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688589:北京市中伦(深圳)律师事务所关于深圳市力合微电子股份有限公司2021年第二次临时股东大会的法律意见书

公告日期:2021-10-14

688589:北京市中伦(深圳)律师事务所关于深圳市力合微电子股份有限公司2021年第二次临时股东大会的法律意见书 PDF查看PDF原文

          北京市中伦(深圳)律师事务所

        关于深圳市力合微电子股份有限公司

          2021 年第二次临时股东大会的

                  法律意见书

                        二〇二一年十月

    北京   上海    深圳   广州  成都    武汉   重庆    青岛    杭州  南京    香港    东京   伦敦    纽约    洛杉矶   旧金山

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                        深圳市福田区益田路 6003 号荣超中心 A 栋 8-10 层  邮政编码:518026

                8-10/F, Tower A, Rongchao Tower, 6003 Yitian Road, Futian District, Shenzhen 518026, P.R.China

                          电话/Tel:(86755) 3325 6666  传真/Fax:(86755) 3320 6888/6889

                                            网址:www.zhonglun.com

            北京市中伦(深圳)律师事务所

          关于深圳市力合微电子股份有限公司

              2021 年第二次临时股东大会的

                      法律意见书

致:深圳市力合微电子股份有限公司

    根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司股东大会规则》(下称“《股东大会规则》”)的有关规定,北京市中伦(深圳)律师事务所接受深圳市力合微电子股份有限公司(下称“公司”)的委托,指派律师出席公司 2021 年第二次临时股东大会(下称“本次股东大会”),并就本次股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席和列席会议人员资格、表决程序及表决结果等事宜发表法律意见。

    一、本次股东大会的召集和召开程序

    为召开本次股东大会,公司董事会于 2021 年 9 月 28 日在巨潮资讯网
(http://www.cninfo.com.cn/)上公告了会议通知,会议通知载明了会议的召开方式、召开时间和召开地点,对会议议题的内容进行了充分披露,说明了股东有权出席并可委托代理人出席和行使表决权,明确了会议的登记办法、有权出席会议股东的股权登记日、会议联系人姓名和电话号码,符合《股东大会规则》和《深圳市力合微电子股份有限公司章程》(下称“《公司章程》”)的要求。

    本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开。现场会议于 2021

年 10 月 13 日下午 15:00 在公司会议室(广东省深圳市南山区高新技术产业园清
华信息港科研楼 1101)如期召开。

    公司股东通过上海证券交易所交易系统进行投票的具体时间为 2021 年 10
月 13 日上午 9:15 至 9:25、9:30 至 11:30、下午 13:00 至 15:00;通过上海证券交
易所互联网投票系统投票的具体时间为 2021 年 10 月 13 日上午 9:15 至下午
15:00。

    本所认为,本次股东大会的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》(下称“《公司法》”)、《股东大会规则》、《公司章程》、《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》的规定。

    二、本次股东大会的召集人资格

    本次股东大会由公司董事会召集。公司董事会具备召集本次股东大会的资格。

    三、本次股东大会出席、列席人员的资格

    1、现场出席本次股东大会和参加网络投票的股东及股东代理人共 9 人,代
表股份 30,891,012 股,占公司股本总额的 30.8910%。

    本所律师对本次股东大会股权登记日的股东名册、现场出席本次股东大会的法人股东的持股证明文件、法定代表人证明文件或授权委托书,以及现场出席本次股东大会的自然人股东的持股证明文件、个人身份证明、授权代理人的授权委托书和身份证明等相关资料进行了核查。通过网络投票系统进行投票的股东资格,由网络投票系统提供机构验证其身份。

    2、出席、列席现场会议的其他人员包括:

    (1)公司董事;

    (2)公司监事;

    (3)公司董事会秘书;


    (4)公司高级管理人员;

    (5)本所律师。

    经验证,上述人员均具备出席或列席本次股东大会的合法资格。

    四、本次股东大会的表决程序和表决结果

    本次股东大会共审议如下 2 项议案:

    1. 关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案

    表决结果:30,891,012 股同意,占出席会议有效表决股份总数的 100%;0
股反对,占出席会议有效表决股份总数的 0%;0 股弃权,占出席会议有效表决股份总数的 0%,审议通过该项议案。

    其中中小股东表决结果为:5,001,012 股同意,0 股反对,0 股弃权。同意股
数占出席会议中小股东有效表决股份的 100%。

    2. 关于修订《公司章程》的议案

    表决结果:30,891,012 股同意,占出席会议有效表决股份总数的 100%;0
股反对,占出席会议有效表决股份总数的 0%;0 股弃权,占出席会议有效表决股份总数的 0%,以特别决议审议通过该项议案。

    其中中小股东表决结果为:5,001,012 股同意,0 股反对,0 股弃权。同意股
数占出席会议中小股东有效表决股份的 100%。

    本次股东大会采取记名方式对所有提案进行了书面投票表决,表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的规定,当场公布表决结果,出席会议的股东及股东代理人没有对表决结果提出异议。虽然公司监事未参与本次股东大会的计票和监票,但经本所律师现场见证,上述事项不影响本次股东大会表决结果的合法有效性,表决结果合法有效。

    五、结论

    综上所述,本所认为,本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《股
东大会规则》和《公司章程》的规定;会议召集人具备召集本次股东大会的资格;出席及列席会议的人员均具备合法资格;本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的规定,虽然公司监事未参与本次股东大会的计票和监票,但经本所律师现场见证,上述事项不影响本次股东大会表决结果的合法有效性,表决结果合法有效。

    本法律意见书正本三份。

    (以下无正文)

(本页为《北京市中伦(深圳)律师事务所关于深圳市力合微电子股份有限公司2021 年第二次临时股东大会的法律意见书》的签章页)

    北京市中伦(深圳)律师事务所(盖章)

    负责人:                                经办律师:

              赖继红                                      石  璁

                                            经办律师:

                                                          黄超颖

                                                    2021 年 10 月 13 日
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