证券代码：688590 证券简称：新致软件 公告编号：2021-027
上海新致软件股份有限公司
2020 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2021 年 5 月 20 日
（二） 股东大会召开的地点：上海浦东星河湾酒店一楼会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 22
普通股股东人数 22
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 105,338,841
普通股股东所持有表决权数量 105,338,841
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的
57.8713
比例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例
57.8713
（%）
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次会议由董事会召集，由公司董事长郭玮先生主持会议，采用现场表决与网络表决相结合的方式表决。本次股东大会的召开、召集与表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《上海新致软件股份有限公司章程》的有关规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 7 人，出席 7 人；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、 公司董事会秘书隋卫东出席本次股东大会；其他高级管理人员列席了本次股东大会。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案表决情况
1、 议案名称：《关于公司 2020 年度董事会工作报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 105,336,619 99.9978 2,222 0.0022 0 0.0000
2、 议案名称：《关于公司 2020 年度监事会工作报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 105,337,619 99.9988 1,222 0.0012 0 0.0000
3、 议案名称：《关于公司 2020 年年度报告及摘要的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 105,337,619 99.9988 1,222 0.0012 0 0.0000
4、 议案名称：《关于公司 2020 年度财务决算报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 105,337,619 99.9988 1,222 0.0012 0 0.0000
5、 议案名称：《关于公司 2021 年度财务预算报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 105,334,619 99.9959 1,222 0.0011 3,000 0.0030
6、 议案名称：《关于公司 2020 年度利润分配预案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票 比例
（%） （%） 数 （%）
普通股 105,268,315 99.9330 70,526 0.0670 0 0.0000
7、 议案名称：《关于 2021 年公司董事、监事人员薪酬方案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 105,334,619 99.9959 4,222 0.0041 0 0.0000
8、 议案名称：《关于续聘公司 2021 年度审计机构的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 105,334,619 99.9959 1,222 0.0011 3,000 0.0030
（二） 累积投票议案表决情况
1、 关于增补独立董事的议案
议案序 得票数占出席会议有 是否当
号 议案名称 得票数 效表决权的比例 选
（%）
9.01 关于选举刘鸿亮 105,268,315 99.9330 是
先生为第三届董
事会独立董事的
议案
（三） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
议案 同意 反对 弃权
序号 议案名称 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
6 关于公司 2020 37,47 99.812 70,52 0.1879 0 0.0000
年度利润分配 1,879 1 6
预案的议案
7 关于 2021 年公 37,53 99.988 4,222 0.0113 0 0.0000
司董事、监事 8,183 7
人员薪酬方案
的议案
8 关于续聘公司 37,53 99.988 1,222 0.0032 3,000 0.0081
2021 年度审计 8,183 7
机构的议案
9.01 关于选举刘鸿 37,47 99.812
亮先生为第三 1,879 1
届董事会独立
董事的议案
（四） 关于议案表决的有关情况说明
1、以上议案均为普通决议议案，已获得出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 1/2 以上通过；
2、本次股东大会会议的议案 6、议案 7、议案 8、议案 9 对中小投资者进行
了单独计票。
3、本次股东大会还听取了《2020 年度独立董事述职报告》
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：上海锦天城律师事务所
律师：魏栋梁、孙矜如
2、 律师见证结论意见：
本所律师认为，公司 2020 年年度股东大会的召集、召开程序、出席会议人
员资格、召集人资格以及会议表决程序，均符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、行政法规和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。
特此公告。
上海新致软件股份有限公司董事会
2021 年 5 月 21 日
查看PDF原文
