证券代码：688586 证券简称：江航装备 公告编号：2024-017
合肥江航飞机装备股份有限公司
2023 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2024 年 4 月 8 日
（二） 股东大会召开的地点：安徽省合肥市包河工业区延安路 35 号公司会议室（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 25
普通股股东人数 25
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 539,788,184
普通股股东所持有表决权数量 539,788,184
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
68.2119
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 68.2119
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，由公司董事长邓长权先生主持。会议采用现场
记名投票与网络投票相结合的表决方式，符合《公司法》及《公司章程》的规定。（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 8 人，出席 7 人，董事蒋耘生因工作原因无法参加此次会议，
已向董事会履行请假手续。
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人。
3、 董事会秘书出席了本次会议；其他高级管理人员列席了本次会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：2023 年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 538,010,731 99.6707 1,777,453 0.3293 0 0.0000
2、 议案名称：2023 年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票 比例
（%） 数 （%）
普通股 538,010,731 99.6707 1,777,453 0.3293 0 0.0000
3、 议案名称：关于 2023 年年度报告及其摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票 比例
（%） 数 （%）
普通股 538,010,731 99.6707 1,777,453 0.3293 0 0.0000
4、 议案名称：2023 年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票 比例
（%） 数 （%）
普通股 538,010,731 99.6707 1,777,453 0.3293 0 0.0000
5、 议案名称：关于公司向商业银行申请综合授信额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票 比例
（%） 数 （%）
普通股 537,733,871 99.6194 2,054,313 0.3806 0 0.0000
6、 议案名称：关于预计 2024 年度日常关联交易额度的议案
审议结果：通过
表决情况：关联股东中航机载系统有限公司、中航航空产业投资有限公司、航证科创投资有限公司回避表决。
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票 比例
（%） 数 （%）
普通股 94,867,907 97.8805 2,054,313 2.1195 0 0.0000
7、 议案名称：关于公司 2023 年度利润分配预案的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票 比例
（%） 数 （%）
普通股 538,126,461 99.6921 1,661,723 0.3079 0 0.0000
8、 议案名称：关于公司 2024 年度投资计划的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票 比例
（%） 数 （%）
普通股 537,733,871 99.6194 2,054,313 0.3806 0 0.0000
9、 议案名称：关于制定《合肥江航飞机装备股份有限公司独立董事工作制度》
的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票 比例
（%） 数 （%）
普通股 538,010,731 99.6707 1,777,453 0.3293 0 0.0000
（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
议 同意 反对 弃权
案 议案名称 比例 票 比例
序 票数 比例（%） 票数 （%） 数 （%）
号
关于预计
2024 年度
6 日常关联 46,091,543 95.7331 2,054,313 4.2669 0 0.0000
交易额度
的议案
关于公司
2023 年度
7 利润分配 46,484,133 96.5485 1,661,723 3.4515 0 0.0000
预案的议
案
（三） 关于议案表决的有关情况说明
本次会议无特别决议议案，议案 6、议案 7 对中小投资者的表决情况进行了
公司、航证科创投资有限公司对议案 6 进行了回避表决。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市嘉源律师事务所
律师：傅扬远、李聿奇
2、 律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人和出席会议人员的资格及表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
特此公告。
合肥江航飞机装备股份有限公司董事会
2024 年 4 月 9 日
报备文件
（一）合肥江航飞机装备股份有限公司 2023 年年度股东大会决议；
（二）北京市嘉源律师事务所关于合肥江航飞机装备股份有限公司 2023 年
年度股东大会的法律意见书。
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