证券代码：688589 证券简称：力合微 公告编号：2022-014
深圳市力合微电子股份有限公司
2021 年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2022 年 4 月 15 日
（二） 股东大会召开的地点：公司会议室（广东省深圳市南山区高新技术产业园清华信息港科研楼 1101）
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 15
普通股股东人数 15
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 30,978,515
普通股股东所持有表决权数量 30,978,515
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 30.9785
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 30.9785
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，由董事长贺臻先生主持会议，会议采用现
场投票和网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集、召开程序、召集人资格和表决程序均符合《公司法》及《公司章程》的规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 9 人，出席 9 人；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、 董事会秘书吴颖女士出席了本次会议；其他高级管理人员列席了本次会议。二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：关于公司《2021 年度董事会工作报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 30,978,515 100.0000 0 0 0 0
2、 议案名称：关于公司《2021 年度财务决算报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 30,978,515 100.0000 0 0 0 0
3、 议案名称：关于公司《2022 年度财务预算报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 30,978,515 100.0000 0 0 0 0
4、 议案名称：关于公司《2021 年年度报告及其摘要》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 30,978,515 100.0000 0 0 0 0
5、 议案名称：关于公司 2021 年度利润分配的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 30,978,515 100.0000 0 0 0 0
6、 议案名称：关于续聘公司 2022 年度会计师事务所的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 30,978,515 100.0000 0 0 0 0
7、 议案名称：关于公司 2022 年度向银行申请综合授信额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 30,978,515 100.0000 0 0 0 0
8、 议案名称：关于公司 2021 年度董事薪酬的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 19,788,515 100.0000 0 0 0 0
9、 议案名称：关于制定《董事、监事和高级管理人员薪酬管理制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 30,978,515 100.0000 0 0 0 0
10、 议案名称：关于《公司 2021 年度监事会工作报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 30,978,515 100.0000 0 0 0 0
11、 议案名称：关于公司 2021 年度监事薪酬的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 30,978,515 100.0000 0 0 0 0
（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
同意 反对 弃权
议案 议案名称 比例 票 比例 票 比例
序号 票数 （%） 数 （%） 数 （%
）
5 关于公司 2021 年度利润 5,088,515 100.0000 0 0 0 0
分配的议案
6 关于续聘公司 2022 年度 5,088,515 100.0000 0 0 0 0
会计师事务所的议案
8 关于公司 2021 年度董事 5,088,515 100.0000 0 0 0 0
薪酬的议案
（三） 关于议案表决的有关情况说明
1、本次审议的议案 5、议案 6、议案 8 对中小投资者进行了单独计票。
2、本次会议审议的议案均属于普通决议议案，已获出席本次股东大会的股东及
股东代表人所持表决权的二分之一以上通过。
3、本次股东大会议案 8，关联股东 LIU KUN、刘元成为公司董事，在本项议案中
回避表决，回避表决股份数为 11,190,000 股。
4、本次股东大会还听取了《2021 年度独立董事述职报告》。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市中伦(深圳)律师事务所
律师：石璁、黄超颖
2、 律师见证结论意见：
本所认为，本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《股东大会规则》
和《公司章程》的规定；会议召集人具备召集本次股东大会的资格；出席及列席
会议的人员均具备合法资格；本次股东大会的表决程序符合《公司法》《股东大
会规则》及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
特此公告。
深圳市力合微电子股份有限公司董事会
查看PDF原文
