议案
议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席会议有 是否当选
效表决权的比例（%）
11.01 关于选举刘宁为公 32,374,844 98.4994 是
司第二届董事会独
立董事的议案
11.02 关于选举 YUNJIAN 32,233,833 98.0704 是
DUAN 为公司第二届
董事会独立董事的
议案
11.03 关于选举龚海燕为 32,255,833 98.1373 是
公司第二届董事会
独立董事的议案
12、 关于公司监事会换届选举暨提名第二届监事会监事候选人的议案
议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席会议有 是否当选
效表决权的比例（%）
12.01 关于选举陈若伊 32,220,988 98.0313 是
查看PDF原文
