688590 科创 新致软件

证券代码：688590        证券简称：新致软件        公告编号：2023-081
          上海新致软件股份有限公司

      2023 年第二次临时股东大会决议公告

    本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
   本次会议是否有被否决议案：无
一、  会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2023 年 12 月 20 日

（二） 股东大会召开的地点：上海市浦东新区峨山路 91 弄 98 号 601 会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

 1、出席会议的股东和代理人人数                                    12

 普通股股东人数                                                  12

 2、出席会议的股东所持有的表决权数量                      82,671,251

 普通股股东所持有表决权数量                              82,671,251

 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的

                                                            32.5741
 比例（%）
 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例

                                                            32.5741
 （%）
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
  本次会议由董事会召集，由公司董事长郭玮先生主持会议，采用现场表决与
网络表决相结合的方式表决。本次股东大会的召开、召集与表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《上海新致软件股份有限公司章程》的有关规定
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事 7 人，出席 7 人。

2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人。

3、 董事会秘书金铭康出席本次股东大会；其他高级管理人员列席了本次股东大会。
二、  议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于公司<2023 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》

  审议结果：通过

  表决情况：

                          同意              反对          弃权

    股东类型        票数      比例    票数  比例  票数  比例
                                （%）          （%）        （%）

 普通股            82,567,283 99.9790 17,268 0.0210    0 0.0000

2、 议案名称：《关于公司<2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议
  案》

  审议结果：通过

  表决情况：

                          同意              反对          弃权

    股东类型        票数      比例    票数  比例  票数  比例
                                （%）          （%）        （%）

 普通股            82,567,283 99.9790 17,268 0.0210    0 0.0000

3、 议案名称：《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2023 年限制性股票激励
  计划相关事宜的议案》

  审议结果：通过


  表决情况：

                          同意              反对          弃权

    股东类型        票数      比例    票数  比例  票数  比例
                                （%）          （%）        （%）

 普通股            82,567,283 99.9790 17,268 0.0210    0 0.0000

（二） 累积投票议案表决情况
1、 关于选举独立董事的议案

                                      得票数占出席会议有

 议案序号    议案名称      得票数      效表决权的比例    是否当选
                                              （%）

          《关于选举徐春

 4.01    为公司第四届董 76,998,690            93.1384 是

          事会独立董事的

          议案》

（三） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

 议案                    同意          反对            弃权

 序号    议案名称    票数  比例  票数  比例  票数    比例
                              （%）          （%）          （%）

      关 于 公 司

      <2023 年限制 5,660  99.695 17,26

  1  性股票激励计  ,293      8    8  0.3042    0  0.0000
      划（草案）>及

      其摘要的议案

      关 于 公 司

      <2023 年限制

  2  性股票激励计 5,660  99.695 17,26  0.3042    0  0.0000
      划实施考核管  ,293      8    8

      理办法>的议

      案

      关于提请股东

      大会授权董事

      会 办 理 公 司 5,660  99.695 17,26

  3  2023 年限制性  ,293      8    8  0.3042    0  0.0000
      股票激励计划

      相关事宜的议

      案

  4  《关于选举徐 5,000  0.0880


      春为公司第四

      届董事会独立

      董事的议案》

（四） 关于议案表决的有关情况说明
1、议案 1、2、3 为特别决议议案，已获得出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过。
2、议案 1、2、3 为涉及关联股东回避表决的议案，关联股东章晓峰先生已回避表决，所持表决权股份 86,700 股。
3、本次股东大会会议的议案 1、2、3、4 对中小投资者进行了单独计票。
三、  律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所

  律师：魏栋梁、郑璇
2、 律师见证结论意见：

  本所律师认为，公司 2023 年第二次临时股东大会召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格以及会议表决程序、表决结果等事宜，均符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的各项决议均合法有效。

  特此公告。

                                      上海新致软件股份有限公司董事会
                                                  2023 年 12 月 21 日