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江航装备:江航装备2023年年度股东大会决议公告

公告日期:2024-04-09

江航装备:江航装备2023年年度股东大会决议公告 PDF查看PDF原文

证券代码:688586        证券简称:江航装备        公告编号:2024-017
        合肥江航飞机装备股份有限公司

        2023 年年度股东大会决议公告

  本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示:
   本次会议是否有被否决议案:无
一、  会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间:2024 年 4 月 8 日

(二) 股东大会召开的地点:安徽省合肥市包河工业区延安路 35 号公司会议室(三) 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况:

1、出席会议的股东和代理人人数                                      25

普通股股东人数                                                    25

2、出席会议的股东所持有的表决权数量                      539,788,184

普通股股东所持有表决权数量                                539,788,184

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比

                                                              68.2119
例(%)

普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)        68.2119

(四) 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定,大会主持情况等。
  本次会议由公司董事会召集,由公司董事长邓长权先生主持。会议采用现场
记名投票与网络投票相结合的表决方式,符合《公司法》及《公司章程》的规定。(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事 8 人,出席 7 人,董事蒋耘生因工作原因无法参加此次会议,
已向董事会履行请假手续。

2、 公司在任监事 3 人,出席 3 人。

3、 董事会秘书出席了本次会议;其他高级管理人员列席了本次会议。
二、  议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称:2023 年度董事会工作报告

  审议结果:通过

  表决情况:

                      同意                反对            弃权

  股东类型      票数    比例(%)  票数    比例    票数    比例
                                              (%)          (%)

普通股        538,010,731 99.6707 1,777,453 0.3293      0 0.0000

2、 议案名称:2023 年度监事会工作报告

  审议结果:通过

  表决情况:

                          同意                反对          弃权

    股东类型        票数    比例(%)  票数    比例  票  比例
                                                  (%)  数  (%)

普通股            538,010,731 99.6707 1,777,453 0.3293  0 0.0000

3、 议案名称:关于 2023 年年度报告及其摘要的议案

  审议结果:通过

  表决情况:

                          同意                反对          弃权

    股东类型        票数    比例(%)  票数    比例  票  比例
                                                  (%)  数  (%)

普通股            538,010,731 99.6707 1,777,453 0.3293  0 0.0000

4、 议案名称:2023 年度财务决算报告

  审议结果:通过

  表决情况:

                          同意                反对          弃权

    股东类型        票数    比例(%)  票数    比例  票  比例
                                                  (%)  数  (%)

普通股            538,010,731 99.6707 1,777,453 0.3293  0 0.0000

5、 议案名称:关于公司向商业银行申请综合授信额度的议案

  审议结果:通过

  表决情况:

                          同意                反对          弃权

    股东类型        票数    比例(%)  票数    比例  票  比例
                                                  (%)  数  (%)

普通股            537,733,871 99.6194 2,054,313 0.3806  0 0.0000

6、 议案名称:关于预计 2024 年度日常关联交易额度的议案

  审议结果:通过

  表决情况:关联股东中航机载系统有限公司、中航航空产业投资有限公司、航证科创投资有限公司回避表决。

                          同意              反对          弃权

    股东类型        票数    比例(%)  票数    比例  票  比例
                                                  (%)  数  (%)

普通股            94,867,907 97.8805 2,054,313 2.1195    0 0.0000

7、 议案名称:关于公司 2023 年度利润分配预案的议案

  审议结果:通过

  表决情况:

                          同意                反对          弃权

    股东类型        票数    比例(%)  票数    比例  票  比例
                                                  (%)  数  (%)

普通股            538,126,461 99.6921 1,661,723 0.3079  0 0.0000
8、 议案名称:关于公司 2024 年度投资计划的议案

  审议结果:通过

  表决情况:

                          同意                反对          弃权

    股东类型        票数    比例(%)  票数    比例  票  比例
                                                  (%)  数  (%)

普通股            537,733,871 99.6194 2,054,313 0.3806  0 0.0000

9、 议案名称:关于制定《合肥江航飞机装备股份有限公司独立董事工作制度》
  的议案

  审议结果:通过

  表决情况:

                          同意                反对          弃权

    股东类型        票数    比例(%)  票数    比例  票  比例
                                                  (%)  数  (%)

普通股            538,010,731 99.6707 1,777,453 0.3293  0 0.0000

(二) 涉及重大事项,应说明 5%以下股东的表决情况

 议                    同意                反对            弃权

 案  议案名称                                    比例  票  比例
 序                票数    比例(%)  票数    (%)  数  (%)
 号

    关于预计

    2024 年度

 6  日常关联  46,091,543  95.7331  2,054,313  4.2669  0  0.0000
    交易额度

    的议案

    关于公司

    2023 年度

 7  利润分配  46,484,133  96.5485  1,661,723  3.4515  0  0.0000
    预案的议

    案
(三) 关于议案表决的有关情况说明

  本次会议无特别决议议案,议案 6、议案 7 对中小投资者的表决情况进行了
公司、航证科创投资有限公司对议案 6 进行了回避表决。
三、  律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所:北京市嘉源律师事务所

  律师:傅扬远、李聿奇
2、 律师见证结论意见:

  公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人和出席会议人员的资格及表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定,表决结果合法有效。

  特此公告。

                                  合肥江航飞机装备股份有限公司董事会
                                                    2024 年 4 月 9 日
     报备文件

  (一)合肥江航飞机装备股份有限公司 2023 年年度股东大会决议;

  (二)北京市嘉源律师事务所关于合肥江航飞机装备股份有限公司 2023 年
  年度股东大会的法律意见书。

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